Código de valores: Cansino Biologics Inc(688185) abreviatura de valores: Cansino Biologics Inc(688185) número de anuncio: 2022 – 016 Cansino Biologics Inc(688185) Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201) Company
Anuncio de la resolución de la 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores de la empresa (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de marzo de 2022 en forma de sitio y comunicación, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores 10 días antes de La reunión. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Li Jiangfeng, que debería haber tres supervisores, de hecho tres. El procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la Conferencia se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y a otras leyes y reglamentos, as í como a los documentos normativos y a los Estatutos de la sociedad. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar y votar punto por punto, los supervisores participantes formaron la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe anual y resumen para 2021
La Junta de supervisores considera que los procedimientos para la preparación y el examen del informe anual 2021 de la empresa, preparado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China y su resumen, as í como el anuncio de resultados anuales hasta el 31 de diciembre de 2021 y el informe anual 2021 (en adelante, el “informe anual 2021”), preparados de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de Hong Kong, son legítimos y se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes. Los estatutos y la supervisión son los siguientes. Todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán que la información divulgada en el informe anual 2021 de la empresa sea verdadera, exacta y completa, y que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Divulgated Annual Report of the company 2021 and its summary.
Tras su examen y aprobación por la Junta de supervisores, el informe anual 2021 de la empresa, preparado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de Hong Kong, el informe anual 2021 de la empresa y su resumen, preparado de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China, deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021 refleja de manera amplia, real y objetiva la situación de la construcción, el funcionamiento y la supervisión del sistema de control interno de la empresa, que el actual sistema de control interno de la empresa ha sido básicamente sólido y puede aplicarse eficazmente, puede satisfacer las necesidades de la gestión de la empresa y el desarrollo de la empresa, y puede proporcionar una garantía razonable para la preparación de Estados financieros verdaderos y justos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la responsabilidad social de las empresas en 2021;
La Junta de supervisores considera que, en 2021, la empresa se adhiere a la idea de gestión del desarrollo sostenible, se esfuerza por promover la construcción de la responsabilidad social de las empresas, realiza activamente la responsabilidad social mediante la práctica en los ámbitos de la gestión, el medio ambiente y la responsabilidad social, contribuye a la investigación científica, la innovación, la industria habilitante y la lucha contra la epidemia.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) El informe anual de responsabilidad social de las empresas 2021 de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
La Junta de supervisores considera que el plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa, teniendo plenamente en cuenta la situación de los beneficios de la empresa, la situación del flujo de caja y el plan de necesidades de capital, no perjudica los intereses de los accionistas en combinación con la fase de desarrollo actual, el plan de Desarrollo a largo plazo y el plan de rendimiento razonable de los accionistas, lo que favorece el desarrollo sostenible y estable de la empresa y se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021 (número de anuncio: 2022 – 017).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la contratación de organismos de auditoría nacionales y extranjeros y organismos de auditoría de control interno para 2022
La Junta de supervisores considera que Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants Company tienen suficiente independencia, capacidad profesional de servicios de auditoría y capacidad de protección de los inversores, y son competentes para la auditoría anual de la empresa. Deloitte Guan Huang Chen Fang Accountant Act 2022 Overseas Auditing institutions are helpful to guarantee the quality of the auditing work of the company, there is no damage to the company and the interests of all Shareholders. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable (número de anuncio: 2022 – 018).
La Junta de supervisores considera que el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021 y 2022 es útil para mejorar el nivel de gestión de la empresa, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos y restricciones, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del personal directivo superior de la empresa y crear mayores beneficios para la empresa y los accionistas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la “propuesta de autorización general para la emisión de acciones a y / o h por el Consejo de Administración de la sociedad” presentada a la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la autorización general para la recompra de acciones H por la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas y a la Junta General de accionistas de categoría para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la autorización general para la recompra de acciones a propuesta de la Junta General de accionistas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas y a la Junta General de accionistas de categoría para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de autorización general para la emisión de instrumentos de financiación de la deuda nacionales y extranjeros” resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el aumento o la renovación de la línea de crédito bancario en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 se ajustan a las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de creación de Ciencia y tecnología, las directrices de la bolsa de Shanghai para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y otras leyes y reglamentos, as í como al sistema de gestión de los fondos recaudados por la empresa, como los documentos del sistema. La empresa ha llevado a cabo el almacenamiento de cuentas especiales y el uso especial de los fondos recaudados, y ha cumplido oportunamente la obligación de divulgación de información pertinente, el uso específico de los fondos recaudados es coherente con la información divulgada por la empresa, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados y el daño a Los intereses de los accionistas, no hay violación del uso de los fondos recaudados.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (anuncio no. 2022 – 019). Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
La Junta de supervisores considera que el contenido y los procedimientos de examen de los fondos propios ociosos de la empresa que no excedan de 4.000 millones de yuan para la gestión del efectivo se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y otros documentos normativos pertinentes, como las normas de la bolsa de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de innovación científica, las normas de la bolsa de Hong Kong para la inclusión en la lista de valores, etc. Además, el uso de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo de la empresa es garantizar la seguridad de los fondos, el cumplimiento de la legalidad de las operaciones y garantizar que las operaciones cotidianas no se vean afectadas bajo la premisa de que no hay daños a los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos de la empresa, obtener un buen rendimiento de los fondos.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 020).
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
La Junta de supervisores considera que la empresa prevé las transacciones con Shanghai Pharmaceuticals Holding Co.Ltd(601607) \ \ \ \
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 021).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas
La Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas para evitar eficazmente los riesgos en el mercado de divisas, prevenir los efectos negativos de las fluctuaciones de los tipos de cambio en el rendimiento de las operaciones de la empresa, mejorar la eficiencia del uso de los fondos de divisas y reducir razonablemente los gastos financieros, la empresa ha establecido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y el sistema de control de riesgos, el procedimiento de examen de esta cuestión es legal y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes; El negocio de cobertura de la empresa cumple con las normas pertinentes y no perjudica los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa lleve a cabo operaciones de cobertura de acuerdo con las condiciones reales de funcionamiento.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de cobertura de divisas (número de anuncio: 2022 – 022).
La Junta de supervisores examinó y aprobó el proyecto de ley sobre las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas en la parte abolida, y consideró que la abolición de las acciones restringidas en esta parte se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de la Junta de innovación científica de la bolsa de Shanghai y el plan de incentivos a las acciones restringidas (proyecto) de la empresa para 2021, y no perjudicaba los intereses de los accionistas. La Junta de supervisores está de acuerdo en que las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas a la empresa serán anuladas.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las acciones restringidas concedidas pero no atribuidas a la parte inválida (número de anuncio: 2022 – 023). Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores de la empresa 28 de marzo de 2022
