Código de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) número de anuncio: 2022 – 004 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del primer Consejo de Administración
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 12ª reunión del primer Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa el 25 de marzo de 2022. La notificación de la reunión del Consejo de Administración y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los directores y supervisores de la empresa el 14 de marzo de 2022. La reunión se celebró mediante una combinación de actividades sobre el terreno y comunicaciones, presidida por el Presidente, Sr. Juwanli. Esta reunión debe asistir a 8 directores, 8 directores, algunos supervisores y personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. Deliberaciones de la Junta
La votación se efectuará por votación escrita. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021;
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa cumplirá estrictamente las responsabilidades del Consejo de Administración, aplicará estrictamente las resoluciones de la Junta General de accionistas, mejorará continuamente la gobernanza empresarial, promoverá continuamente el funcionamiento normalizado de la empresa y protegerá plenamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y el sistema de la empresa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe de trabajo de la Junta de directores para 2021.
El director independiente presentó su informe al Consejo de Administración de la empresa, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual del director independiente para 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021;
De conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, la empresa ha preparado el informe anual de evaluación del control interno para 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, which is detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Los procedimientos de preparación y auditoría del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa. Reflejar adecuadamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021. La información divulgada es verdadera, exacta y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, which is detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el lugar de ejecución de los nuevos proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el lugar de ejecución de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados recientemente.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, which is detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos recaudados ociosos, se propone utilizar fondos recaudados ociosos no superiores a 35 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de aumentar los ingresos de la empresa, sin perjuicio de la construcción de proyectos de inversión de capital recaudado y El funcionamiento normal de las principales empresas.
Para controlar los riesgos, los productos adquiridos por la administración del efectivo deben ser productos de inversión con alta seguridad, buena liquidez y acuerdo de garantía del capital (incluidos, entre otros, los productos financieros de garantía del capital, los depósitos estructurados, los depósitos contractuales, los depósitos a la vista, los depósitos a plazo, los certificados de depósito a gran escala, los certificados de renta, etc.), dentro de un límite no superior a 35 millones de yuan, los fondos pueden utilizarse de manera cíclica y renovable, y el período máximo de un solo producto no excederá de 12 meses. La empresa tiene la intención de autorizar al Presidente de la Junta a firmar los documentos contractuales pertinentes dentro de los límites de la cantidad mencionada, y el Director Financiero de la empresa es responsable de la Organización y ejecución de las cuestiones específicas. Las cuestiones relativas a la gestión del efectivo serán válidas durante 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, which is detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia del uso de los fondos y hacer un uso razonable de los fondos ociosos, la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de utilizar fondos propios ociosos no superiores a 3.000 millones de yuan para la gestión del efectivo sin afectar el funcionamiento diario de la empresa y garantizar la seguridad de los fondos. Los productos adquiridos por la gestión del efectivo deben ser los productos de las instituciones financieras, como los bancos y las empresas de valores, que se emitan con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y estabilidad.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “utilización de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, which is detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021;
El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y a los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe especial sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, which is detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Sichuan huaxin (Group) Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) has followed Independent, objective and impartial Practice criteria in providing Financial Auditing Services for the Company for 2021, has Independence, sufficient Experience and Professional Competence to provide Auditing Services for listed companies, and agreed to renew Sichuan huaxin (Group) Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) as the auditing Institution of the Company for 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de empresas contables en 2022.
The Independent Directors of the company have issued their pre – approval Opinions and independent Opinions on this matter, which are detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) The Independent opinion of the Independent Director on the matters related to the 12th Meeting of the first Board of Directors of the company.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el plan anual de remuneración de los directores de la primera Junta de directores para 2022. La remuneración del Presidente de la Junta y del representante legal de la empresa es de 1,05 millones de yuan al a ño (incluidos los impuestos) y no se pagará ningún subsidio adicional a los directores; Zhang Chao, Director y Director General de la empresa, y Chen Jian, Director y Director General Adjunto de la empresa, recibirán la remuneración de acuerdo con sus funciones y no recibirán ninguna indemnización adicional de los directores; Yang youxin, Ma Yi, non – Independent Directors who have not taken other Positions in the company, are not allowed by the Directors in the company; The Independent Director of the company receives fixed allowances in the company, the standard is RMB 60000 / year (excluding Taxes).
La remuneración y las prestaciones de los directores de la empresa se pagan mensualmente; Los gastos reales de participación de los directores en las reuniones serán reembolsados por la empresa. Si el Director de la empresa abandona su puesto por razones como la sustitución, la reelección o la renuncia durante el mandato, su remuneración se determinará de acuerdo con el período de servicio real. El Comité de remuneración y evaluación organiza y lleva a cabo la evaluación anual de la actuación profesional de los evaluadores y supervisa la aplicación del sistema de remuneración.
Todos los directores se abstuvieron de votar y se presentaron directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director of the company has issued an independent Opinion on this matter, which is detailed in the website of Shanghai Stock Exchange (www.sse.com.cn.) Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del primer Consejo de Administración de la empresa.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan anual de remuneración del personal directivo superior de la empresa 2022, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Nombre de la remuneración (10.000 yuan)
Director y Director Gerente de Zhang chao
Chen Jian Director and Deputy General Manager 42.00
Mr. Lan xianjin Deputy General Manager 33.00
Chen congyu Deputy General Manager 31.00
Wang hancai
