Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Reglamento de trabajo del Comité de estrategia de la Junta
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo estratégico de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), fortalecer la competitividad básica de la empresa, determinar el plan de desarrollo de la empresa, mejorar el nivel y la capacidad de desarrollo empresarial, perfeccionar los procedimientos de adopción de decisiones En materia de inversiones, fortalecer la cientificidad de la adopción de decisiones, mejorar los beneficios y la calidad de las decisiones de adopción de decisiones importantes y mejorar la estructura de Gobierno de la empresa, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, los estatutos y otras disposiciones pertinentes, y de conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Administración, la empresa establece el Comité Estratégico del Consejo de Administración y formula las presentes Normas de trabajo.
Artículo 2 El Comité de estrategia del Consejo de Administración es un órgano de Trabajo Especial establecido de conformidad con las resoluciones del Consejo de Administración y se encarga principalmente de estudiar y formular recomendaciones sobre la estrategia de desarrollo a largo plazo de la empresa y las principales decisiones de inversión.
Capítulo II Composición del personal
Artículo 3 El Comité de estrategia estará integrado por cinco directores.
Artículo 4 los miembros del Comité de estrategia serán nombrados por el Presidente, más de la mitad de los directores independientes o más de un tercio de todos los directores y elegidos por el Consejo de Administración.
Artículo 5 El Comité de estrategia tendrá un Presidente (convocante) que actuará como Presidente; El Presidente presidirá el Comité.
Artículo 6 el mandato del Comité de estrategia será el mismo que el del Consejo de Administración, y los miembros podrán ser reelegidos al expirar su mandato. En caso de que un miembro deje de ocupar el cargo de Director de la empresa, perderá automáticamente la condición de miembro y el Consejo de Administración completará el número de miembros de conformidad con los artículos 3 a 5 supra.
Artículo 7 en el desempeño de sus funciones, los departamentos pertinentes de la empresa cooperarán y la empresa sufragará los gastos diarios de funcionamiento del Comité Estratégico.
Capítulo III responsabilidades y competencias
Artículo 8 responsabilidades y competencias principales del Comité de estrategia:
Estudiar la planificación estratégica del desarrollo a largo plazo de la empresa y formular recomendaciones;
Estudiar y formular recomendaciones sobre los principales planes de financiación de las inversiones que deben ser aprobados por el Consejo de Administración de conformidad con los Estatutos de la sociedad;
Estudiar y formular recomendaciones sobre las principales operaciones de capital y los proyectos de gestión de activos que estén sujetos a la aprobación del Consejo de Administración en virtud de los Estatutos de la sociedad;
Estudiar otras cuestiones importantes que afectan al desarrollo de la empresa y formular recomendaciones;
Inspección de la aplicación de las cuestiones mencionadas;
Otras funciones y facultades conferidas por el Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 9 el Comité de estrategia será responsable ante el Consejo de Administración y sus propuestas se presentarán al Consejo de Administración para su examen y decisión. Capítulo IV reglamento interno
Artículo 10 el Comité de estrategia se divide en reuniones periódicas y reuniones provisionales.
Artículo 11 las reuniones periódicas del Comité de estrategia se celebrarán al menos una vez al a ño y serán convocadas por el Presidente del Comité de estrategia, o por otros miembros designados por el Presidente si el Presidente no puede desempeñar sus funciones por alguna razón; Si no se nombra a ningún miembro del Comité, será convocado por otro miembro del Comité de estrategia. Las reuniones provisionales son propuestas por los miembros del Comité de estrategia, según sea necesario.
Artículo 12 la reunión del Comité de estrategia se notificará a todos los miembros tres días antes de la celebración de la reunión, que estará presidida por el miembro del Presidente, que podrá confiar la Presidencia a otro miembro si no puede asistir.
Artículo 13 las reuniones del Comité de estrategia sólo podrán celebrarse con la asistencia de más de dos tercios de sus miembros; Cada miembro tendrá un voto; Las resoluciones adoptadas por la Conferencia deben ser aprobadas por la mayoría de los miembros.
Artículo 14 el método de votación de las reuniones del Comité de estrategia será la votación a mano alzada o la votación; La reunión provisional podrá celebrarse mediante votación por correspondencia.
Artículo 15 cuando el Comité de estrategia lo considere necesario, podrá invitar a otros directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa a asistir a la reunión sin derecho a voto.
Artículo 16 si es necesario, el Comité de estrategia podrá contratar a empresas de contabilidad y bufetes de abogados para que presten asesoramiento profesional en la adopción de decisiones, a expensas de la empresa.
Artículo 17 cuando se examinen cuestiones relacionadas con los miembros del Comité en una reunión del Comité de estrategia, los miembros interesados se retirarán. Las reuniones del Comité Estratégico se celebrarán con la asistencia de la mayoría de los miembros no afiliados, y las resoluciones aprobadas en las reuniones estarán sujetas a la aprobación de la mayoría de los miembros no afiliados; Si el número de miembros no afiliados presentes en la reunión es inferior a la mitad del número total de miembros no afiliados del Comité de estrategia, la cuestión se presentará a la Junta para su examen. Artículo 18 los procedimientos de convocatoria, los métodos de votación y las propuestas aprobadas en las reuniones del Comité de estrategia se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos, estatutos y presentes Normas de trabajo.
Artículo 19 se levantarán actas de las reuniones del Comité de estrategia y los miembros presentes firmarán las actas; El Secretario del Consejo de Administración conservará el acta de la reunión durante al menos diez años.
Artículo 20 las propuestas y los resultados de la votación aprobados en la reunión del Comité de estrategia se presentarán por escrito al Consejo de Administración de la empresa.
Artículo 21 todos los miembros presentes en la reunión tendrán la obligación de mantener la confidencialidad de las cuestiones debatidas en la reunión y no revelarán la información pertinente sin autorización.
Capítulo V Disposiciones complementarias
Artículo 22 los términos “anteriores” a que se hace referencia en el presente reglamento de trabajo incluyen este número, mientras que los términos “excesivos” y “insuficientes” no incluyen este número. Artículo 23 el presente reglamento entrará en vigor en la fecha de aprobación de la resolución del Consejo de Administración.
Artículo 24 las cuestiones no reguladas por las presentes Normas de trabajo se regirán por las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado; Si las presentes Normas de trabajo entran en conflicto con las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos promulgados por el Estado en el futuro o los Estatutos de la sociedad modificados por procedimientos jurídicos, se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes del Estado, y las presentes Normas de trabajo Se modificarán inmediatamente para su examen y aprobación por el Consejo de Administración. Artículo 25 el derecho a interpretar las presentes Normas de trabajo será atribuido al Consejo de Administración de la sociedad.
25 de marzo de 2022
