Código de valores: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Securities shortname: Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) Bulletin No.: 2022 – 016 Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 14ª reunión de la segunda Junta de supervisores de Beijing New Drug Technology Co., Ltd. (en adelante denominada “la empresa”) se celebró por correspondencia a las 15.30 horas del 25 de marzo de 2022, y la notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 23 de marzo de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Kexin Yang, y el Secretario de la Junta asistió a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y a los Estatutos de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los estatutos”). Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes también examinaron las siguientes propuestas mediante votación secreta:
1. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe financiero final 2021
Está de acuerdo con el informe financiero final 2021 preparado por la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Sección X Informes financieros del informe anual 2021.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021. La Junta de supervisores considera que el plan de distribución de beneficios para 2021 elaborado por el Consejo de Administración se ajusta a las disposiciones pertinentes de las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., y está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y la conversión de la reserva de capital en capital social para 2021 de la empresa: se prevé que el capital social total de la empresa sea de 7.941770.098 acciones; Cada 10 acciones distribuidas dividendo en efectivo 4,5 Yuan (impuestos incluidos), dividendo en efectivo previsto 3.573796,10 Yuan (impuestos incluidos), el resto de los beneficios no distribuidos arrastrados después de la distribución anual. Enviar acciones de bonificación 0, con reservas de capital a todos los accionistas cada 10 acciones para aumentar 5 acciones. Si durante el período comprendido entre la divulgación y la aplicación del plan de distribución se producen cambios debido a la inclusión de nuevas acciones en la lista, la concesión de incentivos de capital y la recompra de acciones, etc., el capital social total en la fecha de registro de las acciones para la aplicación futura del plan de distribución se tomará como base y el importe total de la distribución se ajustará de conformidad con el principio de la proporción de distribución sin cambios.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de los informes financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes financieros en la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno de la empresa. De acuerdo con la identificación de los principales defectos del control interno de Los informes no financieros de la empresa, la empresa no encontró ningún defecto importante en el control interno de los informes no financieros en la fecha de referencia del informe de autoevaluación del control interno. La Junta de supervisores de la empresa considera que, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual de autoevaluación del control interno 2021.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe anual completo de la empresa 2021, el resumen del informe y el anuncio anual de resultados 2021;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el “Informe anual 2021”, “Resumen del informe anual 2021” y el “anuncio anual de resultados 2021” preparados por la empresa se ajustan a las leyes, los reglamentos administrativos, la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y la bolsa de valores de Hong Kong, y que el contenido del informe es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos, declaraciones engañosas ni omisiones importantes. Está de acuerdo con el texto completo del informe anual 2021, el resumen del informe y el contenido del anuncio de resultados anuales 2021 de la empresa y aprueba su divulgación.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Informe anual 2021 y resumen del informe anual 2021. El resumen del informe anual 2021 también se publica en el Securities Times, el Securities Daily y la red de información dachao. http://www.cn.info.com.cn. )). Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Proyecto de ley sobre el plan de remuneración de los supervisores de las empresas
Los supervisores reciben una remuneración de cero yuan en la empresa. Los gastos relacionados con la participación de los supervisores en las reuniones del Consejo de Administración, las reuniones de los comités especiales del Consejo de Administración, las reuniones de la Junta de supervisores y la Junta General de accionistas correrán a cargo de la empresa.
Resultado de la votación: todos los supervisores se abstuvieron de votar debido al conflicto de intereses.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la contratación por la empresa de una institución nacional de auditoría financiera y de control interno para 2022 y acordar que la empresa renueve el nombramiento de Ernst & Young huaming Certified Public Accountants (Special general Partnership) como empresa nacional de contabilidad para 2022, que se encargará de auditar el informe de auditoría de los estados financieros anuales de la empresa 2022 y el informe de auditoría del control interno preparado de conformidad con las normas contables para las empresas chinas, con un mandato de un a ño.
El costo de la auditoría interna de la empresa en 2021 es de 2,2 millones de yuan, el costo de la auditoría de control interno es de 460000 Yuan, y el principio de fijación de precios de los honorarios de auditoría en 2022 es coherente con 2021, que se basa principalmente en la responsabilidad de los servicios profesionales y el grado de inversión en tecnología profesional, teniendo en cuenta la experiencia de los empleados participantes y la tasa de honorarios correspondiente y el tiempo de trabajo invertido. El Consejo de Administración de la empresa solicitará a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar los gastos anuales de auditoría pertinentes sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría de 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la renovación de la empresa contable.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
8. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la contratación de empresas de contabilidad en el extranjero para 2022;
Se acordó renovar el nombramiento de Ernst & Young como empresa de contabilidad en el extranjero para 2022, responsable de la auditoría de los estados financieros anuales de 2022 preparados de conformidad con las NIIF por un período de un a ño. Los gastos de auditoría externa de la empresa en 2021 ascienden a 1,5 millones de yuan. El principio de fijación de precios de los honorarios de auditoría en 2022 es el mismo que en 2021, que se basa principalmente en la responsabilidad de los servicios profesionales y el grado de inversión en tecnología profesional, teniendo en cuenta la experiencia y el nivel de los empleados participantes, la tasa de tarificación correspondiente y el tiempo de trabajo invertido. El Consejo de Administración de la empresa solicitará a la Junta General de accionistas que autorice a la dirección a determinar los gastos anuales de auditoría pertinentes sobre la base de la carga de trabajo específica y el nivel de precios de mercado de la auditoría de 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
9. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
En 2021, el Departamento de transacciones cotidianas con partes vinculadas presta servicios de I + D o compra de materias primas a las partes vinculadas sobre la base de las necesidades reales de la empresa para mantener el funcionamiento normal y continuo, lo que contribuye a aumentar los beneficios económicos de la empresa. Las transacciones con partes vinculadas se llevan a cabo sobre la base de la equidad y el beneficio mutuo, y el precio de las transacciones con partes vinculadas es justo, justo y razonable, y los arreglos de pago y los métodos de liquidación se llevan a cabo de conformidad con las normas aceptadas de la industria o los acuerdos contractuales, que no perjudican los intereses de la empresa y los accionistas y no tienen una influencia significativa en la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa. Estamos de acuerdo con el asunto.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
10. Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía externa de la empresa en 2022
Según las previsiones del Departamento Financiero de la empresa, en 2022 se prevé que la empresa proporcione a las filiales controladas una cantidad de garantía no superior a 6.400 millones de yuan (incluido el equivalente en moneda extranjera, en adelante el mismo), de los cuales 900 millones de yuan se utilizarán para las empresas con una relación activo – pasivo superior o igual al 70% y 5.500 millones de yuan para las empresas con una relación activo – pasivo inferior al 70%. Los elementos de garantía y el importe correspondiente de la garantía de la empresa 2021 que se encuentren todavía en el período de garantía no se incluirán en el importe estimado de la garantía de 2022. Las situaciones de garantía dentro de los límites de la cantidad antes mencionada pueden incluir: la empresa proporciona garantías a las filiales de la empresa en todos los niveles. Las formas de garantía incluyen, entre otras, la garantía, la hipoteca, la prenda, etc. Sobre la base de la situación real, la empresa puede, dentro de los límites de la cantidad mencionada, ajustar la cantidad de garantía entre los objetos de garantía que cumplan los requisitos (incluidas las nuevas filiales en el futuro), y la cantidad de garantía se ajustará de manera que no supere el 70% de la relación activo – pasivo.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión del importe de la garantía externa en 2022.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
La empresa y sus filiales tienen la intención de comprar productos financieros de bajo riesgo a su debido tiempo con fondos propios ociosos que no superen los 4.000 millones de yuan.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. ) sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para comprar productos financieros.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
12. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones de productos de cobertura en 2021 y la estimación de la cantidad de transacciones de productos de cobertura en 2022
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo operaciones de cobertura de divisas para evitar y prevenir eficazmente los riesgos derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio mediante la plena utilización de instrumentos de cobertura de divisas, y que la empresa ha elaborado el sistema de gestión de las operaciones de derivados financieros, ha perfeccionado el sistema de control interno pertinente y ha adoptado medidas de control de riesgos específicas, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo con el asunto.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la previsión del volumen de Negocios de los productos de cobertura en 2022
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
13. Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de incentivos para las acciones restringidas a 2022 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. (proyecto de ley) y su resumen
La Junta de supervisores considera que el plan de incentivos a las acciones restringidas (proyecto) y el contenido resumido de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd. En 2022 se ajustan a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores de la República Popular China (en adelante denominada “la Ley de valores”), las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de las empresas. La implementación del plan de incentivos de acciones restringidas de acciones a ayudará a mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, establecer y perfeccionar el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, fortalecer la iniciativa, el entusiasmo y la creatividad del personal directivo básico, el personal directivo de nivel medio y La columna vertebral técnica, el personal directivo de nivel básico y el personal técnico, salvaguardar los intereses de la empresa y los accionistas y lograr el objetivo del plan de desarrollo de la empresa. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
Para más detalles, véase el mismo día publicado en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn.) Resumen del plan de incentivos de acciones restringidas a 2022 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
14. Examen y aprobación del plan de incentivos de acciones restringidas para 2022 de Pharmaron Beijing Co.Ltd(300759) (Beijing) New Drug Technology Co., Ltd.
