Código de valores: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) abreviatura de valores: China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) número de anuncio: 2022 [010] China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Anuncio de la resolución de la décima reunión de la Sexta Junta de supervisores
La Junta de supervisores y los supervisores de la empresa garantizarán que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y serán responsables solidariamente de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La décima reunión de la Sexta Junta de supervisores fue notificada a todos los supervisores por correo electrónico o fax el 17 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la Oficina de la empresa en Shenzhen el 24 de marzo de 2022 por teléfono de red.
Asistieron a la reunión el Sr. Cao Hong, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, la Sra. Jiang Hongmei, supervisora y el Sr. Yu jiabo, supervisor del personal. El Sr. Kong Kang, Secretario del Consejo de Administración, la Sra. Zhai Wenfeng, Directora General del Departamento de Finanzas, el Sr. Liu yufeng, Director General Adjunto de la Oficina del Consejo de Administración, la Sra. Lin Qi, del Departamento de cumplimiento de la ley y gestión de riesgos, y el Sr. Jin Yi, del Departamento de Finanzas, asistieron a la reunión sin derecho a voto.
La fecha, el lugar y la forma de celebración de la reunión se ajustan a las leyes, reglamentos administrativos y reglamentos departamentales, como el derecho de sociedades, as í como a las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Los supervisores que asistieron a la reunión votaron por votación secreta sobre las siguientes propuestas:
1. Propuesta sobre el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa
Está de acuerdo con el informe de trabajo anual 2021 de la Junta de supervisores de la empresa.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Está de acuerdo en que el informe sobre las cuentas financieras anuales de la empresa 2021 y el informe de auditoría anual de la empresa 2021 reflejan realmente la situación financiera de la empresa, y que la propuesta y el procedimiento de examen y votación de la empresa se ajustan a la ley.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
3. Propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de examen y votación del plan de distribución de beneficios 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. El plan de distribución de beneficios mencionado se ajusta a la situación real de la empresa y no perjudica los intereses de los inversores.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
4. Propuesta sobre el informe anual de la empresa 2021 y su resumen
La Junta de supervisores considera que, de conformidad con las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y otras disposiciones pertinentes, todos los supervisores de la empresa examinan el informe anual 2021 y su resumen y emiten las siguientes opiniones de auditoría:
El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos;
El contenido y el formato del informe anual y del resumen se ajustan a las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de valores de Shanghai, y la información que contiene puede reflejar verdaderamente la situación financiera de la empresa en 2021;
En el momento de la emisión del presente dictamen, no se ha detectado ninguna violación de las normas de confidencialidad por parte del personal de la empresa que participa en la preparación y el examen del informe anual y su resumen.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
La Junta de supervisores considera que las opiniones de evaluación del informe de evaluación del control interno de la empresa 2021 reflejan la situación actual del control interno de la empresa de manera realista y objetiva, y que la empresa ha incorporado las principales unidades de negocio y empresas en el ámbito de las normas de control interno y la evaluación de conformidad con los requisitos reglamentarios, y ha establecido y aplicado un sistema de control interno eficaz, sin que se hayan encontrado defectos importantes en el control interno.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
6. Propuesta sobre el informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021
Estamos de acuerdo con el informe de auditoría de control interno de la empresa 2021.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
7. Proyecto de ley sobre el informe especial de la empresa sobre la utilización y el almacenamiento de los fondos recaudados en 2021
La Junta de supervisores considera que el informe de la empresa sobre el uso y el almacenamiento de los fondos recaudados en 2021 refleja verdaderamente el almacenamiento y el uso de los fondos recaudados en 2021; El examen del proyecto de ley llevó a cabo los procedimientos necesarios y el director independiente emitió una opinión independiente.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
8. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global de reserva a los bancos nacionales y extranjeros en el plazo de un año a partir del 1 de mayo de 2022
La Junta de supervisores considera que el examen de la propuesta se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos; La solicitud de la empresa de una línea de crédito global de reserva a los bancos nacionales y extranjeros dentro de un determinado límite de cantidad se ajusta a las necesidades reales de los gastos de capital de la empresa en el próximo a ño, y se pide a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección de la empresa a firmar un acuerdo sobre la línea de crédito necesaria para facilitar el desarrollo eficaz de las actividades de producción y gestión de la empresa, sin que se descubran circunstancias perjudiciales para los intereses de la empresa y los accionistas.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
9. Proyecto de ley sobre la continuación de la contratación de la empresa de contabilidad xinyonghe como organismo de auditoría financiera y de control interno de la empresa en 2022
La Junta de supervisores considera que, en el proceso de auditoría especial y auditoría de los estados financieros de la empresa, la empresa contable xinyonghe se adhiere a las normas de auditoría independiente, cumple mejor las responsabilidades y obligaciones acordadas por ambas partes, tiene la experiencia y la capacidad de prestar servicios de auditoría a la empresa y puede cumplir Los requisitos de auditoría financiera de la empresa. La deliberación de la empresa sobre la contratación de contadores públicos cumplía los requisitos pertinentes de las leyes y reglamentos, y la deliberación del Consejo de Administración sobre el proyecto de ley era un procedimiento necesario para cumplir las disposiciones de las leyes y reglamentos, y los directores independientes expresaron opiniones independientes.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Proyecto de ley sobre el informe diario de las transacciones conexas de la empresa en 2021 y las previsiones diarias de las transacciones conexas en 2022
La Junta de supervisores considera que el informe anual de 2021 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la propuesta prevista de 2022 sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas cumplen los procedimientos necesarios establecidos en las leyes y reglamentos; La transacción sigue el principio de precios abiertos, justos y justos. El precio de transacción se refiere a las condiciones comerciales generales y no se encuentra ningún daño a los intereses de la empresa o de los accionistas. Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar; El director independiente ha leído el proyecto de ley con antelación y está de acuerdo en presentarlo al Consejo de Administración para su examen y emitir una opinión independiente, y el proyecto de ley también debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
11. Proyecto de ley sobre el informe de evaluación de riesgos de China Merchants Group Finance Co., Ltd. De 31 de diciembre de 2021
La Junta de supervisores consideró que el informe reflejaba la situación real de riesgo de las empresas financieras del Grupo CMB y que el examen de la propuesta cumplía los procedimientos necesarios establecidos en las leyes y reglamentos; Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar; El director independiente emitió una opinión independiente.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Proyecto de ley sobre el plan de gestión de riesgos de la empresa y China Merchants Group Finance Co., Ltd.
La Junta de supervisores considera que el plan es eficaz para prevenir los riesgos financieros causados por las empresas financieras y las medidas de respuesta a los riesgos. Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar; El director independiente emite una opinión independiente.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
13. Proyecto de ley sobre la autorización de donaciones a fondos de beneficencia de China Merchants Bureau
La Junta de supervisores considera que la autorización de la empresa para contribuir al Fondo de beneficencia de China Merchants Bureau se ajusta a las necesidades de la empresa en el desempeño de sus responsabilidades sociales y se llevará a cabo de conformidad con los principios de voluntariedad e igualdad, de conformidad con los intereses generales de la empresa y sus accionistas, De conformidad con las leyes y reglamentos y los requisitos de gestión de las donaciones de la empresa; Durante el examen de este asunto, los directores afiliados votaron sobre la retirada de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, los directores independientes lo leyeron con antelación, emitieron opiniones independientes y examinaron el procedimiento de conformidad con la legalidad y el cumplimiento.
Votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022
