Beijing New Drug Technology Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Zeng kunhong)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente de la segunda Junta Directiva de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa de Shenzhen GEM, Las directrices para el funcionamiento normal de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, los documentos jurídicos normativos, los Estatutos de la sociedad, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras disposiciones y requisitos pertinentes de la sociedad, el desempeño fiel de las funciones de Los directores independientes, la diligencia debida, la asistencia activa a las reuniones pertinentes de la sociedad, la deliberación cuidadosa de las propuestas del Consejo de Administración, la adopción de decisiones prudentes y la emisión de opiniones independientes sobre cuestiones importantes de la sociedad, Dar pleno juego a la independencia y el papel profesional de los directores independientes, prestar plena atención a la situación de desarrollo de la empresa, conocer oportunamente la información sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa de la siguiente manera:
Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas en 2021 y votación
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones de la Junta Directiva y 2 reuniones generales de accionistas, asistí personalmente a 10 reuniones de la Junta Directiva y voté a favor. Participar en 2 reuniones generales por medios de comunicación.
Opiniones de los directores independientes y opiniones de aprobación previa
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa, en 2021 expresé mi opinión independiente y mi opinión de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones pertinentes, a saber:
1. Difusión de opiniones independientes
Fechas de la reunión tipos de opiniones sobre cuestiones respecto de las cuales se emitió una opinión independiente en el período de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de empresas extranjeras. Acuerdo sobre la octava reunión, celebrada el 26 de febrero
1. Debate sobre el plan de distribución de beneficios para 2020
El segundo Consejo de Administración en 2021; Aprobación de la novena reunión, celebrada el 26 de marzo.
Propuesta de informe de precios;
3. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa;
4. Debate sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
Caso;
5. Sobre la contratación de contadores nacionales en 2021 por la empresa
Proyecto de ley de la Oficina;
6. Sobre la contratación de Contadores extranjeros en 2021 por la empresa
Proyecto de ley de la Oficina;
7. Sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa
Notas especiales y opiniones independientes;
8. Confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2020 y
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas;
9. Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para comprar financiación
Proyecto de ley sobre productos;
10. Confirmación de las transacciones de productos de cobertura en 2020
Reconocimiento y volumen de negociación de los productos de cobertura en 2021
Proyecto de ley previsto;
11. Debate sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Caso;
12. Participación en fondos de capital privado y transacciones conexas
Un proyecto de ley fácil.
1. Sobre el incentivador de acciones restringidas a 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas;
El segundo Consejo de Administración de 2021 2. Dictamen independiente sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de la 12ª reunión, celebrada el 9 de junio, en relación con el incentivo a las acciones restringidas de 2021 de la empresa;
3. Cuestiones relativas a la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Opiniones independientes sobre el tema.
The Second Board of Directors in 2021 1, on the proposed Investment of Ningbo Kang Jun Zhong Yuan Equity Investment
14 de julio 13ª reunión de la Asociación (sociedad limitada) cambio de socios y transacciones conexas de acuerdo.
1. Sobre el ajuste del incentivo limitado a las acciones en 2021
Dictamen independiente sobre el precio de adjudicación del plan de incentivos;
El segundo Consejo de Administración en 2021
Dictamen sobre la 14ª sesión, celebrada el 27 de julio; 3. Participación en la Asociación de inversión de capital de Beijing Junlian huikang
Fondo de capital privado de la empresa (sociedad limitada)
Opiniones independientes sobre las transacciones conjuntas.
En la segunda reunión de la Junta de Síndicos, celebrada en 2021, se acordó la Declaración Especial y la opinión independiente de la 15ª reunión, celebrada el 27 de agosto, sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas y la garantía externa.
1. Cuestiones relativas a la ampliación de capital y las transacciones conexas con empresas que cotizan en bolsa
Opinión independiente sobre el segundo período de sesiones de la Junta en 2021;
Beijing Junlian huikang Equity Agreement Investment Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership
Opinión independiente sobre el proyecto de ley que se examina.
1. Sobre las acciones restringidas y las opciones sobre acciones en 2019
La segunda liberación de la primera parte del plan de incentivos
Si se cumplen las condiciones para el levantamiento de las restricciones a la venta durante un período determinado, pero las acciones no se cotizan temporalmente
Opinión independiente;
La independencia de la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Dictamen de la 17ª reunión, celebrada el 21 de diciembre; Consentimiento
3. Sobre el tema de las acciones controladas por el controlador real de la empresa
Intención independiente de modificar algunos compromisos voluntarios
Véase;
4. Sobre la contratación de la máquina de auditoría de control interno de la empresa en 2021
Opinión independiente de la Organización.
2. Aprobación previa
Fechas de las reuniones
1. Sobre la contratación de contadores nacionales en 2021 por la empresa
Dictamen de aprobación previa de la Oficina;
2. Sobre la contratación de Contadores extranjeros en 2021 por la empresa
Dictamen de aprobación previa de la segunda oficina del Consejo de Administración en 2021; Aprobación de la novena reunión, celebrada el 26 de marzo, 3.
Dictamen sobre la aprobación previa prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas;
4. Participación en fondos de capital privado y transacciones conexas
Dictamen de aprobación previa sobre cuestiones de transacción.
The Second Board of Directors in 2021, on the proposed Investment of Ningbo Kang Jun Zhong Yuan Equity Investment
El 14 de julio se celebró la 13ª reunión de la Asociación (sociedad limitada) sobre la modificación de los socios y la aprobación previa de las transacciones conexas.
1. Participación en la Asociación de inversión de capital de Beijing Junlian huikang
El 27 de julio se celebró la 14ª reunión de empresas (sociedad limitada) fondos de capital privado y acuerdos conexos sobre cuestiones de aprobación previa.
1. Cuestiones relativas a la ampliación de capital y las transacciones conexas con empresas que cotizan en bolsa
Dictamen de aprobación previa del punto 2 del segundo Consejo de Administración en 2021;
Beijing Junlian huikang Equity Agreement Investment Partnership (Limited Partnership) Limited Partnership
Dictamen de aprobación previa del proyecto de ley propuesto.
En el segundo período de sesiones del Consejo de Administración de 2021, el Consejo de Administración aprobó la opinión de aprobación previa de la 17ª reunión, celebrada el 21 de diciembre, sobre la contratación de la institución de auditoría de control interno de 2021.
Investigación de la empresa
En 2021, hablé con otros directores y altos directivos de la empresa por teléfono y correo electrónico.
Mantener un estrecho contacto con el personal pertinente y mantenerse al tanto de la situación de la producción y la gestión y de la situación financiera de la empresa. Además,
Siempre me preocupo por el entorno externo y la influencia de los cambios del mercado en la empresa, me doy cuenta de los acontecimientos importantes de la empresa a tiempo, Domino el funcionamiento y la dinámica de la empresa, cumplo activa y eficazmente las responsabilidades del director independiente, promueven la Ciencia y la objetividad de la decisión del Consejo de Administración y salvaguardan los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Soy miembro del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración, miembro del Comité de remuneración y evaluación y miembro del Comité de nombramientos.
Como miembro del Comité de auditoría del segundo Consejo de Administración, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes y las normas de trabajo del Comité de auditoría y otras disposiciones pertinentes, desempeñé activamente sus funciones y participé activamente en las reuniones del Comité de auditoría. Me preocupa la situación financiera de la empresa, el trabajo de control interno y su aplicación, el uso regular de los fondos recaudados, la supervisión de la auditoría interna, etc.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del segundo Consejo de Administración, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación y otras disposiciones pertinentes, me preocupo por el ámbito de trabajo y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa y superviso la formulación y Aplicación del sistema de remuneración y el sistema de evaluación de la actuación profesional de la empresa. En 2021, el Comité de remuneración y evaluación de la segunda Junta celebró tres reuniones, todas las cuales participaron en las reuniones pertinentes. Soy miembro del Comité de nombramientos del segundo Consejo de Administración.
