Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, Todos los miembros del Consejo de Administración se atendrán estrictamente a la Ley de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de sociedades”), la Ley de valores de la República Popular China (en lo sucesivo denominada “la Ley de valores”), las normas de la bolsa de valores de Shanghai para la inclusión en la lista de acciones de la Junta de Ciencia y Tecnología (revisada en diciembre de 2020) y los estatutos (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). El reglamento interno de la Junta de directores (en lo sucesivo denominado “el reglamento interno de la Junta de directores”), etc., desempeñará fielmente las funciones encomendadas por la Junta General de accionistas y aplicará seriamente todas las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas. Todos los directores son honestos y autodisciplinados, cumplen con su deber, son diligentes y concienzudos, y promueven activamente el desarrollo continuo y saludable de la empresa. El informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa en 2021 es el siguiente: 1.
En 2021, aunque los ingresos de explotación de la empresa se vieron afectados por el progreso anual de la entrega de vehículos, la empresa se adhirió a la investigación científica y la producción, y promovió activamente el desarrollo de varios tipos de sistemas militares de lucha contra incendios y supresión de explosiones. Al mismo tiempo, en torno a las necesidades de los clientes, la empresa sigue aumentando la inversión en I + D en el dispositivo de conducción de adquisición general de tres defensas, la investigación de la tecnología de detectores ópticos ultravioletas, el sistema de control integrado del entorno interior del vehículo, el nuevo sistema de lucha contra incendios y Supresión de explosiones, la sustitución de los componentes básicos en China, etc., y se esfuerza por sentar las bases para el desarrollo de la empresa durante el “Decimocuarto plan quinquenal”.
Los ingresos anuales de explotación de la empresa ascendieron a 2080538 millones de yuan, una disminución del 11,43% con respecto al a ño anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz fue de 114541 millones de yuan, un aumento del 1,61% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz, excluidas las pérdidas y ganancias no recurrentes, fue de 99.207100 Yuan, lo que representa una disminución del 9,12% con respecto al a ño anterior. Al final del período sobre el que se informa, el activo total de la empresa era de 95.597.96 millones de yuan, un aumento del 168,40% con respecto al año anterior; La participación de los propietarios en la empresa matriz ascendió a 84.264.32 millones de yuan, un aumento del 283,79% con respecto al año anterior. La inversión anual en I + D de la empresa fue de 11.745300 Yuan, un aumento del 17,77% con respecto al a ño anterior.
La empresa se adhiere al principio de gestión de la empresa de “innovación y progreso, auto – mejora; excelencia, industria militar para el país”, basado en las necesidades de los clientes, en la promoción de la investigación y el desarrollo de productos de sistemas, al mismo tiempo, aumentar la investigación y el desarrollo de productos de dispositivos. En cuanto a los productos del sistema, los ingresos anuales ascendieron a 180908.300 Yuan, lo que representa el 88,25% de los ingresos de las principales empresas, lo que representa una disminución del 14,13% con respecto al a ño anterior. En cuanto a los productos de fusibles, los ingresos anuales ascendieron a 7.243500 Yuan, lo que representa el 3,53% de los ingresos de las principales empresas, un aumento del 43,69% con respecto al año anterior. En cuanto a los productos del tubo de descarga, los ingresos anuales ascendieron a 10.067300 Yuan, lo que representa el 4,91% de los ingresos de las principales empresas, un aumento del 75,38% con respecto al año anterior. Aspectos del producto del tubo de visualización,
Los ingresos anuales ascendieron a 2.512300 Yuan, lo que representa el 1,23% de los ingresos de las principales empresas, un aumento del 71,79% con respecto al año anterior.
Principales trabajos de la Junta
Ejecución de las decisiones de la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general de accionistas para examinar y aprobar 8 proyectos de ley. El Consejo de Administración organizará el programa y las propuestas de la Junta General de accionistas de conformidad con la ley, de manera justa y razonable, a fin de garantizar que cada propuesta pueda debatirse plenamente en la Junta General de accionistas y que las resoluciones de la Junta General de accionistas se hayan aplicado o aplicado. Los detalles son los siguientes:
Número de serie período de sesiones
1. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
2. Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa para 2020
3. Informe anual de los directores independientes para 2020
4 de junio de 2021, Informe financiero final de la empresa para 2020
5. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
6. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
7. Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de las empresas en 2021
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores en 2021
Ii) Funcionamiento del Consejo de Administración de conformidad con la ley
En 2021, el Consejo de Administración celebró cinco reuniones para examinar y aprobar 22 proyectos de ley, y las reuniones anteriores se celebraron de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y estatutos pertinentes. El Consejo de Administración desempeñará sus funciones de conformidad con el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como con los Estatutos de la sociedad, prestando especial atención a las cuestiones relativas a la oferta pública inicial de acciones, la estrategia de desarrollo, el uso de los fondos recaudados, la gobernanza empresarial y la divulgación de Información. Los detalles son los siguientes:
Número de serie período de sesiones
1. Informe financiero y contable de la empresa para 2020
1 séptimo período de sesiones 2 de abril de 2021, informe de evaluación del control interno para 2020
Propuesta sobre la solicitud de la empresa al Banco de una subvención global para 2021 4 y propuesta sobre la confirmación de las transacciones conexas de julio a diciembre de 2020
1. Informe de trabajo del Director General de la empresa para 2020
2. Informe de trabajo del Consejo de Administración de la empresa para 2020
3. Informe de la Junta de Auditores sobre la labor realizada en 2020
4. Informe financiero final de la empresa para 2020
5. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
2 primer Consejo de Administración 6 de junio de 2021
Propuesta sobre la remuneración de los directores y supervisores de las empresas en 2021
8. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores en 2021
9. Proyecto de ley sobre el establecimiento de un plan especial de gestión de activos entre el personal directivo superior y el personal básico de la empresa para participar en la colocación estratégica de la emisión
10. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos
11. Proyecto de ley sobre la convocación de la Junta General de accionistas de 2020
3 primer Consejo de Administración 1 de julio de 2021, Estados financieros semestrales de la empresa 2021
Novena sesión 26
1. Proyecto de ley sobre la modificación del número total de acciones de la sociedad, el capital social, el tipo de sociedad, la revisión de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
2. Proyecto de ley de agosto de 2021 del primer Consejo de Administración
Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
5. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
1. Tercer informe trimestral de la empresa 2021
11° período de sesiones 28
Iii) Comité Especial
El Consejo de Administración estableció cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación, y celebró siete reuniones en 2021, de las cuales cuatro reuniones del Comité de auditoría, una reunión del Comité de remuneración y evaluación, dos reuniones del Comité de estrategia y ninguna reunión del Comité de nombramientos.
Durante todo el año se examinaron y aprobaron 19 proyectos de ley. Sobre la base del principio de prudencia y objetividad, los miembros de los comités especiales formulan recomendaciones profesionales con diligencia y responsabilidad, junto con sus antecedentes profesionales y su experiencia profesional, proporcionan asesoramiento profesional a la Junta o adoptan decisiones sobre cuestiones profesionales de conformidad con la autorización de la Junta. Los detalles son los siguientes:
Número de serie período de sesiones
Comité de auditoría de la primera Junta de Síndicos
1. Informe financiero y contable de la empresa para 2020
Primera auditoría 2 de marzo de 2021, informe de evaluación del control interno para 2020
Proyecto de ley del Consejo sobre la aplicación de la línea de crédito global a los bancos en 2021
4. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones con partes vinculadas en julio y diciembre de 2020
Primera auditoría 1. Informe financiero final de la empresa para 2020
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
Sesión 20 3. Informe sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2021
4. Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de órganos de auditoría en 2021
Primera auditoría julio 2021
Estados financieros semestrales de la empresa correspondientes a 2021
Sesiones
1. Proyecto de ley sobre el examen del informe del tercer trimestre de 2021
Proyecto de ley del Consejo sobre el informe de auditoría interna de la empresa correspondiente al tercer trimestre de 2021
Primer Comité de remuneración y evaluación
Remuneración y evaluación mayo de 2021
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores y supervisores de las empresas en 2021
Sesiones
Número de serie período de sesiones
Primer Comité Estratégico
Primera Estrategia
Propuesta de la Comisión de 1 de marzo de 2021 sobre la propuesta de la empresa de 25 de marzo de 2021 de solicitar al banco una línea de crédito global
Sesiones
1. Proyecto de ley sobre la modificación del número total de acciones de la sociedad, el capital social, el tipo de sociedad, la modificación de los Estatutos de la sociedad y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
Estrategia de la primera sesión 2. Proyecto de ley de la Segunda Comisión de agosto de 2021 sobre el ajuste de la cantidad de fondos que se invertirán en proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Sesión 9 3, “proyecto de ley sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo” 4, “proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados para reemplazar los gastos de emisión pagados y los fondos recaudados para proyectos de inversión”
5. Proyecto de ley sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
ⅳ) Lista exitosa en la Junta de innovación científica
El 30 de julio de 2021, la compañía aterrizó con éxito en la Junta de creación de Ciencia de la bolsa de Shanghái, la compañía emitió 20 millones de acciones de acciones comunes RMB (acciones a) al público, el precio de emisión es de 28,09 yuan por acción, el total de fondos recaudados es de 561,8 millones de Yuan, deduciendo los gastos de emisión (impuestos excluidos) RMB 53256 millones
