Beijing New Drug Technology Co., Ltd.
Informe anual de los directores independientes 2021
(director independiente: Yu Jian)
Los accionistas y sus representantes:
Me convertí en director independiente de la segunda Junta Directiva de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 23 de julio de 2020, y me convertí en miembro del Comité de auditoría, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de Nombramientos de la segunda Junta Directiva el 28 de julio de 2020. Como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa, en estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización de las acciones de GEM en la Bolsa de Shenzhen, las directrices para el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes, documentos jurídicos normativos y los Estatutos de la empresa, El sistema de trabajo de los directores independientes y otras normas y requisitos pertinentes de la empresa, el desempeño fiel de las responsabilidades de los directores independientes, la diligencia debida, la asistencia activa a las reuniones pertinentes de la empresa, la deliberación cuidadosa de las propuestas de la Junta de directores, la adopción de decisiones prudentes, la opinión independiente sobre cuestiones importantes de la empresa, el pleno ejercicio de la independencia y el papel profesional de los directores independientes, la atención general a la situación de desarrollo de la empresa, la información oportuna sobre la producción y el funcionamiento de la empresa, Promover el funcionamiento normal de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. Por la presente informo sobre el desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 de la siguiente manera: 1. Asistencia a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas y votación
En 2021, asistiré al Consejo de Administración 10 veces, al Comité de auditoría 7 veces, al Comité de remuneración y evaluación 3 veces, al Comité de nombramientos 1 vez y a la Junta General de accionistas 2 veces. Participó en el Consejo de Administración 10 veces, el Comité de auditoría 7 veces, el Comité de remuneración y evaluación 3 veces, el Comité de nombramientos 1 vez y la Junta General de accionistas 2 veces. En 2021 asistiré personalmente a la Junta y a todos los comités especiales por medios de comunicación, sin voto autorizado. En mi opinión, la convocatoria y celebración del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a los requisitos legales, las principales cuestiones de adopción de decisiones empresariales y otras cuestiones importantes han cumplido los procedimientos legales y eficaces de adopción de decisiones, todas las propuestas no han perjudicado los intereses de todos los accionistas, en particular los accionistas minoritarios, por lo que no tengo objeciones a las propuestas del Consejo de Administración de 2021 y otras cuestiones de la empresa, todos ellos votaron a favor, no se opusieron y se abstuvieron.
Opiniones de los directores independientes y opiniones de aprobación previa
Como director independiente del segundo Consejo de Administración de la empresa, en 2021 expresé mi opinión independiente y mi opinión de aprobación previa sobre las siguientes cuestiones pertinentes, a saber:
1. Situación de la opinión independiente
Fechas de la reunión tipos de opiniones sobre cuestiones respecto de las cuales se emitió una opinión independiente en el período de sesiones
1. Proyecto de ley sobre la adquisición del 100% de las acciones de empresas extranjeras. Acuerdo sobre la octava reunión, celebrada el 26 de febrero
1. Propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020;
2. Informe de autoevaluación del control interno de la empresa en 2020
Proyecto de ley presentado;
3. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los directores de la empresa;
4. Debate sobre el plan de remuneración del personal directivo superior de la empresa
Caso;
5. Sobre la contratación de contadores nacionales en 2021 por la empresa
Proyecto de ley aprobado;
6. Sobre la contratación de Contadores extranjeros por la empresa para 2021
Proyecto de ley aprobado;
7. Declaración Especial y opinión independiente de la novena reunión del Consejo de Administración, celebrada el 26 de marzo, sobre el acuerdo sobre la ocupación de fondos y la garantía externa de las partes vinculadas de la empresa;
8. Confirmación diaria de las transacciones con partes vinculadas en 2020
Proyecto de ley sobre la previsión de las transacciones con partes vinculadas;
9. Sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la compra de bienes
Proyecto de ley de bienes;
10. Confirmación de las transacciones de productos de cobertura en 2020 y
Debate sobre la previsión del volumen de Negocios de los productos de cobertura en 2021
Caso;
11. Proyecto de ley sobre recompra y cancelación de algunas acciones restringidas;
12. Participación en fondos de capital privado y transacciones conexas
Proyecto de ley.
1. Sobre la fase del plan de incentivos a las acciones restringidas en 2021
Opiniones independientes sobre cuestiones conexas;
2. Opiniones independientes sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación en la 12ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 9 de junio de 2021;
3. Cuestiones relativas a la recompra y cancelación de algunas acciones restringidas
Opinión independiente.
Ningbo Kang Jun Zhong Yuan Equity Investment Partnership
14 de julio 13ª reunión de la empresa (sociedad limitada) cambio de socio y transacciones conexas
1. Sobre el ajuste del incentivador de acciones restringidas a 2021
Opiniones independientes sobre la asignación de precios;
En la 14ª reunión del Consejo de Administración, celebrada el 27 de julio de 2021, se acordó la concesión de acciones restringidas a los beneficiarios de incentivos;
3. On participating in Beijing Junlian huikang Equity Investment Partnership
Fondos de capital privado y transacciones conexas
Opinión independiente.
En la segunda reunión de la Junta de Síndicos, celebrada en 2021, se acordó específicamente la ocupación de fondos por las partes vinculadas y la situación de las garantías externas en la 15ª reunión, celebrada el 27 de agosto, y se formularon observaciones independientes.
1. Cuestiones relativas a la ampliación de capital y las transacciones conexas con empresas que cotizan en bolsa
Dictamen independiente del segundo Consejo de Administración en 2021;
Debate sobre la firma del acuerdo revisado de asociación limitada de Beijing Junlian huikang Equity Investment Agreement
Opinión independiente sobre el caso.
1. Sobre las acciones restringidas y los incentivos de opción de compra de acciones en 2019
Aprobación de la gestión del segundo período de suspensión de la primera parte del plan
La intención independiente de limitar las condiciones de venta pero suspender la cotización de las acciones
Véase;
En la 17ª reunión, celebrada el 21 de diciembre, se acordó la intención independiente de recomprar y cancelar algunas acciones restringidas.
3. Propuesta sobre el tema de la participación controlada por el controlador real de la empresa
Opiniones independientes sobre la modificación de algunos compromisos voluntarios;
4. Sobre la contratación de una institución de auditoría de control interno para 2021
Opinión independiente.
2. Situación de las opiniones de aprobación previa
Fechas de las reuniones
1. Sobre la contratación de contadores nacionales en 2021 por la empresa
Dictamen de aprobación previa del Instituto;
Asuntos relativos a la contratación de Contadores extranjeros por la empresa en 2021
Dictamen de aprobación previa del segundo Consejo de Administración el 26 de marzo; Aprobación de la novena reunión 3, sobre el reconocimiento diario de las transacciones con partes vinculadas en 2020
Dictamen sobre la aprobación previa prevista de las transacciones con partes vinculadas;
4. Participación en fondos de capital privado y transacciones conexas
Dictamen de aprobación previa de la cuestión.
Ningbo Kang Jun Zhong Yuan Equity Investment Partnership
En la 13ª reunión, celebrada el 14 de julio, se aprobaron los cambios de asociación y las transacciones conexas.
Participación en la Asociación de inversión de capital de Beijing Junlian huikang
27 de julio 14ª reunión (sociedad limitada) fondos de inversión de capital privado y transacciones conexas
1. Cuestiones relativas a la ampliación de capital y las transacciones conexas con empresas que cotizan en bolsa
Dictamen de aprobación previa del segundo Consejo de Administración en 2021;
Debate sobre la firma del acuerdo revisado de asociación limitada de Beijing Junlian huikang Equity Investment Agreement
Dictamen de aprobación previa del caso.
El Consejo de Administración de 2021 acordó la opinión de aprobación antes de la 17ª reunión, celebrada el 21 de diciembre.
Desempeño de las funciones del Comité del cuadro orgánico
Como miembro y Coordinador del Comité de auditoría, cumplí mis responsabilidades y participé activamente en las reuniones del Comité de auditoría de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de auditoría. Me preocupa la situación financiera de la empresa, el trabajo de control interno y su aplicación, el uso regular de los fondos recaudados, la supervisión de la auditoría interna, etc. En 2021, el Comité de auditoría celebró siete reuniones, todas ellas en las que participé.
Como miembro del Comité de remuneración y evaluación, de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación y otras disposiciones pertinentes, me preocupo por el alcance y las principales responsabilidades del personal directivo superior de la empresa y superviso la formulación y aplicación del sistema de remuneración y el Sistema de examen de la actuación profesional de la empresa. En 2021, el Comité de remuneración y evaluación celebró tres reuniones, en las que participé.
Como miembro del Comité de nombramientos, participo activamente en las reuniones del Comité de nombramientos de conformidad con el sistema de trabajo de los directores independientes y el reglamento de trabajo del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, y hago un examen completo del desempeño de las funciones y las calificaciones de la dirección de la empresa para salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas. En 2021, el Comité de nombramientos celebró una reunión en la que participé.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores
1. El director independiente desempeñará sus funciones de manera activa y eficaz, prestará atención a la construcción y aplicación de sistemas como el Estado de funcionamiento de la empresa, la gestión financiera y el control interno, y comprenderá oportunamente el Estado de funcionamiento de la empresa y los posibles riesgos de funcionamiento;
