Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 040 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu bonos convertibles
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Anuncio de la resolución de la 63ª reunión (provisional) de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La 63ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 9.00 horas del 25 de marzo de 2022, en combinación con una reunión sobre el terreno y una reunión de comunicaciones, y la notificación de la reunión se entregó por correo electrónico, fax o persona especial el 21 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Sr. Wang haoyu, Presidente de la Junta de supervisores, el Presidente y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. Hay nueve directores que deben votar y nueve directores que realmente participan en la votación. La reunión se celebró de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen, los directores participantes adoptaron las siguientes resoluciones:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la garantía de los préstamos bancarios de las filiales controladoras
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía externa.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, el Director Asociado Yan Liqun se abstuvo de votar.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
El proyecto de ley debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022
Para más detalles, véase el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
28 de marzo de 2022
