Código de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) abreviatura de valores: Zhuhai Bojay Electronics Co.Ltd(002975) número de anuncio: 2022 – 011 Código de bonos: 127051 abreviatura de bonos: bonos Berger
Informe de recompra
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material. Consejos importantes:
1. Número de recompras: no menos de 1.250000 acciones, no más de 1.750000 acciones, que representan alrededor del 0,89% – 1,25% del capital social total de la empresa;
2. Precio de recompra: no más de 72 Yuan / Acción;
3. Fuente de capital y cantidad de recompra: recompra de acciones con fondos propios, la escala de capital de recompra de acciones no excederá de 126 millones de yuan;
4. Plazo de recompra: en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones;
5. Tipos de recompra de acciones: acciones comunes RMB (acciones a);
6. Finalidad de la recompra: aplicar el plan de incentivos de capital de la empresa;
7. Si existe un plan de reducción de las tenencias de acciones para los accionistas pertinentes: a partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, los directores, supervisores, personal directivo superior, los accionistas controladores, los controladores reales y sus agentes coherentes no tienen ningún plan de aumento o disminución de las tenencias de acciones durante el período de recompra; Los accionistas que posean más del 5% de las acciones y las personas que actúen de consuno no no tendrán planes de reducción de las acciones en los próximos seis meses, y la empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes si esas personas aplican planes de aumento o reducción de las acciones en el futuro;
8. La recompra se examinó y aprobó en la sexta reunión del segundo Consejo de Administración, celebrada el 18 de marzo de 2022;
9. La empresa ha abierto una cuenta especial de recompra de valores en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Co., Ltd.
10. Información sobre los riesgos conexos:
Existe el riesgo de que el precio de las acciones supere continuamente el límite superior del precio de recompra durante el período de recompra, lo que da lugar a que el plan de recompra no pueda aplicarse sin tropiezos o sólo pueda aplicarse parcialmente;
La cuestión de la recompra actual es que los fondos necesarios para la recompra de acciones no se han recaudado en su lugar, lo que da lugar a un plan de recompra
El riesgo de recompra se debe a que el plan de incentivos de capital no ha sido examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa y la Junta General de accionistas, y a que el objeto del plan de incentivos de capital ha renunciado a la suscripción, lo que da lugar a que las acciones recompradas no puedan ser concedidas en su totalidad;
Existe el riesgo de que la recompra no pueda llevarse a cabo debido a acontecimientos importantes que tienen un impacto significativo en el precio de las acciones de la empresa o a la decisión de la empresa de poner fin al plan de recompra;
El riesgo de que las acciones recompradas no se transfieran al plan de incentivos de capital al expirar el período de tenencia de las acciones recompradas en la cuenta especial de recompra de la empresa, y el riesgo de que las acciones recompradas no concedidas se cancelen. La empresa tomará la decisión de recompra y la llevará a cabo dentro del plazo de recompra de acuerdo con la situación del mercado, y cumplirá oportunamente la obligación de divulgación de información de acuerdo con el progreso de la recompra. Por favor, preste atención al riesgo de inversión.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones, las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen y las opiniones sobre el apoyo a la recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa, El 18 de marzo de 2022, la sexta reunión del segundo Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el plan de recompra de algunas acciones públicas sociales. La empresa tiene la intención de recomprar algunas acciones públicas sociales con sus propios fondos para aplicar el plan de incentivos de capital. Los directores independientes expresaron sus opiniones independientes sobre la recompra. La información pertinente se anunciará como sigue:
Contenido principal del plan de recompra
Objetivo de la recompra de acciones y cumplimiento de las condiciones pertinentes
Sobre la base de la confianza en las perspectivas de desarrollo futuro de la empresa y el alto reconocimiento del valor de la empresa, y sobre la base de las condiciones de funcionamiento de la empresa, las perspectivas de desarrollo empresarial, la situación financiera y la rentabilidad futura, la empresa tiene la intención de recomprar algunas acciones públicas con sus propios fondos para aplicar el plan de incentivos de capital de la empresa a fin de seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo y promover el establecimiento y perfeccionamiento del mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa. Garantizar la realización de los objetivos empresariales a largo plazo de la empresa y mejorar el valor general de la empresa.
La recompra de acciones de la empresa se ajustará a las condiciones pertinentes establecidas en el artículo 10 de las directrices de autorregulación no. 9 – recompra de acciones de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen:
1. Las acciones de la empresa han cotizado durante un año;
2. La empresa no ha cometido ningún delito grave en el último año;
3. Después de la recompra de acciones, la empresa tiene la capacidad de cumplir la deuda y mantener la capacidad de gestión;
4. Después de recomprar las acciones, la distribución de las acciones de la empresa se ajusta a las condiciones de cotización;
5. Otras condiciones prescritas por la c
Ii) Modalidades y usos de la recompra
La compañía planea recomprar las acciones de la compañía a través de la negociación de valores de Shenzhen.
Todas las acciones recompradas se utilizarán para aplicar el plan de incentivos de capital de la empresa. En caso de que la empresa no aplique los usos mencionados en un plazo de 36 meses a partir de la divulgación de los resultados de la recompra y del anuncio de cambio de acciones, la parte no utilizada se cancelará mediante procedimientos conexos u otros arreglos.
Iii) intervalo de precios y principio de fijación de precios de las acciones recompradas
En combinación con la situación financiera actual y el Estado de funcionamiento de la empresa, la empresa determina que el precio de las acciones recompradas no es superior a 72 Yuan / acción, y que el límite superior del precio de las acciones recompradas no es superior al 150% del precio medio de las acciones de la empresa en los 30 días de negociación anteriores a la adopción de la resolución de recompra por el Consejo de Administración.
Desde la fecha de la resolución del Consejo de Administración hasta la finalización de la recompra, si la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones de eliminación de derechos y dividendos, el límite superior del precio de recompra se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Iv) importe total de los fondos destinados a recompra y fuentes de fondos
La escala de los fondos de recompra de acciones no excederá de 126 millones de yuan. La recompra de acciones se llevará a cabo con fondos propios y se establecerá una cuenta bancaria especial para pagar los fondos necesarios para la recompra de acciones.
Tipo, cantidad y proporción del capital social total que se recomprará
Las acciones recompradas son las acciones ordinarias RMB a emitidas por la empresa.
El número de acciones que se recomprarán no será inferior a 1,25 millones de acciones ni superior a 1,75 millones de acciones, lo que representa entre el 0,89% y el 1,25% del capital social total de la empresa. El número específico de acciones recompradas estará sujeto al número real de acciones recompradas al expirar el período de recompra. Si durante el período de recompra la empresa lleva a cabo el pago de dividendos, la entrega de acciones, la conversión del Fondo de reserva de capital en capital social, la reducción de acciones, la asignación de acciones y otras cuestiones relativas a la eliminación de derechos e intereses, el número de acciones recompradas se ajustará en consecuencia de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen a partir de la fecha de la eliminación de derechos e intereses del precio de las acciones.
Duración de la recompra de acciones
El plazo de recompra no excederá en principio de 12 meses a partir de la fecha en que el Consejo de Administración examine y apruebe el plan de recompra de acciones.
1. Si se cumplen las siguientes condiciones, el período de recompra expirará antes de lo previsto
Si el importe de la utilización de los fondos de recompra alcanza el límite máximo dentro del plazo de recompra (si el capital restante de la cuenta de recompra de valores no es suficiente para comprar 100 acciones, se considerará que el importe total de los fondos de recompra se ha alcanzado), el plan de recompra se ejecutará inmediatamente y El plazo de recompra expirará antes de esa fecha;
Si el número de acciones recompradas en el plazo mencionado alcanza el límite máximo de 1,75 millones de acciones, el programa de recompra se completará y el período de recompra expirará antes de esa fecha;
Si el Consejo de Administración de la Empresa decide poner fin al plan de recompra, el plazo de recompra expirará antes de la fecha en que el Consejo de Administración decida poner fin al plan de recompra.
2. La sociedad no podrá recomprar las acciones de la sociedad durante los siguientes períodos:
En el plazo de diez días hábiles antes del anuncio del informe anual o del informe semestral de la empresa, si la fecha del anuncio se retrasa por razones especiales, la fecha del anuncio comenzará diez días hábiles antes del anuncio inicial;
Dentro de los diez días de negociación anteriores al informe trimestral de la empresa, la previsión del rendimiento y el boletín de rendimiento;
Desde la fecha en que se produzcan acontecimientos importantes que puedan tener un impacto significativo en el precio de las acciones de la sociedad o en el proceso de adopción de decisiones hasta la fecha de divulgación de conformidad con la ley;
Otras circunstancias prescritas por la c
3. Durante el período de ejecución del plan de recompra, si las acciones de la empresa han sido suspendidas durante más de diez días de negociación consecutivos debido a la planificación de eventos importantes, el período de recompra puede ser prorrogado, y el plazo de recompra no puede exceder el plazo máximo prescrito por la c
Cambios en la estructura de propiedad de la empresa tras la recompra prevista
Bajo la condición de que el capital total de recompra no supere los 126 millones de yuan y el precio de las acciones recompradas no supere los 72 Yuan / acción, suponiendo que el límite máximo de recompra actual sea de 175 millones de acciones, el cambio de la estructura del capital social de la empresa después de la recompra será el siguiente:
Después de la recompra antes de la recompra
Naturaleza de las acciones
Número de acciones (10.000 acciones) Porcentaje de acciones (10.000 acciones)
Acciones con condiciones de venta limitadas 10 075,46 72,13% 10 250,46 73,38%
Acciones sin condiciones de venta 389334 27,87% 371834 26,62%
Total de acciones 1396880 100,00% 1396880 100,00%
Bajo la condición de que el capital total de recompra no supere los 126 millones de yuan y el precio de recompra no supere los 72 Yuan / acción, suponiendo que el límite inferior de recompra actual sea de 1,25 millones de acciones, el cambio de la estructura del capital social de la empresa después de la recompra será el siguiente:
Después de la recompra antes de la recompra
Naturaleza de las acciones
Número de acciones (10.000 acciones) Porcentaje de acciones (10.000 acciones)
Acciones con condiciones de venta limitadas 10 075,46 72,13% 10 200,46 73,02%
Acciones sin condiciones de venta 389334 27,87% 376834 26,98%
Total de acciones 1396880 100,00% 1396880 100,00%
El análisis de la administración sobre la influencia de la recompra de acciones en el funcionamiento de la empresa, las finanzas, la investigación y el desarrollo, la capacidad de cumplimiento de la deuda, el desarrollo futuro y el mantenimiento de la posición de cotización, etc., y el compromiso de todos los directores de que la recompra de acciones no perjudicará la capacidad de cumplimiento de la deuda y la capacidad de funcionamiento continuo de la empresa que cotiza en bolsa.
Al 30 de septiembre de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a unos 1.835 millones de yuan y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a unos 1.482 millones de yuan. Supongamos que el importe de la recompra de acuerdo con el límite máximo de 126 millones de yuan, de acuerdo con los datos financieros del 30 de septiembre de 2021, el capital de recompra representa alrededor del 6,87% de los activos totales de la empresa y alrededor del 8,50% de los activos netos de los accionistas de la empresa cotizada.
De acuerdo con el funcionamiento, las finanzas y el desarrollo futuro de la empresa, la empresa considera que el límite máximo de la recompra de acciones de 126 millones de yuan no tendrá un impacto significativo en el funcionamiento, las finanzas, la investigación y el desarrollo, la capacidad de cumplimiento de la deuda y el desarrollo futuro de la empresa. Después de la implementación de la recompra, los accionistas controladores de la empresa y los controladores reales siguen siendo Wang zhaochun, Fu Lin, Cheng Jun, no causarán cambios en el control de la empresa, no cambiarán la posición de la empresa en la lista, la distribución de la propiedad sigue cumpliendo con las condiciones de la lista.
Todos los directores se comprometen a ser honestos y honestos, diligentes y responsables en la recompra de acciones y a salvaguardar los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas, y la recompra no perjudicará la capacidad de la empresa para cumplir sus obligaciones y continuar su funcionamiento. Los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, los accionistas controladores, los controladores reales y las personas que actúen de consuno compran y venden las acciones de la empresa en los seis meses anteriores a la decisión del Consejo de Administración de recomprar las acciones, si existen operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado realizadas por separado o en asociación con otras personas, y un plan de aumento o disminución de las tenencias durante el período de recompra; Plan de reducción de las tenencias de acciones de los accionistas que posean más del 5% de las acciones y de sus partes interesadas en los próximos seis meses
Los directores, supervisores, personal directivo superior, accionistas controladores, controladores reales y personas que actúen de consuno no no podrán comprar ni vender acciones de la sociedad en los seis meses anteriores a la decisión del Consejo de Administración de recomprar acciones; Tampoco hay operaciones con información privilegiada o manipulación del mercado por sí solas o en asociación con otros. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, los directores, supervisores, personal directivo superior, los accionistas controladores, los controladores reales y las personas que actúen de consuno no no tienen planes para aumentar o reducir sus tenencias durante el período de recompra; Los accionistas que posean más del 5% de las acciones y las personas que actúen de consuno no no tendrán planes de reducción de las acciones en los próximos seis meses, y la empresa cumplirá oportunamente sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las disposiciones pertinentes si esas personas aplican planes de aumento o reducción de las acciones en el futuro.
Disposiciones relativas a la cancelación o transferencia de acciones tras la recompra de acciones
Todas las acciones recompradas se utilizarán para aplicar el plan de incentivos de capital. En caso de que la empresa no aplique los usos mencionados en un plazo de 36 meses a partir de la divulgación de los resultados de la recompra y del anuncio de cambio de acciones, la parte no utilizada se cancelará o se hará otro arreglo después de cumplir los procedimientos de aprobación pertinentes. En ese momento, la empresa cumplirá oportunamente los procedimientos de aprobación y las obligaciones de divulgación de información de conformidad con la aplicación concreta.
Disposiciones pertinentes para prevenir la violación de los intereses de los acreedores
Si las acciones recompradas no se utilizan plenamente en el plan de incentivos de capital en un plazo de 36 meses a partir de la publicación de los resultados de la recompra y del anuncio de cambio de acciones, la parte no utilizada se cancelará o se organizará de otro modo de conformidad con los procedimientos de aprobación pertinentes. Si la recompra de acciones de la empresa se cancela en el futuro, la empresa llevará a cabo estrictamente la toma de decisiones y los procedimientos de anuncio relacionados con la recompra para proteger plenamente los derechos e intereses legítimos de los acreedores.
Procedimiento de examen de la recompra de acciones
El 18 de marzo de 2022, la empresa convocó la sexta reunión del segundo Consejo de Administración y la sexta reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la “propuesta de directiva sobre el retorno a la propiedad intelectual”.
