Código de valores: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) abreviatura de valores: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) número de anuncio: 2022 [009] China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Anuncio de la resolución de la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración
El Consejo de Administración y los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) El 14 de marzo de 2022 se envió por correo electrónico, notificación por escrito a todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa la notificación de la 12ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa. El 24 de marzo de 2022, la 12ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa (en adelante, “la reunión”) se celebró en Shenzhen mediante la integración de la red in situ. La reunión fue presidida por el Sr. Xie Chunlin, Presidente de la Junta, y debería haber 12 directores presentes y 12 directores presentes. El Secretario del Consejo de Administración, todos los miembros de la Junta de supervisores, algunos altos directivos y algunos Jefes de departamentos funcionales asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La fecha, el lugar y la forma de celebración de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, y son legítimos y eficaces.
La Conferencia examinó y aprobó por votación las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración de la empresa
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe de trabajo anual 2021 del Consejo de Administración y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas 2021 para su examen.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe de trabajo anual 2021 del Director General de la empresa
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe anual de 2021 del director independiente de la empresa
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe anual de los directores independientes de 2021 y acordó presentarlo a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. Publicado en el “Informe anual 2021 del director independiente de la empresa”.
Proyecto de ley sobre el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. Publicado en el “Informe anual de desempeño del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa 2021”.
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
El Consejo de Administración examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021 y el informe de auditoría de la empresa 2021, y acordó presentar el informe financiero final de la empresa 2021 a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Tras la auditoría de la empresa de contabilidad xinyonghe, en 2021 China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (en adelante, “la empresa” o “la empresa”) obtuvo un beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa de 360909.039,18 Yuan (después del ajuste consolidado bajo el mismo control), de los cuales el beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa es de 2.956208.725,42 Yuan, el beneficio neto de la empresa matriz es de 1.044877.063 Yuan, y el plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente:
1. El 10% de la reserva de excedentes legales se acumula sobre la base del beneficio neto de la sociedad matriz, que asciende a 1.044877.706,33 yuan; 2. Al 31 de diciembre de 2021, el capital social total de la empresa ascendía a 8.107841.801 acciones y se distribuían dividendos en efectivo a todos los accionistas por cada 10 acciones, que ascendían a 1,10 Yuan (incluidos impuestos), y los dividendos en efectivo se distribuían en total a 8.916598,11 Yuan (incluidos impuestos), lo que representaba el 30,17% de los beneficios netos de los accionistas de la empresa que cotizaba en bolsa.
Esta propuesta se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su aprobación y aplicación.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG emitieron opiniones independientes sobre el proyecto de ley.
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre el plan anual de distribución de beneficios 2021, número de anuncio 2022 [011].
Proyecto de ley sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. El informe anual 2021 de la empresa y su resumen.
Proyecto de ley sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. Publicado en el “Informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021”.
Los directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG emitieron opiniones independientes sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa 2021.
Proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. Informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021.
Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021 (Boletín No.: 2022 [012]).
Los directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG emitieron opiniones independientes sobre el informe especial sobre el uso y almacenamiento de los fondos recaudados por la empresa en 2021. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global de reserva a los bancos nacionales y extranjeros en el plazo de un año a partir del 1 de mayo de 2022
El Consejo de Administración acordó presentar una solicitud a la Junta General de accionistas para su aprobación: a partir del 1 de mayo de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022, solicitar a los bancos nacionales y extranjeros una línea de crédito global de reserva no superior a 1.162 millones de dólares de los EE.UU. Desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023, solicitar a los bancos nacionales y extranjeros una línea de crédito global de reserva no superior a 200 millones de dólares. Autoriza al Director General de la empresa o a una persona autorizada por escrito a firmar los documentos jurídicos pertinentes en nombre de la empresa y los bancos pertinentes.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la continuación de la contratación de la empresa de contabilidad xinyonghe como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2022
El Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa seguirá contratando a xinyonghe Certified Public Accountants como organismo de auditoría de los estados financieros y control interno de la empresa para 2022, que se encargará de la auditoría de los estados contables y el control interno de la empresa, etc. El período de empleo es de un a ño, desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022, el costo de la auditoría para 2022 no excederá de 3,95 millones de yuan.
El proyecto de ley se presentará a la junta general anual de accionistas de la empresa 2021 para su examen.
Votación: 12 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG revisaron el proyecto de ley antes de su aprobación y acordaron presentarlo al Consejo de Administración para su examen, y expresaron sus opiniones independientes. Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. Anuncio sobre la continuación de la contratación de empresas contables en 2022 (número de anuncio: 2022 [013]).
Proyecto de ley sobre el informe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y la situación prevista de las transacciones diarias conexas en 2022
El Consejo de Administración examinó y aprobó la propuesta de “Informe sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022”, punto por punto, y acordó presentarla a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen.
1. Se espera que las transacciones relacionadas con la reparación de buques entre la empresa y el astillero Shekou YOULIAN y sus empresas afiliadas no superen los 300 millones de yuan en 2022.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Se prevé que las transacciones relacionadas con el transporte de petróleo entre la empresa y Petrochina Company Limited(601857) \
Votación: 10 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Se prevé que las transacciones entre la empresa y China Merchants haitong Trading Co., Ltd. Y sus filiales en 2022, como el suministro de piezas de repuesto y la Agencia de equipo marino, no superen los 250 millones de yuan; Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. The amount of related transactions between the company and Shenzhen haishun Maritime Service Co., Ltd. In 2022 is not more than RMB 100 million;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. The amount of related transactions between the company and Wuhan haishun Maritime Service Co., Ltd. In 2022 is not more than 150 million yuan;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Se prevé que en 2022 la suma de las transacciones cotidianas relacionadas con el flete de carga, el alquiler de buques, el fletamento de terrenos, la reparación de buques, la expedición portuaria y el atraque entre la empresa y el Grupo Sinotrans changhang y sus empresas afiliadas no supere los 250 millones de yuan;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Se prevé que las transacciones cotidianas entre la empresa y Sinotrans Limited(601598) y sus filiales, como el transporte de mercancías y el alquiler de buques, no superen los Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
8. It is expected that in 2022 the amount of daily related transactions such as site Rental FEE, Port delivery FEE and atraque FEE between the company and Liaoning Port Group Co., Ltd. And its subordinate companies shall not exceed RMB 100 million;
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Song Dexing, Vicepresidente de China Merchants Group Co., Ltd., como Ministro de transporte y logística / sede de Beijing, el Sr. Zhao Yaoming, Director de China Merchants Group Security Supervision and Management Department (Emergency Management Department), el Sr. Deng Weidong, Director de China Merchants Group Strategic Development department / Science and Technology Innovation Department, como Director Asociado, evitó los puntos 1, 3 y 4 de la propuesta de “transacciones cotidianas relacionadas con la empresa previstas para 2022”. Item 5, item 6, Item 7, item 8, Mr. Wu Bo, Vice – Chairman, because he served as the General Manager of the related party China Petroleum & Chemical Corporation(600028) \
Para más detalles, consulte el sitio web de China Securities News, Securities Times y Shanghai Stock Exchange el mismo día. http://www.sse.com.cn. El informe sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y el anuncio sobre la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 (número de anuncio: 2022 [014]).
Los directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG revisaron el proyecto de ley antes de su aprobación y acordaron presentarlo al Consejo de Administración para su examen, y expresaron sus opiniones independientes. Proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de China Merchants Group Finance Co., Ltd. De 31 de diciembre de 2021
The Board agreed to the risk assessment report of China Merchants Group Finance Co., Ltd. Dated 31 December 2021.
Votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
