Código de valores: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) abreviatura de valores: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) número de anuncio: 2022 – 006 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La segunda reunión de la cuarta Junta de supervisores se celebró el 25 de marzo de 2022 en la Sala 1, quinto piso, edificio de oficinas de la empresa. La notificación de la reunión y los materiales conexos se entregaron a los supervisores por correo electrónico el 15 de marzo de 2022.
La reunión fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores Liang Jingxin, que debería asistir a tres supervisores y asistir a tres supervisores. La reunión adopta el método de votación que combina el lugar y la comunicación, y el procedimiento de convocatoria y celebración de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos de la República Popular China, como el derecho de sociedades, y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la República Popular China (en adelante denominados “los Estatutos”).
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
1. Contenido principal: Tras deliberar, el informe de trabajo de la Junta de supervisores de 2021, formado por el resumen de la labor de la Junta de supervisores de 2021, se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China (en adelante, el “derecho de sociedades”) y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la sociedad y a las normas de procedimiento de la Junta de supervisores de la sociedad. Por lo tanto, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
1. Contenido principal: después de la deliberación, la empresa resumió la labor financiera 2021 y formó el “Informe financiero final 2021”, de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otros requisitos. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el informe financiero final 2021.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero anual 2022
1. Contenido principal: después de la deliberación, la empresa ha preparado el informe presupuestario financiero 2022, que se ajusta a los requisitos del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, etc., en combinación con la situación de ejecución del presupuesto financiero 2021 y el plan de gestión de la empresa 2022. Por lo tanto, el Consejo de supervisión de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el informe financiero y presupuestario 2022.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
1. Contenido principal: Tras deliberar, el “Informe anual 2021” y el “Resumen del informe anual 2021” preparados por la empresa reflejan de manera objetiva, clara y completa la situación real de las operaciones y Finanzas de la empresa, y sus procedimientos de preparación y auditoría se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las disposiciones del sistema de gestión de la empresa, y pueden reflejar de manera objetiva y justa la situación financiera y los resultados de las operaciones del período que abarca el informe. En el proceso de preparación del informe anual, no se encontró ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participan en la preparación y el examen del informe. Todos los miembros de la Junta de supervisores se comprometen a que la información divulgada por la empresa sea verdadera, exacta y completa, y a que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y a que asuman la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021.
4. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
1. Contenido principal: Tras deliberar, el proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 tiene en cuenta la situación general de funcionamiento y las necesidades futuras de desarrollo empresarial de la empresa, contribuye a satisfacer las necesidades de capital de la empresa para el desarrollo sostenible y saludable, cumple las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la empresa, se ajusta a la situación real de la empresa y no perjudica los intereses de los pequeños y medianos inversores. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 007).
4. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la institución de auditoría financiera y la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2022
1. Contenido principal: después de la deliberación, la CPA Zhongyuan (Asociación General Especial) es una empresa contable con un alto grado de especialización, que puede cumplir mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes de conformidad con las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales. Zhongcai Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) es una organización de auditoría financiera contratada por la empresa en 2021. Para garantizar la continuidad de la auditoría financiera de la empresa, la Junta de supervisores acordó que la empresa renovara el nombramiento de Zhongcai Zhonghuan Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y la entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 008).
4. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores en 2022;
1. Contenido principal: Tras deliberar, el plan de remuneración de los supervisores para 2022 elaborado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, la escala de funcionamiento de la empresa, etc. y el nivel de remuneración de la industria. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la empresa 2022”.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados por la empresa en 2021;
1. Contenido principal: después de la deliberación, la empresa adopta el sistema de almacenamiento de cuentas especiales para los fondos recaudados, y ha firmado un acuerdo de supervisión tripartita con la Agencia patrocinadora y el Banco de supervisión. En el depósito, la gestión y la sustitución de los fondos recaudados por adelantado y los gastos de emisión pagados Han pasado por el procedimiento de deliberación correspondiente, no hay incumplimiento. La gestión del almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajusta a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las “Directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y las “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas”, etc. no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas y se ajusten a la situación real de la empresa. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido del informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 009). Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con el sexo previstas para 2022
1. Contenido principal: Tras deliberar, se prevé que las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 se basen en las necesidades normales de producción y funcionamiento entre la empresa y las partes vinculadas, que desempeñan un papel positivo en la consolidación del mercado, la mejora de la capacidad de gestión y la promoción del crecimiento de los beneficios de La empresa, y que son necesarias para las transacciones. Sobre la base de la igualdad, el beneficio mutuo y la consulta mutua, ambas partes en las transacciones con partes vinculadas, de conformidad con los principios de apertura, equidad y equidad, adoptan un precio de mercado justo para llevar a cabo las transacciones, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con el sexo previstas para 2022”.
2. Resultado de la votación: 2 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El supervisor asociado fan Satellite se abstuvo de votar y aprobó la propuesta después de deliberar.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la liquidación y venta a plazo de divisas en 2022
1. Contenido principal: Tras deliberar, la empresa tiene previsto llevar a cabo operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas en 2022, que es una medida positiva para hacer frente al riesgo de fluctuación de las divisas y garantizar que las operaciones de exportación no generen grandes pérdidas cambiarias incontrolables debido a la fluctuación de los tipos de cambio, de conformidad con los Estatutos de la empresa, el reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa y las normas de trabajo para la gestión de los derivados financieros de la empresa (liquidación y venta a plazo de divisas), etc. El procedimiento de examen de la propuesta de la empresa de llevar a cabo operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas internas de la empresa, y no perjudica los intereses de la empresa ni de los accionistas. Por lo tanto, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el desarrollo de la liquidación y venta a plazo de divisas en 2022.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la realización de Operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo en 2022 (número de anuncio: 2022 – 011).
4. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
1. Contenido principal: después de la deliberación, la empresa no afectará a la construcción del proyecto de recaudación de fondos y no cambiará el uso de los fondos recaudados bajo la premisa de que el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados y Los ingresos, mejorar aún más el nivel general de rendimiento de la empresa, para la empresa y los accionistas para obtener más rendimiento de la inversión. El contenido de la gestión del efectivo y los procedimientos de examen del uso de parte de los fondos recaudados ociosos se ajustan a las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa” (revisadas en 2022) “Directrices para la supervisión autodisciplina de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado” y “medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas”, etc. El uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo no entra en conflicto con el plan de ejecución de los proyectos de recaudación de fondos, no afecta a la ejecución normal de los proyectos de inversión de los fondos recaudados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de Los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo”.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo (número de anuncio: 2022 – 012).
Examen y aprobación de la propuesta sobre la utilización de los fondos propios para aumentar la inversión en proyectos parcialmente financiados y modificar el lugar de ejecución y la prórroga de los proyectos parcialmente financiados
1. Contenido principal: Tras deliberar, la inversión adicional, el aumento del lugar de ejecución y el aplazamiento del proyecto de inversión se basan en la necesidad de promover la construcción del proyecto de inversión y se ajustan a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa (revisadas en 2022) y las directrices para la supervisión autorreguladora de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai No. 1 – funcionamiento normalizado. No existe ningún cambio encubierto en el uso de los fondos recaudados ni en detrimento de los intereses de la empresa y de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta sobre el uso de los fondos propios para aumentar la inversión en proyectos de inversión parcialmente financiados y el cambio del lugar de ejecución y la prórroga de proyectos de inversión parcialmente financiados”. 2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el uso de fondos propios para aumentar la inversión en proyectos de recaudación parcial de fondos y el cambio del lugar de ejecución y la prórroga de proyectos de recaudación parcial de fondos (anuncio no. 2022 – 013).
4. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre cambios en las políticas contables
1. Contenido principal: después de la deliberación, el cambio de la política contable es un cambio razonable de la empresa de acuerdo con los requisitos de los documentos pertinentes del Ministerio de Finanzas. La aplicación del cambio de la política contable puede reflejar la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera más objetiva y justa. El procedimiento de examen de este cambio de política contable se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad y no perjudica los intereses de la sociedad ni de los accionistas. Por consiguiente, la Junta de supervisores está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el cambio de la política contable.
2. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase la empresa
