Beijing New Drug Technology Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Dai Lixin)
Los accionistas y sus representantes:
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (en adelante “la empresa”), soy miembro del Comité Estratégico del segundo Consejo de Administración. Desde que asumió sus funciones, ha desempeñado sus funciones de manera diligente, fiel y concienzuda y ha participado activamente en la Junta General de accionistas y en el Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices para el funcionamiento normal de Las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores y el sistema de trabajo de los directores no ejecutivos independientes. Examinar cuidadosamente las diversas propuestas del Consejo de Administración y expresar opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la empresa, desempeñar plenamente el papel de director independiente y salvaguardar los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas. El desempeño de mis funciones en 2021 se describe a continuación:
Desempeño de las funciones cotidianas
Durante mi mandato en 2021, de manera diligente y concienzuda, participé activamente en el Consejo de Administración de la empresa, revisé cuidadosamente los materiales de la reunión, participé activamente en el debate de diversas propuestas y propuse sugerencias razonables, que desempeñaron un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración.
En 2021, la empresa celebró 10 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a 10 reuniones del Consejo de Administración, sin ausencias. Después de examinar cuidadosamente el contenido de cada proyecto de ley de la reunión, no he encontrado ninguna situación que perjudique los intereses de la empresa y de todos los accionistas en el proyecto de ley examinado por el Consejo de Administración. Por lo tanto, he votado a favor, sin oposición ni abstención en la votación de la reunión de La Junta en 2021.
En 2021, la empresa celebró 2 reuniones del Comité de estrategia, asistí personalmente a la reunión como miembro del Comité de estrategia 2 veces. He votado a favor, sin objeciones ni abstenciones en las reuniones del Comité de estrategia a las que asistí en 2021.
Opiniones independientes y opiniones de aprobación previa
Como director independiente de la empresa, en 2021 expresé mi opinión independiente y mi opinión de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones conexas, a saber:
1. Situación de la opinión independiente
Fechas de la reunión tipos de opiniones sobre cuestiones respecto de las cuales se emitió una opinión independiente en el período de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de empresas extranjeras. Acuerdo sobre la octava reunión, celebrada el 26 de febrero
1. Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020;
2. Proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020;
3. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa;
4. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa;
5. Proyecto de ley sobre la contratación de empresas nacionales de contabilidad en 2021;
6. Proyecto de ley sobre la contratación de empresas de contabilidad en el extranjero para 2021;
El segundo Consejo de Administración en 2021 7, la nota especial sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa y
Opinión independiente en la novena sesión, celebrada el 26 de marzo; 8. Confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2020
Proyecto de ley de contabilidad;
9. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros;
10. Confirmación de las transacciones de productos de cobertura en 2020 y 2021
Proyecto de ley sobre la previsión del volumen de negociación de los productos de cobertura;
11. Proyecto de ley sobre recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
12. Proyecto de ley sobre la participación en fondos de capital privado y transacciones conexas.
1. Cuestiones relativas al plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
Dictámenes legislativos;
2. Opiniones independientes sobre la evaluación de la aplicación del plan de incentivos a las acciones restringidas de la empresa en 2021;
3. Independence of relevant matters related to the recompra and Cancellation of partial restricted stock
Véase.
El segundo Consejo de Administración en 2021, la propuesta sobre el cambio de socio y las transacciones conexas de la Asociación de inversión de capital de Ningbo kangjunzhongyuan (sociedad limitada acordada en la 13ª reunión el 14 de julio).
1. Sobre el ajuste del precio de adjudicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2021
Dictamen independiente del segundo Consejo de Administración en 2021;
14ª reunión, 27 de julio, 2. Dictamen independiente sobre la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos; 3. Sobre la participación de Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Opiniones independientes sobre los fondos de capital privado y las transacciones conexas.
La segunda reunión de la Junta Directiva en 2021, la nota especial sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas y el dictamen de la 15ª reunión, celebrada el 27 de agosto, fueron aprobados por separado.
1. Opiniones independientes sobre cuestiones relativas a la ampliación de capital y las transacciones conexas de las empresas que cotizan en bolsa
La segunda reunión de directores en 2021; Aprobación de la 16ª reunión, celebrada el 27 de octubre
Opinión independiente sobre la propuesta de acuerdo de asociación limitada.
1. The First Grant of restrictive Stock and Stock Option incentive program in 2019
En 2021, el segundo Consejo de Administración emitió una opinión independiente sobre el cumplimiento de las condiciones de la segunda suspensión de la restricción de la venta, pero las acciones acordaron provisionalmente no cotizar en la 17ª reunión, celebrada el 21 de diciembre.
2. Opiniones independientes sobre la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
3. The proposed Change of Shareholder Subject Under the Control of the actual Controller of the company
Opiniones independientes sobre los compromisos voluntarios;
4. Opiniones independientes sobre la contratación de la institución de auditoría de control interno de la empresa en 2021.
2. Situación de las opiniones de aprobación previa
Fechas de las reuniones
1. Reconocimiento previo de las empresas contables nacionales contratadas por la empresa en 2021
Dictamen admisible;
Reconocimiento previo de las empresas contables extranjeras contratadas por la empresa en 2021
El 26 de marzo, el segundo Consejo de Administración podrá formular observaciones; Aprobación de la novena reunión 3, confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2020
Dictamen de aprobación previa de la Comisión;
4. Reconocimiento previo de la participación en fondos de capital privado y transacciones conexas
Observaciones admisibles.
The Second Board of Directors in 2021, The views on Partnership Change and related transactions in Ningbo kangjunzhongyuan Equity Investment Partnership (Limited Agreement to the 13th meeting of Partnership on July 14).
La segunda Junta Directiva de 2021, sobre la participación de Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership (Limited Partnership), acordó el 27 de julio en la 14ª reunión de los fondos de capital privado y las transacciones relacionadas con el reconocimiento previo de las opiniones.
1. Aprobación previa de las cuestiones relativas a la ampliación de capital y las transacciones conexas a las empresas que cotizan en bolsa
Dictamen del segundo Consejo de Administración en 2021; De acuerdo con la 16ª reunión, celebrada el 27 de octubre, 2.
Dictamen de aprobación previa de la propuesta de acuerdo de asociación limitada.
En la 17ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 21 de diciembre de 2021, se acordó la aprobación previa del nombramiento de la institución de auditoría de control interno en 2021.
Investigación de la empresa
En 2021, hablé con otros directores y altos directivos de la empresa por teléfono y correo electrónico.
Mantener un estrecho contacto con el personal pertinente y mantenerse al tanto de la situación de la producción y la gestión y de la situación financiera de la empresa. Además, siempre me preocupo por el entorno externo y el impacto de los cambios del mercado en la empresa, y me informo oportunamente de los acontecimientos importantes de la empresa.
El desarrollo de la empresa, el control de la gestión y el funcionamiento de la empresa, el desempeño activo y eficaz de las responsabilidades de los directores independientes, la promoción de
La ciencia y la objetividad de la decisión del Consejo de Administración protegen los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Supervisión de la estructura de gobernanza empresarial y la gestión empresarial: mantener una comunicación oportuna con la administración y una comprensión más profunda de la gobernanza empresarial
Mejora y aplicación de los sistemas de producción y gestión, control interno, resoluciones del Consejo de Administración y resoluciones de la Junta General de accionistas
Prestar atención a la situación de las operaciones cotidianas y a la gobernanza de la empresa, expresar plenamente sus opiniones al respecto en la reunión del Consejo de Administración y desempeñar activa y eficazmente las funciones del director independiente. Con la ayuda activa de mi experiencia en el negocio de la empresa, asesoramiento para el desarrollo de la empresa.
Fortalecer su propio aprendizaje, especialmente en relación con la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas y otras leyes y reglamentos pertinentes para profundizar la comprensión y el conocimiento, a través del aprendizaje, mejorar constantemente su capacidad de desempeño de funciones, para la toma de decisiones científicas y la prevención de riesgos de la empresa para proporcionar mejores ideas y sugerencias, cumplir eficazmente la responsabilidad de proteger los derechos e intereses de las empresas y los inversores.
Participación en la capacitación
Durante mi mandato en 2021, seguí prestando atención a la actualización de las leyes, reglamentos y reglamentos, y estudié activamente para profundizar la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes. Además, participo activamente en la capacitación de los mercados continental y de Hong Kong, mejorando constantemente su capacidad para desempeñar sus funciones y protegiendo los derechos e intereses legítimos de los inversores de manera objetiva y justa.
Otros trabajos
1. No se propone convocar el Consejo de Administración ni la Junta General de accionistas;
2. No proponer la sustitución o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
4. After Self – examination, I still comply with relevant provisions on independence of the Independent Director, Declaration and commitment matters have not changed.
Información de contacto
Nombre: Dai Lixin
Correo electrónico: [email protected].
Lo anterior es mi informe sobre el desempeño de mis funciones en 2021. En 2022, seguiré siendo diligente, honesto y prudente, de conformidad con las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa
