Código de valores: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) abreviatura de valores: Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662) número de anuncio: 2022 – 005 Guangdong Fuxin Technology Co.Ltd(688662)
Anuncio de la resolución de la segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
La segunda reunión del Cuarto Consejo de Administración se celebró el 25 de marzo de 2022 en la Sala 1, quinto piso, edificio de oficinas de la empresa. La notificación de la reunión y los materiales conexos se notificaron por escrito a los directores el 15 de marzo de 2022.
La reunión fue convocada y presidida por Liu Fulin, Presidente de la compañía. 9 directores asistirán a la reunión y 9 directores asistirán a la reunión. Esta reunión adopta el método de votación que combina el lugar y la comunicación, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y a los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Director General para 2021;
1. Contenido principal: Tras deliberar, el Director General de la empresa resumió el trabajo de 2021 y formó el “Informe de trabajo del Director General 2021”, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa y las normas de trabajo del Director General de la empresa, etc. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración para 2021;
1. Contenido principal: Tras deliberar, el Consejo de Administración de la empresa resumió la labor realizada en 2021 y formó el “Informe de trabajo del Consejo de Administración 2021”, de conformidad con el “derecho de sociedades” y otras leyes y reglamentos, as í como con los “estatutos” y el “reglamento interno del Consejo de Administración de la empresa”, etc. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2021.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final para 2021;
1. Contenido principal: después de la deliberación, la empresa resumió la labor financiera 2021 y formó el “Informe financiero final 2021”, de conformidad con el “derecho de sociedades” y otras leyes y reglamentos, as í como los “estatutos” y otras disposiciones. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el informe financiero final 2021.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre el presupuesto financiero anual 2022
1. Contenido principal: Tras deliberar, la empresa ha elaborado el informe presupuestario financiero anual 2022, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de la empresa, sobre la base de la realización financiera anual 2021 y el plan de gestión de la empresa 2022. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el informe financiero y presupuestario 2022.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
1. Contenido principal: Tras deliberar, el resumen del informe anual 2021 y el informe anual 2021 preparados por la empresa reflejan completa, clara y objetivamente la situación real del funcionamiento y las finanzas de la empresa. De conformidad con las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el contenido y el formato del informe anual, las normas para la preparación de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 15 – las disposiciones generales sobre la presentación de Informes financieros, las medidas para la administración de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la inclusión en la lista de la bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta relativa al informe anual de la empresa 2021 y su resumen.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Resumen del informe anual 2021 y del informe anual 2021.
4. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
1. Contenido principal: de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con los Estatutos de la sociedad, la empresa considera exhaustivamente el nivel de beneficios y la situación financiera de la empresa, teniendo en cuenta las condiciones generales de funcionamiento y la visión estratégica futura de la empresa, el plan de Distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración es el siguiente: el capital social total de la empresa al 25 de marzo de 2022 es de 88240000 acciones; La empresa distribuye dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones por un total de 3.529,6 millones de yuan (impuestos incluidos), sin conversión de la reserva de capital en capital social ni entrega de acciones. La cuestión de la distribución de los beneficios es una medida positiva para devolver a todos los inversores y compartir con todos los accionistas los resultados del desarrollo de la empresa. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el plan de distribución de beneficios para 2021 (número de anuncio: 2022 – 007).
4. The Independent Director expressed its Independent Opinion on this Bill.
5. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y la entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2022
1. Contenido principal: Tras deliberar, la empresa de contabilidad pública de China (Asociación General Especial) (en lo sucesivo denominada “la empresa de contabilidad pública de China”) es una empresa de contabilidad con un alto grado de especialización y puede cumplir mejor las responsabilidades y obligaciones estipuladas por ambas partes de conformidad con las normas de práctica independientes, objetivas e imparciales. Zhongshen Zhonghuan es una organización de auditoría financiera contratada por la empresa en 2021, que está familiarizada con la situación de la empresa.
Con el fin de garantizar la continuidad de la auditoría financiera de la empresa, la empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de la central de auditoría como organismo de auditoría financiera y auditoría de control interno de la empresa en 2022. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta de renovación del nombramiento del Organismo de auditoría financiera y del Organismo de auditoría de control interno de la empresa 2022”.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría financiera y la entidad de auditoría de control interno de la empresa en 2022 (número de anuncio: 2022 – 008).
4. The Independent Directors expressed their Agreement to this Bill with the advance approval opinion and independent opinion.
5. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2022;
1. Contenido principal: Tras deliberar, el plan de remuneración de los directores para 2022 elaborado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa, la escala de funcionamiento de la empresa, etc. y el nivel de remuneración de la industria. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre la remuneración de los directores de la empresa para 2022. 2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. The Independent Directors expressed their Independent Opinion on this Bill.
4. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2022
1. Contenido principal: Tras deliberar, el plan de remuneración del personal directivo superior propuesto por la empresa para 2022 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, as í como a la situación real, como la escala de funcionamiento de la empresa y el nivel de remuneración de la industria. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa para 2022.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. The Independent Directors expressed their Independent Opinion on this Bill.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”
1. Contenido principal: Tras deliberar, el “Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” preparado por la empresa cumple los requisitos pertinentes de las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – requisitos reglamentarios para la gestión y el uso de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa”, las directrices para la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado “y las” medidas para la gestión de los fondos recaudados por las empresas “, etc. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta de informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados por la empresa en 2021”.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021 (número de anuncio: 2022 – 009).
4. The Independent Director expressed its Independent Opinion on this Bill.
5. The recommendation Institution issued the approved Verification opinion.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones de la Junta de Auditores en 2021
1. Contenido principal: Tras deliberar, el Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa resumió la labor realizada en 2021 y formó el informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021. De conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de la bolsa de Shanghai para las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado, los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la sociedad, etc. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría en 2021”.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021;
1. Contenido principal: Tras deliberar, el director independiente de la empresa resumió la labor realizada en 2021 y elaboró el informe anual sobre la situación de los directores independientes en 2021, que se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas relativas a los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas relativas a la cotización de acciones en la bolsa de Shanghai, los Estatutos de la empresa, el sistema de trabajo de los directores independientes de la empresa, etc. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta sobre el informe anual de los directores independientes sobre el desempeño de sus funciones en 2021”.
2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con el sexo previstas para 2022
1. Contenido principal: Tras deliberar, de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, los Estatutos de la sociedad y las medidas de gestión de las transacciones conexas de la sociedad, la sociedad espera que el total de transacciones relacionadas con el funcionamiento diario entre la sociedad y la sociedad Holding y otras partes vinculadas en 2022 no supere los 7,4 millones de yuan. Las transacciones cotidianas con partes vinculadas se basan en las necesidades normales de producción y funcionamiento entre la empresa y las partes vinculadas, que son necesarias para que la empresa consolide aún más el mercado, mejore la capacidad de gestión y promueva el crecimiento de los beneficios de la empresa. Por consiguiente, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la propuesta sobre las transacciones cotidianas relacionadas con el sexo previstas para 2022.
2. Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Formulario de retirada del Director Asociado Lin Dongping
El proyecto de ley fue examinado y aprobado.
3. Para más detalles, véase el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 010).
4. The Independent Directors expressed their Agreement to this Bill with the advance approval opinion and independent opinion.
5. The recommendation Institution issued the approved Verification opinion.
Examen y aprobación de la propuesta de realizar operaciones de liquidación y venta a plazo de divisas en 2022
1. Contenido principal: Tras deliberar, a fin de hacer frente al riesgo de fluctuación de las divisas, la empresa, en combinación con el presupuesto anual de exportación de 2022, prevé que el monto acumulado de las operaciones de liquidación y venta de divisas a plazo realizadas por la empresa en 2022 no supere el equivalente de 50 millones de dólares de los EE.UU. (dentro del límite de la cantidad de capital se puede utilizar de manera continua), de conformidad con los Estatutos de la empresa, el Reglamento del Consejo de Administración de la empresa y las normas de trabajo para la gestión de los derivados financieros de la empresa (liquidación y venta a plazo de divisas), etc. Por lo tanto, el Consejo de Administración de la empresa está de acuerdo con el contenido de la “propuesta sobre el desarrollo de la liquidación y venta a plazo de divisas 2022”. 2. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, tras deliberar y aprobar la propuesta.
3. Detalles del contenido
