Código de valores: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) abreviatura de valores: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) número de anuncio: 2022 – 016 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 22 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de celebración: 22 de abril de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: Sala de Conferencias No. 6, no. 20, KEYUAN No. 3 Road, Shunde Hi – Tech Zone (Ronggui), Foshan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 22 de abril de 2022
Hasta el 22 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai.
Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
No está involucrado. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de directores para 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3 “proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021”
4 Proyecto de ley sobre el informe del presupuesto financiero 2022
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y el mecanismo de auditoría del control interno de la empresa en 2022
Propuesta de Constitución
8 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022”
9 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022”
Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas en 2022
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para la gestión de la sociedad y sus filiales
11 en 2022, las instituciones financieras conceden créditos consolidados y prestan servicios conexos
Proyecto de ley de garantía
Proyecto de ley de enmienda de los Estatutos
13 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
14 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
15 sobre el uso de fondos propios para aumentar la inversión en proyectos de recaudación parcial de fondos y la recaudación parcial de fondos
Propuesta de modificación del lugar de ejecución y prórroga del proyecto de inversión
1. Indicar el tiempo y los medios de comunicación revelados para cada proyecto de ley
Las propuestas anteriores han sido examinadas y aprobadas por la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración y la segunda reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa (www.sse.com.cn.) publicado el 28 de marzo de 2022 en China Securities Daily, Shanghai Securities Daily, Securities Times y Shanghai Securities Exchange. Anuncios y documentos relacionados. La compañía estará en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) antes de la junta general anual de accionistas de 2021. Divulgación de información sobre la junta general anual de accionistas de 2021.
2. Proyecto de resolución especial: proyecto de resolución 12.
3. Proyecto de ley sobre el recuento de votos por separado para los pequeños y medianos inversores: proyecto de ley 6, proyecto de ley 7, proyecto de ley 8, proyecto de ley 10, proyecto de ley 15.
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: ninguna.
Nombre del accionista asociado que debe abstenerse de votar: Ninguno.
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: ninguna. Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación.
El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) 2022 / 4 / 15
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Con el fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas, la empresa organiza el lugar de la Junta de acuerdo con el número de asistentes a la Junta General de accionistas, reduce el tiempo de registro antes de la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas que asisten a la Junta General de accionistas deben registrarse y confirmarse con antelación.
Tiempo de registro
22 de abril de 2022 9: 00 – 12: 00 AM
Ii) lugar de registro
Sala de Conferencias No. 6, no. 20, KEYUAN No. 3 Road, Shunde Hi – Tech Zone (Ronggui), Foshan City
Iii) Modalidades de registro
Los accionistas o agentes de los accionistas que asistan a la reunión deberán presentar los siguientes documentos en el lugar y en el momento mencionados.
1. Si el accionista de una person a física asiste personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, el registro se llevará a cabo sobre la base del original de su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de acciones o el original del certificado de acciones válido; En caso de que el agente encargado asista a la reunión, deberá presentar la tarjeta de cuenta de acciones del cliente o el certificado válido de participación en el capital, una copia de la tarjeta de identidad, el original del poder notarial (véase el anexo 1 para el formato) y el original de la tarjeta de identidad del Fideicomisario para los procedimientos de registro.
2. Si el representante legal / socio Ejecutivo del accionista de la empresa nombra a un Representante para que asista personalmente a la reunión de la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de su tarjeta de identidad, el certificado de identidad del representante legal / socio Ejecutivo, la licencia comercial de la empresa (fotocopia y sello oficial), la tarjeta de cuenta de acciones o el certificado de acciones válido; Cuando un accionista de una empresa confíe a un agente que asista a la Junta General de accionistas, los procedimientos de registro se tramitarán sobre la base de la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado (véase el anexo 1 para el formato), la licencia comercial de la empresa (fotocopia y sello oficial), la tarjeta de cuenta de acciones o el certificado de acciones válido.
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta, fax o correo electrónico. La Carta, fax o correo electrónico se basará en la fecha de llegada a la empresa. El nombre de los accionistas, la cuenta de los accionistas, la dirección de contacto, el código postal y el número de teléfono se indicarán en la Carta, fax o correo electrónico, y se adjuntarán copias de los materiales de prueba enumerados en los párrafos 1 y 2 supra. Por favor, indique la palabra “Junta General de accionistas” en la Carta, y el original se llevará cuando asista a la reunión. La empresa no acepta el registro telefónico.
Otros asuntos
Para cooperar con la prevención y el control de la neumonía covid – 19, se sugiere que los accionistas voten por Internet. Si es necesario asistir a la reunión in situ, asegúrese de que su temperatura corporal es normal, no hay síntomas de malestar respiratorio, etc. El día de la reunión, la empresa llevará a cabo la medición de la temperatura corporal y el registro de los participantes de acuerdo con los requisitos de prevención y control de epidemias. Aquellos con temperatura corporal normal pueden asistir a la reunión. Por favor, coopere.
Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas o agentes que asistan a la reunión se sufragarán por sí mismos;
Invitar a los accionistas o agentes participantes a que lleguen al lugar de la reunión con media hora de antelación para registrarse;
Información de contacto de la reunión
1. Dirección de contacto: No. 20, Keyuan Third Road, Shunde Hi – Tech Zone (Ronggui), Foshan
2. Tel.: 0757 – 28815533
3. Correo electrónico: fxzqb@fuxin Cn. Com.
4. Persona de contacto: Liu chunguang
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 22 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración 2021” 2 “proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Consejo de supervisión 2021” 3 “proyecto de ley sobre el informe de cuentas financieras 2021” 4 “proyecto de ley sobre el informe de presupuesto financiero 2022” 5 “proyecto de ley sobre El informe anual de la empresa 2021 y su resumen”
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Sobre la renovación de la Organización de auditoría financiera y el control interno de la empresa en 2022
Proyecto de ley del Organismo de auditoría
8 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022”
9 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2022”
Proyecto de ley sobre la liquidación y venta a plazo de divisas en 2022
Sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para la gestión de la sociedad y
Préstamos globales y préstamos conexos de 11 filiales en 2022
Proyecto de ley sobre operaciones comerciales y garantías correspondientes
12 sobre la revisión de los Estatutos
Proyecto de ley
Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta General de accionistas
Proyecto de ley sobre la modificación del lugar de ejecución y la prórroga de algunos proyectos de licitación
(esta página no tiene texto, es la página de firma del poder notarial de la junta general anual de accionistas de 2021) Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío: mm / DD / AAAA observaciones:
El fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tendrá derecho a votar a su favor.
