Código de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) abreviatura de valores: Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) número de anuncio: 2022 – 005 Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511)
Anuncio de resolución de la décima reunión de la primera Junta de supervisores
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad jurídica de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido de conformidad con la ley.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la primera Junta de supervisores se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 25 de marzo de 2022. La notificación de la reunión de la Junta de supervisores y los materiales de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los supervisores de la empresa el 14 de marzo de 2022. The meeting was held in the Field Combined with Communications and was chaired by Ms. Zhang Qing, President of the supervisory Board. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
En esta sesión, la votación se llevó a cabo a mano alzada y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplió escrupulosamente sus funciones y desempeñó sus funciones de supervisión de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento de la Junta de supervisores, y los miembros de la Junta de supervisores asistieron a la Junta de directores convocada por la empresa en el año en curso y a la Junta General de accionistas convocada en el año en curso, de conformidad con la situación real de la empresa, supervisaron y examinaron eficazmente los procedimientos para la adopción de decisiones y la formación y votación de resoluciones sobre cuestiones importantes de la empresa. Se examinó el funcionamiento de la empresa en materia de cumplimiento y, en particular, se llevó a cabo una supervisión eficaz del funcionamiento de la empresa, la situación financiera y el desempeño de las funciones de los directores y los altos directivos, a fin de proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa y de La empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de trabajo de la Junta de supervisores 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el informe financiero final de la empresa para 2021;
El informe financiero final de 2021 preparado por la empresa de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes refleja verdaderamente la situación financiera y el funcionamiento general de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe sobre las cuentas financieras anuales 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno para 2021;
La empresa no tiene defectos significativos en el control interno de la presentación de informes financieros en 2021, ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes, y no ha encontrado defectos significativos en el control interno de la presentación de informes no financieros.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Informe anual de evaluación del control interno 2021.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes y a las normas y reglamentos internos, como los Estatutos de la sociedad; El texto completo y el resumen del informe anual 2021 reflejan la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación del informe anual 2021 y su resumen.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso temporal de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, no tendrá efectos negativos en las actividades operacionales, redundará en interés de la empresa y de todos los accionistas, no afectará a la construcción de los proyectos de fondos recaudados y cambiará encubiertamente el uso de los fondos recaudados, no perjudicará a la empresa y a todos sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por lo tanto, está de acuerdo en que la empresa se propone utilizar el saldo total no superior a 35 millones de yuan de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio sobre el uso de fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras la verificación, la Junta de supervisores considera que el uso de parte de los fondos propios de la empresa para continuar la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, no tendrá un impacto negativo en las actividades operacionales, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, no hay daños a la empresa y a todos sus accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Por consiguiente, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos propios ociosos con un saldo no superior a 3.000 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de aumentar los ingresos de la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Divulgación de la “utilización de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo del anuncio”.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable en 2022;
Se acordó renovar el nombramiento de Sichuan huaxin (Grupo) Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría financiera de la empresa para 2022, responsable de la auditoría financiera de la empresa para 2022, por un período de un a ño, y presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su Examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la renovación del nombramiento de empresas contables en 2022.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre el plan salarial anual 2022 de los supervisores de la primera Junta de supervisores
Los supervisores que presten servicios en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con las normas salariales pertinentes y la evaluación de la actuación profesional de la empresa, de conformidad con sus funciones específicas en la empresa, y no recibirán ningún subsidio adicional de supervisión. Los supervisores externos que no presten servicios en la empresa no recibirán subsidios de supervisión.
Todos los supervisores se abstienen de votar y se someten directamente a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el establecimiento de un sistema interno de presentación de informes sobre información importante
Está de acuerdo con el sistema interno de presentación de informes sobre información importante preparado por la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Sistema interno de presentación de informes sobre información importante.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “propuesta de enmienda del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada”: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El ámbito de actividad de la empresa, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y la tramitación del anuncio de registro industrial y comercial.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las garantías externas
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de revisión del sistema de auditoría interna
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los directores independientes
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recaudación de fondos
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación de las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas;
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad, la modificación de los estatutos y otros sistemas pertinentes y el registro de la industria y el comercio.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial de la empresa sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
El depósito y la utilización de los fondos recaudados de la empresa en 2021 se ajustan a las disposiciones de las directrices no. 1 sobre la aplicación de las normas de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y a los requisitos del sistema de gestión de los fondos recaudados de la empresa. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados ni daños a los intereses de los accionistas.
Resultado de la votación: 3
