Código de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) abreviatura de valores: Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) número de anuncio: 2022 – 037
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Anuncio de corrección de la convocatoria de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto, oportuno y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 26 de marzo de 2022, Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) (en lo sucesivo, « La empresa») se publicó en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater Information Network. http://www.cn.info.com.cn. La circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas 2021 (número de anuncio: 2022 – 034) se publicó en el boletín. A través de la inspección, encontramos que debido a la negligencia del personal de la empresa, el contenido de “I. Información básica sobre la celebración de la reunión” en el anuncio anterior necesita ser corregido, como sigue:
Antes y después de la corrección
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 11 de abril de 2021 (fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 11 de abril de 2022) (lunes)
7. Participantes en la Conferencia
Al 11 de abril de 2021 (StAR (1) al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15: 00 horas del lunes 11 de abril de 2022 (período i) al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15: 00 horas, Todos los accionistas de acciones con derecho a voto de todas las sociedades registradas en la sucursal de Shenzhen de la sucursal de Shenzhen de la sucursal de China Securities depository and Clearing Company Limited tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y todos los accionistas tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas. Y puede confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y que asista a la reunión y participe en la votación en Form A de formulario de participación, la decisión, el agente del accionista no tiene que ser el accionista de la empresa; Los agentes de los accionistas no tienen que ser accionistas de la empresa;
Además de las correcciones anteriores, no se modificarán otros elementos de la circular sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021 (anuncio no. 2022 – 034).
En el anexo figura información detallada sobre la convocación de la junta general anual de accionistas de 2021.
La empresa reforzará aún más el proceso de preparación de los documentos del anuncio de auditoría, mejorará la calidad de la divulgación de información y evitará situaciones similares, debido a las molestias causadas a los inversores por el anuncio de corrección, la empresa se disculpa, por favor, la comprensión de los inversores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva
28 de marzo de 2002
Anexo:
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021 (corregida)
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto, oportuno y completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración de la empresa, celebrada el 24 de marzo de 2022, examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas de la empresa 2021. El procedimiento de convocatoria de la reunión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 15 de abril de 2022, 15: 00
Tiempo de votación en línea:
Shenzhen Stock Exchange (Shenzhen Stock Exchange) Trading System Network vote time: April 15, 2022 9: 15 to 9: 25; De 9: 30 a 11: 30; De 13: 00 a 15: 00 horas;
Sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Hora de la votación: cualquier hora entre las 9.15 y las 15.00 horas del 15 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la Conferencia: el modo de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
Votación sobre el terreno: el accionista asiste a la reunión sobre el terreno o confía a otros que asistan a la reunión sobre el terreno y voten por poder notarial (véase el anexo I);
Votación en línea: los accionistas se conectarán al sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o al sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen durante el tiempo de votación en línea publicado en el presente anuncio. http://wltp.cn.info.com.cn. Se procede a votación.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en línea en una forma de votación. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 11 de abril de 2022
7. Participantes en la reunión
Al cierre de la bolsa de Shenzhen a las 15.00 horas del lunes 11 de abril de 2022 (fecha de registro de acciones), todos los accionistas con derecho a voto de las sociedades registradas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación, que no tiene por qué ser accionista de la sociedad;
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Abogados y otras personas pertinentes contratados por la empresa.
8. Lugar de celebración de la reunión sobre el terreno: Sala de reuniones de la empresa (distrito d 5 – 3 – 3 – 4, zona de alta tecnología, zona experimental de desarrollo económico de Chaozhou, Provincia de Guangdong).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta de examen
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta (la columna marcada puede ser votada)
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
6.00 proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social en 2021
7.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
8.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
9.00 propuesta sobre el plan de remuneración de los directores y supervisores para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
11.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de Auditores para 2022
Ii) Divulgación
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 33ª reunión del Cuarto Consejo de Administración y la 28ª reunión del Cuarto Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, y el contenido detallado se detalla en la página web de información de la marea el 26 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de divulgación.
Iii) Cuestiones de especial importancia
El proyecto de ley 6 es la condición previa para la entrada en vigor del proyecto de ley 7. El proyecto de ley 6 y el proyecto de ley 7 son resoluciones especiales de la Junta General de accionistas y deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los votos de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Los proyectos de ley 4 – 6 y 8 – 11 son asuntos importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores. La empresa contará los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa y otros accionistas distintos de los directores, supervisores y altos directivos de la empresa) por separado y revelará públicamente los resultados del recuento de votos.
El director independiente será nombrado en la junta general anual. Los informes de los directores independientes se publican en el sitio web designado de divulgación de información de la empresa (www.cn.info.com.cn).
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o por un representante autorizado. En caso de que el representante legal asista a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, el certificado del representante legal y el documento de identidad para el registro. Cuando los accionistas de una person a jurídica confíen a un agente que asista a la reunión, el agente llevará consigo su documento de identidad, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial y un poder notarial autorizado para pasar por los procedimientos de registro.
Cuando los accionistas de una person a física asistan a la reunión en persona, deberán llevar sus propios documentos de identidad y tarjetas de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si el accionista de una person a física confía a un agente que asista a la reunión, el agente llevará a cabo las formalidades de registro con su documento de identidad, poder notarial autorizado, tarjeta de cuenta del accionista del cliente y copia del documento de identidad del cliente.
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax sobre la base de los documentos mencionados y rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (véase el anexo II) para su confirmación;
No se aceptarán llamadas telefónicas para esta reunión.
2. Tiempo de registro: el tiempo de registro in situ de la Junta General de accionistas es de 14: 00 a 15: 00 horas el viernes 15 de abril de 2022; Las inscripciones por carta o fax se entregarán o enviarán por fax a la empresa antes de las 17.00 horas del jueves 14 de abril de 2022.
3. Lugar de registro: Sala de conferencias D5 – 3 – 3 – 4, zona de alta tecnología, zona piloto de desarrollo económico de Chaozhou, Provincia de Guangdong.
4. Información de contacto de la reunión
Contacto: Chen Yi Yuan Xian
Tel.: 0768 – 2852923
Fax: 0768 – 2852920
Dirección postal: Distrito d 5 – 3 – 3 – 4, zona de alta tecnología, zona de desarrollo económico experimental, Chaozhou, Provincia de Guangdong
5. Otras consideraciones:
Los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas es de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes son sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, la empresa proporciona a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet (sitio web) http://wltp.cn.info.com.cn. En el anexo III figura el procedimiento de votación en línea.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 33ª Reunión de la Junta de Síndicos en su cuarto período de sesiones; 2. Resolución de la 28ª reunión de la cuarta Junta de supervisores. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 26 de marzo de 2002
Anexo I: poder notarial anexo II: formulario de registro de la participación de los accionistas anexo III: procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea
Anexo I:
Poder notarial
Guangdong Hybribio Biotech Co.Ltd(300639) :
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