Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplimos las responsabilidades del director independiente de manera diligente, responsable, honesta e independiente, promoviendo el funcionamiento normal, el desarrollo saludable y el mantenimiento de la empresa, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa. Intereses de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. El informe sobre la labor realizada en 2021 es el siguiente:
Información básica sobre los directores independientes de la empresa
Hay tres directores independientes en el Consejo de Administración de la empresa, cuyos datos personales son los siguientes:
1. Mr. Dawn, Armed Division of Air Force Aviation Department from March 1999 to August 2002; De septiembre de 2002 a agosto de 2009 se desempeñó como oficial de Estado Mayor del Departamento de pedidos de investigación científica del Departamento de equipo de la fuerza aérea; De septiembre de 2009 a diciembre de 2015, sirvió como oficial de Estado Mayor del antiguo Departamento de equipo general; De enero de 2016 a marzo de 2017, sirvió como oficial de Estado Mayor del Departamento de desarrollo de equipos de la Comisión Militar; De noviembre de 2017 a septiembre de 2019 fue Director General Adjunto de Beijing yuanwang Think Tank Technology Consulting Co., Ltd. De octubre de 2019 a abril de 2020, fue nombrado Director General Adjunto de Jiangsu Peregrine Falcon Engine Co., Ltd. De abril de 2020 a septiembre de 2021, fue nombrado Director del Departamento de planificación estratégica de Chengdu Jinyun Technology Co., Ltd. Desde octubre de 2019, ha sido Director Ejecutivo y Gerente de Beijing chanbei Technical Services Co., Ltd. Desde septiembre de 2021, ha sido Director General Adjunto de Chengdu Jinyun Technology Co., Ltd. Desde enero de 2022, ha sido nombrado experto en ciencia y tecnología del Instituto de tecnología de fabricación de aviación de China. Junio de 2020 hasta la fecha director independiente de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) .
2. Mr. Qi Kangcheng was Assistant Worker in Anyang Electronic tube Factory in Henan from July 1989 to March 1996; Profesor asociado de la facultad de Optoelectrónica de la Universidad de tecnología electrónica desde marzo de 1996; Junio de 2020 hasta la fecha director independiente de Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) .
3. Mr. Ren Shichi, Assistant Teaching and Lecturer of Management Department of Sichuan Institute of Technology from July 1993 to August 1999; De julio de 2002 a agosto de 2006 fue profesor y profesor asociado del Departamento de contabilidad del Instituto de Finanzas de Guangdong. De julio de 2009 a agosto de 2011, se dedicó a la investigación post – doctoral en la estación móvil post – doctoral de Administración de empresas de la Universidad Central de Finanzas y economía. Director independiente de abril de 2015 a julio de 2021; De diciembre de 2019 a diciembre de 2021, fue nombrado director independiente de Chengdu chengbao Development Co., Ltd. Desde septiembre de 2011, ha sido profesor, Profesor asociado, supervisor de doctorado del Departamento de Finanzas de la escuela de contabilidad de la Universidad Suroeste de Finanzas y economía. Actualmente es director independiente de Sichuan Dawn Precision Technology Co.Ltd(300780) \ \ 35
Desempeño de los directores independientes en 2021
Participación en la Junta General de accionistas y en el Consejo de Administración en 2021
En 2021, la empresa celebró cinco reuniones de la Junta Directiva y una junta general de accionistas, con la siguiente asistencia:
Junta General del Consejo de Administración
Director independiente
Número de asistencia de la Junta General de accionistas
Número de reuniones de la Junta
DAWN 5 5 0 0 1
Qi Kangcheng 5 5 500 1
Ren Shichi 5 5 500 1
Hemos examinado cuidadosamente las propuestas de la reunión y los materiales conexos, hemos mantenido una comunicación con la dirección de la empresa, hemos utilizado nuestros conocimientos especializados y experiencia práctica, hemos participado en la discusión de las propuestas y hemos presentado algunas sugerencias, que han proporcionado una referencia importante para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa. En 2021, la reunión del Consejo de Administración y la reunión de la Junta General de accionistas se convocaron y celebraron de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, y se llevaron a cabo los procedimientos necesarios para la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes.
Ii) Funcionamiento del Comité Especial del Consejo de Administración
El Consejo de Administración de la empresa tiene cuatro comités especiales, a saber, el Comité de estrategia, el Comité de auditoría, el Comité de nombramientos y el Comité de remuneración y evaluación. Sobre la base de los datos biográficos y los conocimientos especializados de los directores independientes, cada uno de nosotros es Presidente o miembro de cada Comité profesional. Como miembro del Comité Especial del Consejo de Administración, hemos convocado y participado en las reuniones del Comité Especial de conformidad con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, as í como con las disposiciones de los Estatutos de la empresa y la situación real de la empresa. Cada Comité Especial ha examinado las cuestiones importantes de la empresa y ha presentado sus opiniones y sugerencias al Consejo de Administración de la empresa.
Durante el período que se examina, el Comité Especial de la Junta de Síndicos celebró 7 reuniones, de las cuales 4 fueron del Comité de auditoría, 1 del Comité de remuneración y evaluación, 2 del Comité de estrategia y ninguna del Comité de nombramientos. Todos asistimos personalmente a las reuniones pertinentes y participamos activamente en el debate y el examen de las propuestas pertinentes.
Iii) Investigación sobre el terreno
En 2021, utilizamos videoconferencia, teléfono, correo electrónico y otros medios para mantener un estrecho contacto con otros directores, ejecutivos y personal relacionado de la empresa, y hacer pleno uso de la oportunidad de asistir a reuniones in situ para realizar visitas in situ y visitas de inspección a la empresa, comprender a fondo el Estado de funcionamiento, La gestión y la situación financiera de la empresa, as í como el progreso de las cuestiones importantes, dominar el funcionamiento de la empresa y las normas de funcionamiento. Al mismo tiempo, nos preocupamos por el impacto del entorno externo en la empresa e instamos a la empresa a normalizar su funcionamiento. La Dirección de la empresa concede gran importancia a la comunicación con nosotros, informa activamente sobre el progreso de las cuestiones importantes relacionadas con la producción y el funcionamiento de la empresa, solicita nuestras opiniones profesionales, y nos da la sugerencia de que podemos implementar a tiempo, y nos proporciona la cooperación y el apoyo necesarios para desempeñar mejor nuestro papel.
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño de las funciones de los directores independientes en 2021
Transacciones con partes vinculadas
Los directores independientes de la empresa, de conformidad con las “medidas de gestión de las transacciones con partes vinculadas” de la empresa y las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, juzgarán cuidadosamente si existen transacciones con partes vinculadas y transacciones con partes vinculadas en el proceso de producción y funcionamiento de la empresa, y no se han producido transacciones con partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Garantía externa y ocupación de fondos
Durante el período sobre el que se informa, la empresa no tenía garantías externas y no había casos en que las partes vinculadas ocuparan ilegalmente los fondos de la empresa. Empleo o sustitución de empresas contables
Sichuan huaxin (Group) Accounting firm (Special general Partnership) was appointed as the auditing Institution in 2021. Sichuan huaxin (Group) Accounting firm has Rich Experience and Professional Achievement to engage in Securities Business Qualification and Auditing work of Listed Companies. En el proceso de cooperación con la empresa, puede adherirse al principio de auditoría independiente, el personal del proyecto en el proceso de auditoría independiente, objetivo e imparcial, concienzudo y responsable, ha demostrado un buen nivel profesional.
Dividendos en efectivo y otros rendimientos de los inversores
Durante el período que abarca el informe, la empresa no realizó ningún dividendo en efectivo ni ningún otro rendimiento de los inversores.
Utilización de los fondos recaudados
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa, la gestión, el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, los procedimientos de utilización de los fondos recaudados están normalizados, no hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
ⅵ) fusión y reorganización
Durante el período sobre el que se informa, no hubo ninguna fusión o reorganización importante de la empresa.
Remuneración de los ejecutivos
Durante el período que abarca el informe, hemos examinado el plan de remuneración, los procedimientos de adopción de decisiones y la situación de la distribución de los altos directivos de la empresa, y creemos que el plan de aplicación de la remuneración de los altos directivos elaborado por la empresa se ajusta a las disposiciones del sistema de evaluación de la actuación profesional y gestión de la remuneración de la empresa, y que las normas de distribución han cumplido los procedimientos de examen y aprobación correspondientes. Las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Viii) Aplicación del control interno
Sobre la base de las normas básicas de control interno de las empresas y las directrices conexas, as í como de otros requisitos de supervisión del control interno, la empresa ha formulado una serie de normas y reglamentos de control interno y los ha aplicado eficazmente, garantizando así la normalización y el funcionamiento eficaz de la gestión de la empresa.
Ix) Aplicación de la divulgación de información
Seguimos prestando atención y supervisando la divulgación de información de la empresa. Después de cotizar en la bolsa de Shanghái el 30 de julio de 2021, la empresa puede cumplir con las normas de la bolsa de Shanghái para cotizar en la bolsa de Shanghái y las medidas administrativas para la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa, y llevar a cabo la divulgación de información pertinente de manera veraz, precisa, oportuna y completa.
Evaluación general y perspectivas de la labor
En 2021, como director independiente de la empresa, de conformidad con los principios de objetividad, imparcialidad e independencia, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión del director independiente de la empresa, cumplimos eficazmente nuestras responsabilidades, nos enteramos oportunamente de las condiciones de funcionamiento de la empresa, Participamos en la adopción de decisiones sobre cuestiones importantes de la empresa, desempeñamos plenamente el papel de director independiente y salvaguardamos efectivamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de los inversores en general.
En 2022, seguiremos cumpliendo nuestras responsabilidades de manera prudente, independiente e imparcial, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la sociedad, fortaleciendo la comunicación y la cooperación con otros directores, supervisores y administradores, haciendo pleno uso de los conocimientos especializados y la experiencia de que disponemos para proporcionar recomendaciones de referencia para la Adopción de decisiones al Consejo de Administración de la sociedad y mejorar la capacidad de adopción de decisiones y el nivel de liderazgo del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, participar activamente en la capacitación conexa de la bolsa, mejorar el nivel empresarial, desempeñar mejor las funciones y funciones de los directores independientes, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, especialmente los accionistas minoritarios, y promover el funcionamiento estable de la empresa.
Se informa de ello.
