Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Informe anual de los directores independientes sobre sus funciones en 2021
En 2021, como director independiente de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) (en adelante, ” Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) ” o “empresa”), seremos honestos, diligentes, honestos y diligentes de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las Normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones de la Junta de empresas de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo para los directores independientes de la empresa, etc. Desempeñar sus funciones de manera independiente, asistir activamente a las reuniones pertinentes, examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración, expresar opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñar plenamente las funciones profesionales de los directores independientes, salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios, y promover y mantener conscientemente el funcionamiento normal y eficaz del Consejo de Administración. Los principales informes sobre la labor realizada en 2021 son los siguientes:
Información básica sobre los directores independientes
Cambios en los directores independientes durante el período que abarca el informe
El Sr. Zhong rizhu, el Sr. Wang Lin y el Sr. Pan Chunxiao son directores independientes del tercer Consejo de Administración de la empresa, que expira en diciembre de 2021. El 22 de diciembre de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021, examinó y aprobó la “propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y la elección de los miembros independientes del Cuarto Consejo de Administración”, eligió al Sr. Zhong rizhu, el Sr. Pan Chunxiao y el Sr. Feng Haizhou como directores independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa. A partir de diciembre de 2021, el Sr. Feng Haizhou asumió el cargo de director independiente de la empresa, y el Sr. Wang Lin renunció debido a la expiración del Consejo de Administración.
Antecedentes personales, antecedentes profesionales y trabajo a tiempo parcial
1. Sr. Zhong rizhu (actual): Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en enero de 1983, se graduó de la Universidad Politécnica de Wuhan en julio de 2007 con especialización en estadística, y obtuvo el doble grado de contabilidad de la Universidad Central Sur de economía, economía, política y derecho, licenciatura y CPA. Las principales experiencias de trabajo son las siguientes: de julio de 2007 a junio de 2015, trabajó en Guangzhou Paper Co., Ltd. De julio de 2015 a diciembre de 2015, trabajó en Guangzhou Automobile Trading Auto Supplies Co., Ltd. De diciembre de 2015 a agosto de 2019, asumió el cargo de Guangdong ruizhe Certified Public Accountants. De septiembre de 2016 a junio de 2021, fue representante legal, Director Ejecutivo y Gerente de Guangdong xinrui Employment Service Co., Ltd. Del 19 de abril de 2017 al 29 de septiembre de 2021, fue supervisor de Guangzhou liai Finance and tax consulting Co., Ltd. 16 de agosto de 2017 hasta la fecha en Guangzhou jiannuo Information Technology Co., Ltd. Como supervisor; De julio de 2018 a junio de 2021, fue Director Ejecutivo y Director General Adjunto de Guangzhou huide Enterprise Management Consulting Co., Ltd. Desde junio de 2017, ha sido representante legal, Director Ejecutivo y Gerente de Foshan gaowei Intelligent Systems Co., Ltd. Desde septiembre de 2019, ha trabajado en Guangdong chenganxin Certified Public Accountants Co., Ltd. Desde diciembre de 2018 ha sido director independiente de la empresa.
2. Sr. Pan Chunxiao (en funciones): Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en junio de 1975, Licenciado en derecho por la Universidad Sun Yat – sen en junio de 2004. Las principales experiencias de trabajo son las siguientes: de julio de 1997 a junio de 1999, tomó posesión de la empresa comercial jiayou de la provincia de Jiangsu Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) ; De agosto de 1999 a diciembre de 2004, trabajó en Guangdong nanguo Desai law firm. Since January 2005, he has been employed in Guangdong legal Law shengbang law firm; Desde diciembre de 2018 ha sido director independiente de la empresa.
3. Sr. Feng Haizhou (en funciones): Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en noviembre de 1966, se graduó en julio de 1992 del Instituto de tecnología del noreste, especialidad en comunicaciones y sistemas electrónicos, maestría, Ingeniero Senior de tecnología electrónica. Las principales experiencias de trabajo son las siguientes: de abril de 1992 a febrero de 1993, trabajó en la Oficina de telecomunicaciones de la administración de correos y telecomunicaciones de Liaoning; De marzo de 1993 a febrero de 1995, trabajó en Shenzhen changhong Communication Equipment CO., Ltd. De marzo de 1995 a febrero de 2014, fue Presidente de la Academia. De marzo de 2014 a diciembre de 2017, fue Director General de ZTE New Energy Vehicle Co., Ltd. Desde febrero de 2018, ha sido Director Técnico de Shenzhen hening Environmental Technology Co., Ltd. Desde diciembre de 2021 hasta la fecha ha sido director independiente de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) .
4. Sr. Wang Lin (saliente): Nacionalidad China, sin residencia permanente en el extranjero. Nacido en abril de 1982, se graduó en julio de 2009 de la Universidad Sun Yat – sen Lingnan en Ciencias de gestión e ingeniería, doctorado. Las principales experiencias de trabajo son las siguientes: desde septiembre de 2009 hasta la fecha, ha trabajado en la Universidad Sun Yat – sen Lingnan, y ha trabajado como postdoctoral, profesor, Profesor asociado, Director del programa de doctorado; De diciembre de 2018 a diciembre de 2021, fue nombrado director independiente de Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Iii) Declaración de independencia
Como directores independientes de la empresa, nosotros mismos, nuestros familiares inmediatos y las principales relaciones sociales no trabajamos en la empresa y sus empresas afiliadas o afiliadas, no proporcionamos servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a la empresa y sus empresas afiliadas, y no tenemos ninguna relación con los principales accionistas, directores, supervisores y altos directivos de La empresa que pueda obstaculizar nuestro juicio independiente y objetivo. No se han obtenido beneficios adicionales no revelados de la empresa ni de sus principales accionistas ni de las instituciones y personas interesadas, lo que garantiza un juicio profesional objetivo e independiente y no afecta a la independencia.
Panorama general del desempeño anual de los directores independientes
Asistencia a la Junta General de accionistas, al Consejo de Administración y a los comités especiales del Consejo de Administración
En 2021, la empresa celebró nueve juntas de directores, una junta general anual de accionistas y dos juntas generales provisionales de accionistas. El Comité Especial de la Junta de Síndicos celebró 12 reuniones, de las cuales 2 del Comité de estrategia, 6 del Comité de auditoría, 2 del Comité de remuneración y evaluación y 2 del Comité de nombramientos. La asistencia fue la siguiente:
1. Asistencia a la Junta General de accionistas
El nombre del Director único participará en la Junta General de accionistas
Número de reuniones en persona
Campanario (actual) 3 3 0 0
Pan Chunxiao (en el cargo) 3 3 0
Feng Haizhou (en el cargo) 0 0 0 0
Wang Lin (saliente) 3 3 0 0
2. Asistencia a la Junta
El nombre del Director único participará en el número de reuniones del Consejo de Administración sobre el terreno o en la correspondencia
Número de reuniones en persona
Campanario (actual) 9 9 0 0
Pan Chunxiao (en el cargo) 9 9 0 0
Feng Haizhou (en funciones) 1 1 0
Wang Lin (saliente) 8 8 0 0
3. Asistencia a los comités especiales de la Junta
Participación en la auditoría
Número de comités número de comités número de comités número de comités
Campanario (en el cargo) 6 – 2 2
Pan Chunxiao (en el cargo) 6 0 2 2
Feng Haizhou (en el cargo) 0 0 0 0
Wang Lin (saliente) 6 2 – 2
En 2021, como directores independientes, asistimos a la Junta General de accionistas, a la Junta Directiva y a las reuniones de los comités especiales de la empresa a tiempo, sin ausencias ni dos reuniones consecutivas sin asistencia personal.
La notificación y el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas, el Consejo de Administración y los comités especiales de la sociedad se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes, y las resoluciones de la Junta serán legales y válidas. Como director independiente de la empresa, antes de convocar el Consejo de Administración y el Comité Especial, tomamos la iniciativa de conocer y obtener la información y la información necesarias antes de tomar la decisión, comprender en detalle todo el funcionamiento de la producción y el funcionamiento de la empresa, y hacer los preparativos adecuados para la decisión del Consejo de Administración. En la reunión, deliberamos seriamente sobre cada proyecto de ley, ejerciendo el derecho de voto con prudencia, participando activamente en el debate y presentando propuestas razonables, emitiendo opiniones independientes sobre cuestiones pertinentes, y emitiendo opiniones de aprobación previa sobre proyectos de ley que requieren aprobación previa, lo que desempeñó un papel positivo en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa, sin que se plantearan objeciones a las cuestiones examinadas.
Ii) Investigación sobre el terreno de la empresa
En 2021, aprovechamos plenamente la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en la Junta General de accionistas para comprender a fondo el funcionamiento de la empresa y el progreso de las cuestiones importantes, y realizamos muchas visitas sobre el terreno a la empresa, as í como una comprensión activa de la producción, el funcionamiento y el funcionamiento de la empresa mediante conversaciones, llamadas telefónicas y otros medios, y una comprensión completa y profunda de la gestión y la situación financiera de la empresa.
Además, mantenemos un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, obtenemos información oportuna sobre el progreso de las principales cuestiones de la empresa, vigilamos de cerca el entorno externo de la empresa y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y hacemos sugerencias y sugerencias para el funcionamiento y La gestión de la empresa.
Cooperación de la empresa con el director independiente
Con el fin de garantizar que los directores independientes ejerzan su autoridad de manera efectiva, garantizar plenamente el derecho de los directores independientes a saber, proporcionar condiciones convenientes para nuestro trabajo independiente, y ser capaces de comunicarse con nosotros en el tiempo sobre cuestiones importantes como la producción y el funcionamiento de la empresa, y proporcionar una mejor asistencia para El desempeño de nuestras responsabilidades.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
Transacciones con partes vinculadas
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado y emitido opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con las transacciones conexas de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes y reglamentos, as í como los estatutos y el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa. En nuestra opinión, las transacciones conexas que tuvieron lugar durante el período que abarca el informe de la empresa son necesarias y viables, y el precio de transacción es justo y cumple los requisitos de desarrollo de la empresa; Cuando el Consejo de Administración de la empresa vote sobre las transacciones con partes vinculadas, los directores afiliados se abstendrán de votar, de conformidad con las disposiciones pertinentes, y no habrá situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, no hubo garantías externas ni ocupación de fondos.
Iii) utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión autorregulada de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado y las medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas, En cuanto a la propuesta de la empresa sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos, la propuesta sobre el uso de los fondos recaudados para reemplazar los fondos recaudados por adelantado y los fondos recaudados por nosotros mismos que han pagado los gastos de emisión, y la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2021 El proyecto de ley sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y el aumento del capital social de las filiales de propiedad total mediante el uso de fondos recaudados en parte ha emitido opiniones independientes de acuerdo, y considera que las cuestiones mencionadas no están en conflicto con el contenido de la construcción de Proyectos de inversión de fondos recaudados, no afectan a la ejecución normal de proyectos de inversión de fondos recaudados, no existen cambios encubiertos en la dirección de la inversión de fondos recaudados y no perjudican los intereses de los accionistas de la empresa, especialmente los accionistas minoritarios.
Nombramiento y remuneración del personal directivo superior
Durante el período que abarca el informe, el mandato del tercer Consejo de Administración expira. La empresa celebró la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración el 3 de diciembre de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas el 21 de diciembre de 2021, respectivamente, y examinó y aprobó la propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y la elección de los miembros no independientes del Cuarto Consejo de Administración, La propuesta sobre la sustitución del Consejo de Administración de la empresa y la elección de los miembros independientes del Cuarto Consejo de Administración, y completó la elección del nuevo Consejo de Administración. El 21 de diciembre de 2021, la empresa celebró la primera reunión del Cuarto Consejo de Administración, examinó y aprobó la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa, la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y la propuesta sobre el nombramiento del Secretario y Director Financiero del Consejo de Administración de la empresa. De conformidad con los procedimientos de trabajo prescritos, verificamos las calificaciones, la competencia profesional y la experiencia de los candidatos a puestos directivos superiores mencionados, y creemos que todos los candidatos a puestos directivos superiores mencionados cumplen las condiciones de empleo establecidas en las leyes y reglamentos pertinentes y en los Estatutos de la empresa y no tienen efectos negativos en El funcionamiento, el desarrollo y la gobernanza de la empresa.
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de decisión sobre la remuneración de los directores, supervisores y altos ejecutivos en 2020 y el plan de remuneración para 2021. En nuestra opinión, el plan de remuneración de los directores y ejecutivos de la empresa se basa en el nivel de remuneración de la industria y la escala de la empresa y en la situación real de funcionamiento de la empresa, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes del Estado y las disposiciones de los Estatutos de la empresa.
Previsión de la ejecución e información sobre la ejecución
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no publicó un informe previo sobre el rendimiento ni un informe rápido sobre el rendimiento.
Contratación o sustitución de empresas contables
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación de las empresas contables. En nuestra opinión, la sociedad de contadores públicos de China (Asociación General Especial) es una sociedad de contadores con un alto grado de especialización, que puede cumplir mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes de conformidad con las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales.
