Código de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) número de anuncio: 2022 – 013 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del anuncio no contenga ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 18 de abril de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la celebración de reuniones (ⅰ) tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Junta General anual de accionistas 2021 (ⅱ) Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración (ⅲ) Método de votación: el método de votación adoptado en la Junta General de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea (ⅳ) fecha, hora y lugar de celebración de la reunión in situ
Fecha de celebración: 18 de abril de 2022 a las 14.00 horas
Lugar de celebración: sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación en la Sala de conferencias (V) del noveno piso del edificio de oficinas de la empresa no. 233 Wulian 1st Road, gongxing Street, Shuangliu District, Chengdu, China (Sichuan) zona piloto de libre comercio.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 18 de abril de 2022
Hasta el 18 de abril de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para la financiación de márgenes, la financiación de transferencias, la recompra acordada de cuentas comerciales y los inversores de Shanghai Stock Exchange
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, el Servicio de transferencia de fondos, la cuenta de recompra acordada y el Servicio de recompra de acciones de Shanghai se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación y la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de La Bolsa de Shanghai. II. Cuestiones examinadas en la reunión
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de serie del tipo de accionista votante
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
Debate sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
3 √
Caso
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Debate sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
6 √
Caso
Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
Propuesta sobre el plan de remuneración de los directores del primer Consejo de Administración para 2022
Caso 8
Debate sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de la primera Junta de supervisores
Caso
Modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
Propuesta de modificación del registro de la industria y el comercio
Debate sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
11 casos
12 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas”
13 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
14 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
15 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
16 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de los directores independientes
Debate sobre la revisión del sistema de gestión de las principales operaciones y decisiones de inversión
Caso 17
18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
19 “propuesta de modificación de las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas”
20 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
1. El tiempo de divulgación de cada proyecto de ley y el proyecto de ley presentado a la Junta General de accionistas para su examen se han examinado y aprobado en la 12ª reunión del primer Consejo de Administración y en la décima reunión del primer Consejo de supervisión. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de valores de Shanghai el 28 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los anuncios y documentos pertinentes publicados por los medios de comunicación designados. 2. Proyecto de resolución especial: 103. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 3, 5, 6, 8, 204. Proyecto de ley relativo a la retirada de los accionistas afiliados de la votación: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Aviso de votación en la Junta General de accionistas (ⅰ) Si los accionistas de la empresa ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden iniciar sesión en la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también en la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.) Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas.
Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación. Todos los proyectos de ley sólo pueden presentarse después de que los accionistas hayan votado. Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Registration and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación) al cierre de la tarde del día de registro de las acciones, y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) 2022 / 4 / 11
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa. Iii) un abogado contratado por la empresa. Otras personas v. Métodos de registro de reuniones
Con el fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas y reducir el tiempo de registro previo a la reunión, el personal que asiste a la reunión in situ adopta el método de registro previo a la cita, que es el siguiente:
Hora de registro: 13 de abril de 2022 (9: 30 – 15: 00)
Ii) forma de registro:
1. Registro de correo: los accionistas que deseen asistir a la reunión in situ de la reunión enviarán copias escaneadas de los documentos necesarios para los procedimientos de registro al buzón de correo dentro del plazo de registro. [email protected]. Sí. Por favor, indique el título del correo electrónico: ” Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) : registro de la junta general anual de accionistas 2021″.
2. Para evitar errores de registro de información, la empresa no acepta el registro telefónico.
Iii) documentación necesaria para los procedimientos de registro
Los accionistas o representantes de los accionistas que asistan a la reunión de la Junta de accionistas deberán presentar los siguientes documentos para su registro:
Accionistas de personas físicas: los accionistas de personas físicas que deseen asistir personalmente a las reuniones sobre el terreno deberán llevar sus propios documentos de identidad válidos y tarjetas de cuenta de acciones; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente llevará consigo su documento de identidad válido, el poder notarial de los accionistas (anexo 1), la tarjeta de cuenta de valores del cliente y una copia de la tarjeta de identidad del cliente para el registro.
Accionista corporativo: si el representante legal del accionista corporativo o el socio Ejecutivo asiste personalmente a la reunión in situ, deberá llevar la tarjeta de cuenta de acciones del accionista corporativo, una copia de la licencia comercial del accionista corporativo (sellada con el sello oficial) o un Certificado notarial de registro, el documento de identidad válido del Representante legal o el socio Ejecutivo; Si el agente encargado asiste a la reunión, el agente presentará su documento de identidad válido, el poder notarial por escrito emitido por el accionista de la persona jurídica de conformidad con la ley (anexo 1), la tarjeta de cuenta de acciones del accionista de la persona jurídica, la copia de la licencia comercial del accionista de la persona jurídica (con sello oficial) o el certificado de registro notarial para tramitar los procedimientos de registro.
Los inversores que asistan a la reunión in situ deberán presentar el original de los materiales de registro antes mencionados cuando se registren in situ el día de la reunión.
Precauciones
1. Con el fin de cooperar con los arreglos pertinentes para prevenir y controlar la neumonía causada por el nuevo coronavirus, la empresa recomienda que los accionistas y los representantes de los accionistas participen en la Junta General de accionistas mediante votación en línea.
2. Los accionistas y los representantes de los accionistas que participen en las reuniones sobre el terreno adoptarán medidas de protección eficaces, proporcionarán pruebas de ácido nucleico en un plazo de 48 horas y cooperarán con el lugar de reunión para solicitar que se someta a pruebas de temperatura corporal y otras actividades de prevención de epidemias conexas. Otros asuntos
1. Los accionistas o sus representantes que asistan a la reunión in situ en esta junta general de accionistas deberán organizar sus propios gastos de alojamiento y transporte.
2. Los datos de contacto de la Junta General son los siguientes:
Contacto: Wang han, Yang Qin Qin
Tel.: 028 – 63072200 – 828
Correo electrónico: [email protected].
Código postal: 610200
Dirección postal: No. 233 Wulian 1st Road, gongxing Street, Shuangliu District, Chengdu, China (Sichuan) Free Trade Zone
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el 18 de abril de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Debate sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
1.
Caso
Debate sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021
2.
Caso
Sobre el informe anual de la empresa 2021
3.
Proyecto de ley
4 “proyecto de ley sobre el informe financiero final de la empresa 2021”
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021
Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
6.
Proyecto de ley
Debate sobre la renovación del nombramiento de la empresa contable en 2022
7.
Caso
Sobre el plan de remuneración de los directores del primer Consejo de Administración para 2022
8.
Proyecto de ley
Sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de la primera Junta de supervisores
9.
Proyecto de ley
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos
10.
Proyecto de ley sobre el registro de cambios en la industria y el comercio
Sobre la revisión del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
11.
Proyecto de ley
Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
13 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
14 “propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores”
15 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las garantías externas
16 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de los directores independientes
Sobre la revisión del sistema de gestión de las principales decisiones empresariales y de inversión
17.
Proyecto de ley
18 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Debate sobre la revisión de las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas
19.
Caso
20 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
