Código de valores: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) abreviatura de valores: China Pacific Insurance (Group) Co.Ltd(601601) número de anuncio: 2022 – 007 notas importantes
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Anuncio de resolución de la décima reunión de la novena Junta de supervisores
La notificación de la décima reunión de la novena Junta de supervisores de la empresa se envió por escrito el 11 de marzo de 2022 y se celebró en Shanghai el 25 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por Zhu yonghong, Presidente de la Junta de supervisores. Cuatro supervisores asistirán a la reunión y cuatro supervisores asistirán a la reunión en persona. El número de participantes en la reunión de la Junta de supervisores cumple los requisitos de quórum y la reunión se celebra de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar y votar sobre el terreno, los supervisores participantes formarán las siguientes resoluciones de la reunión.
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el cambio de las estimaciones contables de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021,
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.) El anuncio de la empresa sobre los cambios en las estimaciones contables.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de la Junta de supervisores de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. 2021
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Presidente de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Para 2021
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Sobre la base de que el cuerpo principal y el resumen del informe anual 2021 de la empresa han sido examinados por el Consejo de Administración y los informes financieros han sido auditados por PwC Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Luo bingxian yongdao Certified Public Accountants, respectivamente, la Junta de supervisores considera que:
1. Los procedimientos de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos;
2. El informe anual 2021 de la empresa refleja la situación real de la empresa de manera veraz, precisa y completa;
3. Antes de la presentación de las presentes observaciones, no se había detectado ninguna violación de la confidencialidad por parte de las personas que participaban en la preparación y el examen del informe anual 2021.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Vi. Examen y aprobación de la “propuesta de informe sobre el desempeño de los directores y los resultados de la evaluación de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021”
Acordar informar a la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Habiendo examinado y aprobado la propuesta sobre el desempeño de los supervisores y el informe sobre los resultados de la evaluación de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021,
Acordar informar a la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta de supervisores de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Está de acuerdo con el reglamento interno revisado de la Junta de supervisores de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ \ \ El reglamento interno revisado de la Junta de supervisores entrará en vigor tras la aprobación de los estatutos por la Comisión Reguladora Bancaria y de seguros de China.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios propuesto para 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que el Consejo de Administración aplica estrictamente la política de dividendos en efectivo y la planificación de los rendimientos de los accionistas, cumple estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones correspondientes y revela la política de dividendos en efectivo y su aplicación de manera veraz, precisa y completa.
Se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas para su examen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre los resultados de la evaluación de la actuación profesional de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
XI. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación de la ejecución del plan de desarrollo anual 2021 de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe sobre el desarrollo sostenible de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. En 2021
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Se anuncia por la presente.
China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) Insurance (Group) Co., Ltd. Board of Supervisors 28 March 2022
