China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Informe anual de los directores independientes 2021
En 2021, como director independiente de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) (en lo sucesivo, « China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) \ \ \ \ \ Cumplimos nuestro deber de conformidad con la ley, con diligencia y diligencia, asistimos a las reuniones del Consejo de Administración y sus comités especiales a tiempo, estudiamos y debatimos a fondo las propuestas, adoptamos decisiones independientes, seguimos prestando atención a la aplicación de la estrategia y la gestión de las operaciones de la empresa, realizamos investigaciones serias, publicamos opiniones independientes, objetivas y prudentes, y formulamos opiniones y sugerencias para la labor de la estrategia de desarrollo, el control de riesgos, la supervisión de la auditoría, la gestión de nombramientos y sueldos y la gestión de las transacciones conexas. Salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas de la empresa, especialmente de los accionistas minoritarios. En 2021, todos los directores independientes pueden cumplir sus responsabilidades con seriedad, diligencia y prudencia, asistir activamente a las reuniones pertinentes y prestar atención y participar activamente en el desarrollo de la empresa de investigación de conformidad con las leyes, los reglamentos y los documentos normativos.
El informe de trabajo para 2021 es el siguiente: 1. Información básica sobre los directores independientes
Durante el período que abarca el informe, los directores independientes actuales de la empresa son los siguientes:
El Sr. Zhang Liang se graduó de la Universidad Marítima de Dalian con especialización en conducción de buques. Ha sido capitán del buque oceánico de Tianjin, Director General Adjunto y Director General de COSCO granelero, Vicepresidente y Asesor Jurídico General de COSCO, Director Ejecutivo y Director General de COSCO Holdings Limited ( Cosco Shipping Holdings Co.Ltd(601919) .sh), Vicepresidente de COSCO International (00517.hk) y Vicepresidente Ejecutivo y Presidente de COSCO (Hong Kong) Group Limited. Durante el período de servicio, estudió ingeniería de gestión de transporte de la escuela de transporte marítimo de Shanghái, la escuela de negocios internacionales de la Universidad de Nankai, la escuela de Administración de empresas de doctorado, ha recibido maestría, doctorado. Director independiente de la empresa a partir del 31 de mayo de 2017.
Ms. Sheng muxian is currently Independent Director of the company, graduated from the Hong Kong Institute of Technology (now known as the Hong Kong Polytechnic University), received Senior Accounting diploma, 2016 – 2017 Hong Kong Polytechnic University awarded Honorary Academic. 1990 – 2016 como socio de Deloitte & Touche a China. Actualmente es Tesorero de la Junta Directiva de la Academia de artes escénicas de Hong Kong, miembro del Comité Asesor de prevención de la corrupción de la Comisión Independiente contra la corrupción de Hong Kong, miembro de la autoridad de comunicaciones, miembro del Comité Asesor de la Universidad Politécnica de Hong Kong y fideicomisario independiente de pensiones universitarias, y también Es director no ejecutivo independiente de China Resources Medicine, China Cssc Holdings Limited(600150) (Hong Kong) Transport Leasing Co., Ltd., AEON Credit Finance (Asia) Ltd. Desde enero de 2008 hasta la fecha, ha sido miembro de la décima, undécima y 12ª Conferencia Consultiva Política del pueblo de la provincia de Jiangsu, nombrado Caballero de la paz por el Gobierno de Hong Kong en 2013, Medalla de bronce Bauhinia en 2017 y nominado como una de las 100 empresarias destacadas de China por la Asociación China de empresarias en octubre de 2006. Director independiente de la empresa a partir del 19 de octubre de 2020.
Mr. Wu shuxiong has successfully served as the Chief of Shanghai Ocean Shipping Ship, the General Manager of Shanghai Far East Container Manufacturing Co., Ltd., the Deputy General Manager and member of the Party Committee of Shanghai Ocean Shipping Co., Ltd., the Party Secretary and Director – General Manager of COSCO Container Transportation Co., Ltd., and The Party Secretary and Director – General Vice President of COSCO Hong Kong Group Co., Ltd. También ha sido Presidente de sino – Japan International Ferry Company, Editor Adjunto de la revista de tecnología de navegación, supervisor de China Ocean Holdings Limited, Director de COSCO International Co., Ltd., Director de China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) y ha sido nombrado miembro de la sociedad china de clasificación, la sociedad japonesa de clasificación, La Sociedad Noruega y Alemana de clasificación Lloyd ‘s, el Comité Regional chino de la Sociedad Americana de clasificación y el Comité Técnico. Director independiente de la empresa a partir del 31 de mayo de 2017. Mr. Kwon Chung Kwong Korean Nationality, member of the Civil Construction, Professor, registered Asset Asset assets Assessment. Se graduó de la Universidad Jiaotong de Beijing con un doctorado en economía. Ha sido Presidente de Beijing zhongqihua Asset Appraisal Co., Ltd. Actualmente es Presidente de Beijing zhongqihua Asset Appraisal Co., Ltd. Miembro del Comité Permanente de la Conferencia Consultiva Política del pueblo de Beijing, supervisor especial de la segunda sesión del Tribunal Popular Supremo, miembro del Comité Central de construcción civil, miembro del Comité de supervisión, Vicepresidente de la Comisión Económica, Vicepresidente de la nueva asociación de personas de clase social de Beijing, director permanente de la Asociación China de evaluación de activos, Vicepresidente, miembro del Comité Asesor de Expertos sobre normas de evaluación de activos de la Asociación China de evaluación de activos del Ministerio de Finanzas, miembro del Grupo de redacción de normas de evaluación de activos de China, Uno de los primeros 25 miembros superiores de la Asociación China de evaluación de activos, miembro a tiempo completo del Comité de auditoría de emisiones de la Sexta Comisión Reguladora de valores de China y experto superior de la industria. En 2008 fue elegido “miembro permanente del 11º Comité de la Conferencia Consultiva Política Popular China en Beijing”, en 2013 fue reelegido “miembro permanente del 12º Comité de la Conferencia Consultiva Política Popular China en Beijing”, y en 2018 fue reelegido “miembro permanente del 13º Comité de la Conferencia Consultiva Política Popular China en Beijing”, que ganó el título de “excelente constructor de la causa del socialismo con características chinas” en Beijing y China. Director independiente de la empresa desde el 27 de octubre de 2017. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas en 2021
En 2021, la empresa celebró 9 reuniones del Consejo de Administración, de las cuales 1 se combinó con la videoconferencia in situ y 8 con la votación de la comunicación. Los detalles de la participación de los directores independientes en las reuniones de la Junta son los siguientes:
Número de veces (veces) (veces) que los directores independientes deben asistir a la Junta de directores nombrada en ausencia en persona en el año en curso
Zhang Liang 9 9 0 0
Sheng muxian 9 9 0
Wu shuxiong 9 9 0 0
Kwon Chung Kwong 9 9 0 0
Situación de las principales cuestiones de interés para el desempeño anual de las funciones de los directores independientes
En 2021, participamos activamente en las reuniones del Consejo de Administración y los comités especiales pertinentes, examinamos cuidadosamente los materiales de las reuniones antes de la reunión y tomamos la iniciativa de conocer la situación de la gestión empresarial de la empresa; En la reunión se escucharon informes detallados sobre los temas, se debatieron a fondo las comunicaciones y se formularon sugerencias y opiniones racionales en relación con sus esferas de especialización, lo que desempeñó un papel importante en la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración de la empresa.
Auditoría de las transacciones conexas de la empresa
El 24 de marzo de 2021, el director independiente examinó el proyecto de ley sobre la confirmación adicional de la cuota diaria de transacciones conexas con Sinopec y sus filiales en 2020, el informe diario de transacciones conexas de la empresa en 2020 y la previsión diaria de transacciones conexas en 2021, el proyecto de ley sobre la autorización de donaciones al Fondo de beneficencia de China Merchants Bureau. Cinco proyectos de ley sobre la renovación del préstamo de 300 millones de yuan a China Merchants Shipping Co., Ltd., una parte vinculada, y la propuesta sobre la Declaración sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de los activos adquiridos mediante la emisión de acciones en 2020 se examinaron antes de su aprobación y se acordó presentarlos al Consejo de Administración para su examen, y se expresaron opiniones independientes después del Consejo de Administración.
El 28 de octubre de 2021, el director independiente examinó una propuesta de ley sobre la adquisición de activos relacionados con Sinotrans y su presentación a la Junta General de accionistas para su examen en la novena reunión del sexto Consejo de Administración, y escuchó los informes y debates de los dirigentes de la empresa y los departamentos pertinentes que participaban en El personal del proyecto, los asesores financieros independientes, los auditores, los contables y los abogados, respectivamente, y acordó presentarla al Consejo de Administración para su examen. Después de la reunión se emitió una opinión independiente.
El 13 de diciembre de 2021, el director independiente emitió una opinión independiente sobre una propuesta de ley sobre la prueba de deterioro del valor de los activos subyacentes de las acciones emitidas por la empresa y las transacciones conexas que se examinaría en la 11ª reunión del sexto Consejo de Administración.
En nuestra opinión, en 2021, las transacciones conexas de la empresa adoptan disposiciones comerciales generales, los precios son justos y razonables, se adhieren a los principios de equidad, equidad y publicidad y se ajustan a los intereses generales de la empresa y los accionistas; Todos los procedimientos de examen de las transacciones conexas son legales y conformes y no perjudican los intereses de los accionistas minoritarios, lo que redunda en interés de la empresa y de los accionistas en su conjunto.
Ii) Examen de las principales cuestiones financieras
El 28 de enero de 2021, los directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG debatieron dos proyectos de ley, a saber, el proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro de los activos de los buques de la empresa y el proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro de los pasivos previstos de los contratos de pérdida de la empresa, que fueron examinados por la tercera reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa, y el proyecto de ley sobre la preparación para el deterioro de los activos de los buques de la empresa y el proyecto de ley sobre la preparación de los pasivos previstos de los contratos de pérdida de la empresa. Después de la reunión se emitió una opinión independiente.
El 28 de abril de 2021, los directores independientes Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong y Quan ZHONGGUANG emitieron sus opiniones independientes sobre una propuesta de ley sobre el cambio de la política contable examinada en la quinta reunión del sexto Consejo de Administración.
Auditoría de las garantías externas y la ocupación de fondos
Durante el período que abarca el informe, de conformidad con la actitud de búsqueda de la verdad a partir de los hechos, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, y con una comprensión detallada de la esencia comercial de la garantía externa de la empresa de garantía, la situación de la garantía externa de la empresa ha sido cuidadosamente verificada.
El 24 de marzo de 2021, el director independiente, de conformidad con la situación real de la empresa y tras consultar a los contables, emitió una “Declaración Especial del director independiente sobre la garantía externa de la empresa en 2020 y la ocupación de fondos no operacionales por las partes vinculadas y sus opiniones independientes”.
El mismo día, el director independiente examinó la “propuesta de autorización de garantías a las filiales de propiedad total y de cartera” y estuvo de acuerdo.
El director independiente considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la garantía externa de la empresa en 2021 es legal y eficaz, y cumple oportunamente la obligación de divulgación de información pertinente, sin perjuicio de los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Al mismo tiempo, tras la verificación, no existe ninguna situación en la que los accionistas controladores de la empresa y sus partes vinculadas ocupen los fondos de la empresa sin fines de lucro.
Sobre la contratación de organismos de auditoría financiera
De conformidad con las directrices de la c
The Independent Director believes that xinyonghe Accounting firm adhered to independent Auditing Standards, Better fulfilled the Responsibilities and obligations agreed by both parties, had the experience and ability to provide Audit Services for the company, and could meet the requirements of Financial Auditing and Internal Control Auditing. Con el fin de mantener la continuidad de la auditoría, acordamos seguir contratando a xinyonghe Certified Public Accountants como la institución de auditoría financiera y de control interno de la empresa para 2021.
Información sobre los dividendos en efectivo
El 24 de marzo de 2021, la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020. El director independiente examinó el proyecto de ley y emitió una opinión independiente después de la reunión. El procedimiento de examen y votación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa. El plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020 se ajusta a la situación real de la empresa y no perjudica a los inversores, especialmente a los accionistas minoritarios.
Nombramiento de directores y altos directivos de la empresa
El 24 de marzo de 2021, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta de nombrar a Xu tinghui Director General Adjunto en la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración.
El 13 de diciembre de 2021, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con la “propuesta de nombramiento de Xu Hui como asesor jurídico general de la empresa” examinada en la 11ª reunión del sexto Consejo de Administración.
Sobre la base de nuestra opinión independiente anterior, creemos que los candidatos a directores y altos ejecutivos contratados tienen las condiciones de trabajo y la calidad profesional adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, y no encontramos ninguna situación en la que no puedan actuar como directores y altos directivos, como se estipula en el derecho de sociedades o En los Estatutos de la sociedad, ni se haya determinado que la c
Situación del sistema de control interno de la empresa
El 24 de marzo de 2021, el director independiente de la empresa examinó el proyecto de ley sobre el informe de evaluación del control interno de la empresa en 2020, que fue examinado por la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración. Creemos que la empresa debe integrar las necesidades de gestión interna de la empresa en torno a la Estrategia y los valores de desarrollo de la empresa, de conformidad con las normas y reglamentos básicos sobre el control interno de la empresa publicados conjuntamente por el Ministerio de Finanzas y la Comisión Reguladora de valores de China. La profundización del trabajo de construcción del sistema de control interno ha formado el mecanismo de control interno y ha establecido un sistema de control interno más razonable que se ajusta a la situación real de la empresa en la actualidad. Estos sistemas cumplen los requisitos de las normas básicas de control interno de la empresa, tienen una mayor maniobrabilidad, pueden controlar los riesgos importantes y los riesgos importantes relacionados, y el sistema de control interno de la empresa es básicamente perfecto. El informe de evaluación del control interno de la empresa 2020 refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa.
Utilización y gestión de los fondos recaudados
El 24 de marzo de 2021, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente de acuerdo con el informe especial sobre el uso y almacenamiento de los fondos recaudados de la empresa en 2020, que fue examinado por la cuarta reunión del sexto Consejo de Administración.
El 24 de agosto de 2021, el director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la propuesta de “Informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en el semestre de 2021”, que fue examinada por la séptima reunión del sexto Consejo de Administración.
El depósito y la utilización de los fondos recaudados por la empresa en 2020 y en la primera mitad de 2021 se ajustarán a las normas y reglamentos internos de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shanghai y la empresa sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por las empresas que cotizan en bolsa, y No habrá ningún uso ilegal de los fondos recaudados.
