Código de valores: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Securities shortname: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Bulletin No.: 2022 – 015 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 18ª reunión del segundo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 18ª Reunión de la segunda Junta Directiva de Beijing New Drug Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) se celebró por correspondencia a las 14.45 horas del 25 de marzo de 2022, y la notificación y el material de la reunión se enviaron por correo electrónico a todos los directores el 11 de marzo de 2022. 11 directores asistirán a la reunión y 11 directores asistirán efectivamente a la reunión (de los cuales 1 Director asistirá por encargo). Mr. Dai Lixin failed to attend This meeting in person because of Epidemic control, and authorized the independent non – Executive Director Mr. Yu Jian to vote on his behalf. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Boliang Lou, y algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y otras leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (en adelante denominados “los Estatutos”).
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron por votación registrada las siguientes propuestas:
1. Examen y aprobación de la propuesta de informe sobre la labor de la Junta en 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe sobre la labor de la Junta en 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
En nombre de la dirección de la empresa, el Sr. Boliang Lou, Director General de la empresa, informó al Consejo de Administración sobre el funcionamiento y la gestión de la empresa en 2021 y presentó el informe anual de trabajo del Director General al Consejo de Administración. Los directores de la empresa escucharon atentamente el informe y consideraron que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y del Consejo de Administración en 2021, que el informe de trabajo reflejaba objetiva y verdaderamente las actividades de producción y gestión de la empresa en 2021 y que el objetivo de la empresa en 2021 se había completado de conformidad con el plan.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
El Consejo de Administración considera que el informe financiero final 2021 de la empresa refleja objetiva y verdaderamente la situación financiera, los resultados de las operaciones y el flujo de caja de la empresa en 2021, y examina y aprueba la propuesta sobre el informe financiero final 2021.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sección X Informe financiero del informe anual 2021.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios y el plan de conversión de la reserva de capital en capital social para 2021, auditado por la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial), el beneficio neto de la empresa en 2021 atribuible a los accionistas de la empresa que cotiza en bolsa Es de 166102856753 Yuan, y el beneficio neto de la empresa matriz es de 1.301541.186,00 Yuan. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, sobre la base de los beneficios netos de la sociedad, tras retirar el 10% de la reserva legal de excedentes, al 31 de diciembre de 2021, los beneficios acumulados disponibles para la distribución de los accionistas en los Estados de la sociedad matriz ascendían a 256412081038 yuan; Al 31 de diciembre de 2021, el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas en los estados consolidados de la empresa era de 322174.982,34 Yuan. De acuerdo con el principio de lo que es inferior, el beneficio acumulado disponible para la distribución de los accionistas en este año es de 256412081038 Yuan.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: el capital social total actual de la empresa es de 7.941770.098 acciones como base, cada 10 acciones distribuirán dividendos en efectivo de 4,5 Yuan (impuestos incluidos), se espera que la distribución de dividendos en efectivo de 3.5737969410 Yuan (impuestos incluidos), los beneficios no distribuidos restantes se arrastrarán a la distribución anual posterior. Enviar acciones de bonificación 0, con reservas de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 5 acciones. Si durante el período comprendido entre la divulgación y la aplicación del plan de distribución se producen cambios debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la concesión de incentivos de capital y la recompra de acciones, etc., el capital social total en la fecha de registro de las acciones para la aplicación futura del plan de distribución se tomará como base y el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de la proporción de distribución sin cambios.
El Consejo de Administración de la empresa considera que el plan tiene plenamente en cuenta las demandas e intereses razonables de la mayoría de los inversores, se ajusta a la estrategia de desarrollo de la empresa y no tiene ningún efecto adverso en la estabilidad del rendimiento de la empresa. El plan de distribución se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes, as í como a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, tiene legitimidad, conformidad y racionalidad, y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social.
El proyecto de ley ha sido aprobado explícitamente por el director independiente, cuyos detalles se detallan en la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
El Consejo de Administración considera que, de acuerdo con la determinación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, la empresa no tiene ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno, y ha mantenido un control interno eficaz de los Informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno. Desde la fecha de referencia del informe de autoevaluación de la evaluación del control interno hasta la fecha de publicación del informe de autoevaluación del control interno, no se han producido factores que afecten a las conclusiones de la evaluación de la eficacia del control interno.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
El proyecto de ley ha sido aprobado explícitamente por los directores independientes y las organizaciones patrocinadoras, y el informe de auditoría de control interno ha sido publicado por la empresa de contabilidad anyong huaming (Asociación General Especial), cuyo contenido detallado se detalla en la publicación de la empresa en la red de información Juchao el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual completo de la empresa 2021, el resumen del informe y el anuncio anual de resultados 2021;
El Consejo de Administración considera que el informe anual 2021, el resumen del informe anual 2021 y el anuncio de resultados anuales 2021 preparados por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la c
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. El resumen del informe anual 2021 también se publica en el Securities Times, el Securities Daily y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de empresas
El Presidente y los directores (excepto los directores independientes) recibirán una remuneración de cero yuan en la empresa. Los directores no ejecutivos independientes reciben una remuneración anual de 300000 yuan en 2022, que se paga mensualmente y la empresa retiene y paga el impuesto sobre la renta.
El proyecto de ley ha sido aprobado explícitamente por el director independiente, cuyos detalles se detallan en la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: todos los directores se abstuvieron de votar debido al conflicto de intereses.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
La remuneración del personal directivo superior de la empresa se determinará de acuerdo con el puesto en que esté situado el personal directivo superior y con referencia al nivel de remuneración de la misma industria, de conformidad con los principios de equidad, equidad y equidad. El Consejo de Administración considera que la remuneración básica anual y los arreglos de bonificación para los altos directivos de la empresa se ajustan a las necesidades a largo plazo, estables y saludables de la empresa.
El proyecto de ley ha sido aprobado explícitamente por el director independiente, cuyos detalles se detallan en la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Boliang Lou, el Sr. Lou Xiaoqiang y la Sra. Zheng Bei, directores asociados interesados en el proyecto de ley, se han abstenido de votar.
9. Examinar y aprobar la “propuesta sobre el empleo de las instituciones nacionales de auditoría financiera y de control interno en 2022” y el Consejo de Administración tiene la intención de renovar el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como institución nacional de auditoría financiera y de control interno en 2022 por un período de un a ño. Los gastos de auditoría financiera interna de la empresa en 2021 ascendieron a 2,2 millones de yuan y los gastos de auditoría de control interno a 460000 Yuan. El principio de fijación de precios de los honorarios de auditoría en 2022 es el mismo que en 2021, que se basa principalmente en la responsabilidad de los servicios profesionales y el grado de inversión en tecnología profesional, teniendo en cuenta la experiencia y el nivel de los empleados participantes, la tasa de tarificación correspondiente y el tiempo de trabajo invertido. El Consejo de Administración de la empresa solicitará a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar los gastos anuales de auditoría pertinentes sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la propuesta de contratar una institución nacional de auditoría financiera y de control interno para 2022.
El proyecto de ley ha sido aprobado por los directores independientes y ha sido aprobado explícitamente por los directores independientes, como se detalla en la divulgación de la empresa el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
10. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la contratación de empresas de contabilidad en el extranjero para 2022;
El Consejo de Administración tiene la intención de renovar el nombramiento de Ernst & Young como empresa de contabilidad en el extranjero para 2022 y de auditar los estados financieros anuales de la empresa preparados de conformidad con las NIIF por un período de un a ño. Los gastos de auditoría externa de la empresa en 2021 ascienden a 1,5 millones de yuan. El principio de fijación de precios de los honorarios de auditoría en 2022 es el mismo que en 2021, que se basa principalmente en la responsabilidad de los servicios profesionales y el grado de inversión en tecnología profesional, teniendo en cuenta la experiencia y el nivel de los empleados participantes, la tasa de tarificación correspondiente y el tiempo de trabajo invertido. El Consejo de Administración de la empresa solicitará a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar los gastos anuales de auditoría pertinentes sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría de 2022.
El proyecto de ley ha sido aprobado por los directores independientes y ha sido aprobado explícitamente por los directores independientes, como se detalla en la divulgación de la empresa el mismo día en la red de información de marea http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
Resultado de la votación: 11 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
11. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
El Consejo de Administración considera que la cantidad real de transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 es diferente de la prevista y se ajusta a la situación real de la empresa. La empresa y las partes vinculadas han firmado el acuerdo pertinente, en el curso de la previsión anual diaria de las transacciones con partes vinculadas, la previsión se lleva a cabo generalmente de acuerdo con el límite máximo de la cantidad de transacciones con partes vinculadas que pueden ocurrir de acuerdo con las condiciones del mercado, mientras que las transacciones cotidianas con partes vinculadas se producen sobre la base de las necesidades reales del mercado y la situación del desarrollo empresarial, y habrá algunas diferencias con la situación prevista.
Los directores asociados, el Sr. Boliang Lou Lou Xiaoqiang, la Sra. Zheng Bei y el Sr. Zhou Hongbin, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la aplicación prevista de la línea de crédito a las instituciones financieras no afiliadas en 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades futuras de funcionamiento y desarrollo de la empresa y de sus filiales, y de acuerdo con las previsiones hechas por el Departamento Financiero de la empresa, la empresa y sus filiales a todos los niveles solicitarán a varias instituciones financieras no afiliadas en 2022 una línea de crédito (incluida la renovación después de la Expiración del Acuerdo de crédito bancario original) por un importe total no superior a 9.500 millones de yuan (incluida la moneda extranjera equivalente).
