Código de valores: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) abreviatura de valores: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) número de anuncio: 2022 – 006 notas importantes
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la novena Junta de Síndicos
La notificación de la 15ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se envió por escrito el 11 de marzo de 2022 y se celebró en Shanghai el 25 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente Kong qingwei. Habrá 15 directores presentes y 15 directores presentes en persona. Los supervisores y algunos altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El número de asistentes a la reunión del Consejo de Administración cumple los requisitos de quórum y la reunión se celebra de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras el examen y la votación in situ de los directores participantes, se aprobaron las siguientes resoluciones de la reunión:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el cambio de las estimaciones contables de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio de la empresa sobre los cambios en las estimaciones contables.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual del Consejo de Administración de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. 2021
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Para más detalles sobre el informe anual 2021, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: www.sse. Com. Cn.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Vi. Examen y aprobación de la propuesta sobre el anuncio de resultados preliminares de las acciones H de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios propuesto para 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
En 2021, el beneficio neto de los estados financieros consolidados auditados preparados de conformidad con las normas contables para las empresas chinas atribuibles a los accionistas de la sociedad matriz fue de 26.834 millones de yuan, y el beneficio neto de los estados financieros de la sociedad matriz fue de 13.579 millones de yuan. De conformidad con los Estatutos de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, no se podrá retirar el Fondo de acumulación de excedentes legales si el importe acumulado es superior al 50% del capital social de la sociedad. Tras el arrastre de los beneficios no distribuidos del año anterior, los beneficios no distribuidos de los estados financieros de la empresa a finales de 2021 ascienden a 41.396 millones de yuan.
La distribución anual de los beneficios de la empresa 2021 se basa en el número de Estados financieros auditados de la empresa matriz, y se propone que la distribución anual de los dividendos en efectivo se lleve a cabo de acuerdo con el capital social total de 962034.455 acciones y 1,0 yuan por acción (impuestos incluidos), con un total de 962034.455 Yuan distribuidos, y el resto de los beneficios no distribuidos se transfiera al año 2022. Después de la distribución de los dividendos en efectivo, la tasa de solvencia del Grupo no tiene un impacto significativo, se espera que la segunda generación de compensación después de la implementación de la segunda fase todavía cumpla los requisitos reglamentarios.
La empresa no llevará a cabo la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social este año.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, y el director independiente consideró que el plan de distribución de beneficios propuesto para 2021 de la empresa se ajustaba a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – funcionamiento normalizado y los Estatutos de la empresa, y se ajustaba a la situación real de la empresa y era propicio para el desarrollo sostenible y saludable de la empresa. Si no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de los accionistas de la empresa, se acuerda que el plan de distribución de beneficios se presente a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio del plan anual de distribución de beneficios 2021 de la empresa.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre la inspección y el ajuste del plan estratégico de asignación de activos de inversión de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ \
Examen y aprobación de la propuesta sobre la asignación de activos y el presupuesto de inversión de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2022
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la “propuesta de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099)
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Resultado de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención (los directores Kong qingwei y Fu fan se abstuvieron de votar)
XII. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad anónima China de seguros (Grupo)
Está de acuerdo con los estatutos revisados de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ \ \
Los estatutos revisados entrarán en vigor tras su aprobación por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China.
Para más detalles, consulte el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre la modificación de los estatutos.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno de la Junta General de accionistas de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Está de acuerdo con el reglamento revisado de la Junta General de accionistas de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ \ \ El reglamento interno revisado de la Junta General de accionistas entrará en vigor tras la aprobación de los estatutos por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento interno del Consejo de Administración de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Conviene en revisar el reglamento interno de la Junta de directores de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ \ El reglamento interno revisado del Consejo de Administración entrará en vigor tras la aprobación de los estatutos por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Examen y aprobación de la “propuesta de autorización general para la emisión de nuevas acciones por el Consejo de Administración” presentada a la Junta General de accionistas
El Consejo de Administración se compromete a someter a la Junta General de accionistas de la sociedad una autorización general incondicional para que el Consejo de Administración de la sociedad decida, durante el período pertinente, que la sociedad emita acciones a y / o H, individual o simultáneamente, y que el valor nominal total de la emisión de acciones a y / o H no supere el 20% del valor nominal total respectivo de las acciones a y / o H emitidas por la sociedad en la fecha de aprobación de la presente propuesta. El período anterior se refiere al período comprendido entre la fecha de aprobación de la presente propuesta y la fecha más temprana siguiente: 1. Al final de la próxima junta general anual de accionistas de la sociedad después de la aprobación de la presente propuesta; 2. El día en que expire el plazo de 12 meses a partir de la aprobación de la presente propuesta; 3. La fecha en que los accionistas de la sociedad hayan revocado o modificado la autorización otorgada al Consejo de Administración en virtud de la presente resolución mediante resolución en cualquier junta general de accionistas.
De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes de China, la emisión de nuevas acciones a requiere la aprobación de la Junta General de accionistas, incluso con autorización general.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre las medidas administrativas para la autorización del Presidente por el Consejo de Administración de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
XVII. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de gobernanza empresarial 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
XVIII. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre el desempeño de los directores y los resultados de la evaluación de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021”
Acordar informar a la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el informe sobre el desempeño de los directores independientes de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021
Acordar informar a la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de gestión de las filiales no aseguradas de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
21. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de solvencia 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación de riesgos 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
23. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de cumplimiento 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
24. Examen y aprobación de la propuesta sobre el resumen de la labor de auditoría interna de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre la Organización de la auditoría interna de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2022
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Se examinó y aprobó la propuesta sobre el programa de trabajo de evaluación del control interno de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2022.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
28. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de evaluación de la ejecución del plan de desarrollo anual 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
29. Se examinó y aprobó la propuesta sobre el informe sobre la labor de protección de los derechos e intereses de los consumidores de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021 y los principales puntos de la labor de protección de los consumidores en 2022.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
Examen y aprobación de la propuesta de revisión de la política de gestión de riesgos de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
31. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de las medidas administrativas para las transacciones conexas de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
XXXII. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de 2021 sobre las transacciones con partes vinculadas y la aplicación del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Acordar informar a la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 15 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención
