Código de valores: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) abreviatura de valores: Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) número de anuncio: p 2022 – 029 Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Ningbo Sanxing Medical Electric Co.Ltd(601567) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración el 25 de marzo de 2022, que se celebró in situ. La reunión estará integrada por ocho directores, de los cuales ocho son directores, presidida por la Sra. Shen guoying, Presidenta de la Junta, y asistirá sin derecho a voto a los supervisores y otros altos directivos de la empresa. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos. Tras un cuidadoso examen y votación por los directores participantes, se aprobaron las siguientes propuestas, que constituyen la siguiente resolución:
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de Nanjing mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Y las transacciones conexas, Ningbo ox Rehabilitation Medical Investment Management Co., Ltd. (en adelante, “Rehabilitation Investment”) se propone adquirir Ningbo kaiyun Huajing Equity Investment Partnership (Limited Partnership) con fondos propios por valor de 21 millones de yuan, Ningbo zhongjing Investment Management Partnership (Limited Partnership) owned 70% and 30% Equity of Nanjing mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd., and acquired 100% Equity of Nanjing mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd.
Esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos. Hasta la fecha, en los últimos 12 meses, las transacciones conexas entre la empresa y la misma persona vinculada o las diferentes categorías de transacciones entre personas vinculadas han alcanzado más de 30 millones de yuan, y representan más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período, esta transacción conexa Debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra, el Director Asociado Zheng jianjiang se abstuvo de votar. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de Wuhan mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Y las transacciones conexas, la inversión en rehabilitación de las filiales de la empresa tiene por objeto adquirir el 70% y el 30% de las acciones de Wuhan mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd., respectivamente, en poder de Ningbo kaiyun Huafeng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) y Ningbo Zhongshan Investment Management Partnership (Limited Partnership) con sus propios fondos por valor de 18 millones de yuan, Total Acquisition of Wuhan mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. 100% Equity.
Esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos. Hasta la fecha, en los últimos 12 meses, las transacciones conexas entre la empresa y la misma persona vinculada o las diferentes categorías de transacciones entre personas vinculadas han alcanzado más de 30 millones de yuan, y representan más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período, esta transacción conexa Debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra, el Director Asociado Zheng jianjiang se abstuvo de votar. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de Changsha mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Y las transacciones conexas, la inversión en rehabilitación de las filiales de la empresa tiene por objeto adquirir el 70% y el 30% de las acciones de Changsha mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. En poder de Ningbo kaiyun Huarui Equity Investment Partnership (Limited Partnership) y Ningbo Zhongxiang Investment Management Partnership (Limited Partnership), respectivamente, con sus propios fondos por valor de 16 millones de yuan, Total Acquisition of Changsha mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. 100% Equity.
Esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos. Hasta la fecha, en los últimos 12 meses, las transacciones conexas entre la empresa y la misma persona vinculada o las diferentes categorías de transacciones entre personas vinculadas han alcanzado más de 30 millones de yuan, y representan más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período, esta transacción conexa Debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra, el Director Asociado Zheng jianjiang se abstuvo de votar. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de Changzhou mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Y las transacciones conexas, la inversión en rehabilitación de las filiales de Changzhou mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Tiene por objeto adquirir el 70% y el 30% de las acciones de Changzhou mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd., que son propiedad de Ningbo kaiyun Huayang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) y Ningbo zhongsu Investment Management Partnership (Limited Partnership), respectivamente, con sus propios fondos por valor de 182 Total Acquisition of Changzhou mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. 100% Equity.
Esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos. Hasta la fecha, en los últimos 12 meses, las transacciones conexas entre la empresa y la misma persona vinculada o las diferentes categorías de transacciones entre personas vinculadas han alcanzado más de 30 millones de yuan, y representan más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período, esta transacción conexa Debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra, el Director Asociado Zheng jianjiang se abstuvo de votar. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Examen y aprobación de la propuesta de adquisición del 100% de las acciones y transacciones conexas de Ningbo Beilun mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd.
La inversión en rehabilitación de las filiales de la empresa tiene por objeto adquirir el 70% y el 30% de las acciones de Ningbo Beilun mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd., que son propiedad de Ningbo kaiyun Huasheng Equity Investment Partnership (Limited Partnership) y Ningbo zhongye Investment Management Partnership (Limited Partnership), respectivamente, con un capital propio de 112 millones de yuan, y adquirir conjuntamente el 100% de las acciones de Ningbo Beilun mingzhou Rehabilitation Hospital Co., Ltd. Esta transacción constituye una transacción relacionada, pero no constituye una reorganización importante de los activos. Hasta la fecha, en los últimos 12 meses, las transacciones conexas entre la empresa y la misma persona vinculada o las diferentes categorías de transacciones entre personas vinculadas han alcanzado más de 30 millones de yuan, y representan más del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período, esta transacción conexa Debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones, 1 voto en contra, el Director Asociado Zheng jianjiang se abstuvo de votar. (para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai: http://www.sse.com.cn. ()
Examen y aprobación de la propuesta de convocar una junta general de accionistas en un plazo determinado
Dado que las cuestiones examinadas por el Consejo de administración deben ser examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas de la empresa, el Consejo de Administración de la empresa convocará la Junta General de accionistas en un momento determinado, en ese momento, las propuestas pertinentes se examinarán mediante una combinación de reuniones sobre el terreno y votación en línea. La empresa notificará y anunciará la convocación de la Junta General de accionistas.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones
Presentación de documentos:
Resolución de la 23ª reunión de la Junta de Síndicos en su quinto período de sesiones
Opiniones del director independiente
Opiniones del director independiente sobre la aprobación previa de las transacciones conexas de la empresa
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de marzo de 2002
