Beijing New Drug Technology Co., Ltd.
Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Todos los accionistas de Beijing New Drug Technology Co., Ltd.
En 2021 (en lo sucesivo denominados colectivamente “el período de que se informa”), la Junta de supervisores de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) desempeñará sus funciones de supervisión concienzudamente, desempeñará sus funciones con diligencia y diligencia, de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los Estatutos de la empresa y otras leyes y reglamentos, as í como con el reglamento de la Junta de supervisores de la empresa. Supervisar eficazmente la situación financiera y el desempeño de los directores y altos directivos de la empresa, promover el funcionamiento normal y el desarrollo saludable de la empresa y salvaguardar activamente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas. El desempeño de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Reunión de la Junta de supervisores
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores de la empresa celebró un total de ocho reuniones, en las que deberían haber tres supervisores y tres supervisores, como se indica a continuación:
El 26 de marzo de 2021 se celebró la sexta reunión de la segunda Junta de supervisores, que examinó y aprobó: 1. La propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe financiero final de 2020;
3. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020;
4. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
5. Proyecto de ley sobre el texto completo del informe anual de la empresa en 2020, el resumen del informe y el anuncio anual de resultados en 2020;
6. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de la empresa;
7. Proyecto de ley sobre la contratación de empresas nacionales de contabilidad en 2021;
8. Proyecto de ley sobre la contratación de empresas de contabilidad en el extranjero para 2021;
9. Propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y la previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020;
10. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros;
11. Proyecto de ley sobre la confirmación de las transacciones de productos de cobertura en 2020 y la estimación de la cantidad de transacciones de productos de cobertura en 2021;
12. Proyecto de ley sobre recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
13. Proyecto de ley sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de autorización general para la emisión de acciones a y h adicionales por el Consejo de Administración;
14. Proyecto de ley sobre la participación en fondos de capital privado y transacciones conexas.
El 28 de abril de 2021 se celebró la séptima reunión de la segunda Junta de supervisores, que examinó y aprobó: 1. La propuesta sobre el informe de la empresa correspondiente al primer trimestre de 2021.
El 9 de junio de 2021 se celebró la octava reunión de la segunda Junta de supervisores, que examinó y aprobó:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos para las acciones restringidas a 2021 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. Y su resumen;
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas de acciones a en 2021 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.;
3. Proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos del plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa en 2021; 4. Proyecto de ley sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
5. Proyecto de ley sobre la contratación de CITIC Lyon Securities Ltd.
El 14 de julio de 2021, la novena reunión de la segunda Junta de supervisores se celebró para deliberar y aprobar: 1. La propuesta sobre el cambio de asociación y las transacciones conexas de la Asociación de inversión de capital de Ningbo kangjunzhongyuan (sociedad limitada) que se invertirá.
El 27 de julio de 2021, se celebró la décima reunión de la segunda Junta de supervisores, que examinó y aprobó: 1. La propuesta sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021;
2. Proyecto de ley sobre la concesión de acciones restringidas a los sujetos de incentivos;
3. The Proposal on participating in Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership) Private Equity Investment Fund and related transactions.
El 27 de agosto de 2021, se celebró la 11ª reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar: 1. La propuesta sobre el texto completo del informe semestral 2021, el resumen del informe y el anuncio de resultados provisionales de la empresa. El 27 de octubre de 2021, se celebró la 12ª reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar: 1. La propuesta sobre el tercer informe trimestral de la empresa 2021;
2. Proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa;
3. Proyecto de ley sobre la firma del acuerdo revisado de asociación limitada de Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (LLP).
El 21 de diciembre de 2021, se celebró la 13ª reunión de la segunda Junta de supervisores para examinar y aprobar:
1. The Proposal on the first Granting part of the restricted Stock and Stock Option Incentive Plan in 2019 for the Second release of the restricted sale period, the release of the restricted sale conditions achieved but the stock is still not listed;
2. Proyecto de ley sobre recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
3. Proyecto de ley sobre la revisión del reglamento de la Junta de supervisores de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.;
4. Propuesta de modificación de algunos compromisos voluntarios por parte de los accionistas controlados por el controlador real de la empresa;
5. Proyecto de ley sobre la contratación de la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2021.
Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre cuestiones relacionadas con la empresa en 2021
Aspectos del funcionamiento legal de la empresa
Durante el período que abarca el informe, el Consejo de supervisión de la empresa supervisó eficazmente los procedimientos de convocatoria, las cuestiones de resolución, el proceso de adopción de decisiones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas, la aplicación de las resoluciones de la Junta General de accionistas por el Consejo de Administración, el desempeño de Las funciones de los directores y altos directivos de la empresa, el sistema de control interno de la empresa y su legalidad, as í como la autenticidad, exactitud, exhaustividad y puntualidad de la divulgación de la información publicada pertinente. Supervisar continuamente la aplicación de las principales decisiones de la empresa y el cumplimiento de las normas diarias y la plena diligencia debida de los directores y altos directivos.
La Junta de supervisores considera que el trabajo de la empresa puede funcionar estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y otras normas y reglamentos pertinentes, y que la decisión de gestión es científica y razonable. Ha mejorado la gestión interna y el sistema de control interno, ha establecido un buen mecanismo de control interno. En el desempeño de sus funciones, los directores y altos directivos de la empresa pueden desempeñar sus funciones con diligencia y diligencia, cumplir las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones de los Estatutos de la empresa, salvaguardar los intereses de la empresa y no se han encontrado actos ilegales, ilegales o perjudiciales para los intereses de la empresa.
Ii) actividades financieras de las empresas
La Junta de supervisores de la empresa llevó a cabo la inspección y supervisión de las finanzas de la empresa de conformidad con la ley, y después de la inspección y el examen, la Junta de supervisores consideró que el sistema financiero de la empresa era sólido, el funcionamiento financiero era estándar y la situación financiera era buena; El informe financiero anual 2021 de la empresa se ajusta a las normas contables para las empresas y a las disposiciones pertinentes del sistema contable para las empresas, y puede reflejar objetiva, verdadera y exactamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa.
Venta y adquisición de activos por la empresa
Durante el período que abarca el informe, la empresa no vendió activos importantes.
During the reporting period, the company obtained kangruitai (Zhanjiang) Biotechnology Co., Ltd., Zhaoqing chuangyao Biotechnology Co., Ltd., enyuan Pharmaceutical Science and Technology (Beijing) Co., Ltd., detaimai (Hangzhou) Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. And its subsidiaries detaimai (Shanghai) Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd., detaimai (Wuhan) Pharmaceutical Science and Technology Co., Ltd. Beijing demai Pharmaceutical Technology Co., Ltd. Y pharmarion biologics (UK) Ltd. Controlan el gasto de capital de la empresa en M & a extensiva por valor de 1.436944 millones de yuan. Todas las fusiones y adquisiciones mencionadas han cumplido los procedimientos de examen pertinentes. A través de estas fusiones y adquisiciones, la empresa ha perfeccionado aún más la Plataforma de servicios internacionales y se ha centrado en la distribución del desarrollo de nuevos negocios de la empresa, proporcionando un nuevo impulso para el desarrollo a medio y largo plazo de la empresa.
Iv) transacciones conexas de empresas
El Consejo de supervisión de la empresa, preocupado por las relaciones entre la empresa y las partes vinculadas, supervisó y verificó las transacciones conexas que tuvieron lugar durante el período de que se informa de conformidad con los requisitos de los estatutos y el sistema de gestión de las transacciones conexas, y consideró que:
El procedimiento de adopción de decisiones sobre las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos, as í como a los documentos normativos, los Estatutos de la empresa y el sistema de gestión de las transacciones conexas. La fijación de precios de las transacciones sigue el principio de equidad y racionalidad, no hay casos de manipulación de los beneficios de la empresa a través de las transacciones con partes vinculadas, y no hay casos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Durante el período que abarca el informe, la empresa participó en la Asociación de inversión de capital de Ningbo kangjunzhongyuan (sociedad limitada) establecida por las partes vinculadas y en el Fondo de capital privado de Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (sociedad limitada). La empresa utilizó plenamente las ventajas de la recopilación y el estudio de proyectos en La industria mediante la participación en fondos de inversión gestionados por instituciones de inversión especializadas y la capacidad y experiencia de los asociados de fondos de inversión como instituciones de inversión especializadas. Ampliar la capacidad de inversión de la empresa, reducir el riesgo de fusión y adquisición de la industria de la empresa, aprovechar activamente las buenas oportunidades en el desarrollo de la industria, acelerar la realización de los objetivos estratégicos de la empresa, mejorar la rentabilidad futura de la empresa, promover conjuntamente el desarrollo coordinado de la industria médica y de la salud, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Garantía externa de la empresa y ocupación de fondos por partes vinculadas
Tras la verificación, la Junta de supervisores consideró que no había garantías ilegales ni garantías atrasadas ni fondos ocupados por partes vinculadas durante el período que abarca el informe.
Control interno de la empresa
Teniendo en cuenta las características de la industria, la escala de la empresa y la situación real de la producción y la gestión, la empresa formula y aplica eficazmente el sistema de control interno de la empresa, perfecciona la Organización del control interno de la empresa, garantiza el funcionamiento normal de las actividades comerciales de la empresa, previene los Riesgos operacionales y protege la seguridad e integridad de los activos de la empresa; El sistema de control interno de la empresa es perfecto, el control interno de la empresa en general no tiene defectos importantes. El informe de autoevaluación del control interno 2021 de la empresa refleja de manera realista y objetiva la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa y cumple los requisitos de las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Plan de trabajo de la Junta de supervisores para 2022
En 2022, la Junta de supervisores de la empresa seguirá cumpliendo estrictamente las responsabilidades encomendadas a la Junta de supervisores por el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, supervisará e instará a la empresa a seguir mejorando el nivel de funcionamiento normalizado, mejorará la estructura de Gobierno de la persona jurídica de la empresa y trabajará arduamente para proteger los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas, y se centrará en los tres aspectos siguientes:
Fortalecer su propio estudio, participar activamente en la capacitación organizada por el Departamento de supervisión, mejorar la calidad profesional y mejorar aún más la capacidad de trabajo y la eficiencia de la Junta de supervisores de la empresa, y promover el funcionamiento normal de la empresa.
Reforzar la supervisión y la inspección para prevenir los riesgos operativos. Supervisar el funcionamiento financiero de la empresa mediante la comprensión y revisión periódicas de los informes financieros; Se seguirá fortaleciendo la supervisión de cuestiones importantes como el control interno de la empresa, las transacciones con partes vinculadas, la diligencia debida de los directores y el personal directivo superior, la presentación oportuna de informes sobre los riesgos detectados en la supervisión y la presentación de informes a las dependencias y departamentos pertinentes.
Cooperar con las organizaciones de auditoría interna y externa, comunicarse con ellas a tiempo y comprender la información de supervisión en todos los aspectos. Fortalecer la auditoría y gestión de la contabilidad financiera, examinar cuidadosamente los estados financieros, llevar a cabo una verificación especial de los temas importantes, fortalecer la conciencia de la prevención de riesgos y promover la mejora del nivel de gestión financiera de la empresa.
Junta de supervisores de Beijing New Drug Technology Co., Ltd. 25 de marzo de 2022
