Código de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) abreviatura de valores: Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021) número de anuncio: 2022 – 042 Código de bonos: 123063 abreviatura de bonos: Dayu convertible
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración se comprometen a garantizar que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
En la 63ª reunión (provisional) del quinto Consejo de Administración se decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 13 de abril de 2022, y se notificaron los siguientes asuntos conexos:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: miércoles 13 de abril de 2022, 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: 13 de abril de 2022, en el que el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de bolsa de Shenzhen es: 13 de abril de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de abril de 2022.
5. Modo de reunión: la votación in situ y la votación en línea se combinan para convocar la reunión.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ; Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa registrados en la fecha de registro de las acciones pueden votar sobre la propuesta a través del sistema antes mencionado. En esta junta general de accionistas, los accionistas de la sociedad elegirán una forma de votación in situ o en línea, si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: miércoles 06 de abril de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un abogado contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de la reunión: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province (Sala de reuniones de la empresa)
Examen de propuestas por la Conferencia
1. Nombre y Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre garantías para préstamos bancarios a filiales de cartera
2. The above proposals have been considered and adopted at the 63th (Temporary) Meeting of the 5th Board of Directors of the company and agreed to be submitted to the Shareholder General Assembly of the Company for consideration. For details, please refer to the Mass tide Information Network of the company on the same day on the designated Information Disclosure Site of the GEM of c
3. De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los proyectos de ley y las cuestiones examinadas en esta reunión se contabilizarán por separado y se revelarán los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Los accionistas de una person a jurídica llevarán una tarjeta de cuenta de los accionistas, una copia de la licencia comercial sellada con el sello oficial, un certificado de representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a jurídica confía a un agente, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la tarjeta de identidad del agente, una copia de la licencia comercial sellada, un poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta del accionista principal. Los accionistas de una person a física llevarán su propia tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas para pasar por los procedimientos de registro; Si un accionista de una person a física confía a un agente, deberá llevar la tarjeta de identidad del agente, el poder notarial autorizado, la tarjeta de cuenta del accionista principal y la tarjeta de identidad para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por carta o fax, y los accionistas deben rellenar cuidadosamente el formulario de registro de la participación de los accionistas (anexo I) para su confirmación. La Carta y el fax se entregarán al Departamento de valores a las 17.00 horas del 12 de abril de 2022 y se confirmarán por teléfono. Por favor, envíe una carta a: No. 290 Jiefang Road, distrito de Suzhou, ciudad de Jiuquan, Provincia de Gansu.
2. Tiempo de registro in situ: 12 de abril de 2022 de 9: 00 a 11: 30 horas, 14: 30 a 17: 30 horas. 3. Site Registration Location: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
4. Precauciones:
Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimiento operativo para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar.
El voto de los titulares de cuentas colectivas, como los inversores institucionales extranjeros cualificados (QFII), las cuentas de valores garantizados de las operaciones de crédito de los clientes de las sociedades de valores, las cuentas de valores garantizados de las sociedades financieras de valores para la transferencia de fondos y las cuentas de valores especiales para las operaciones de recompra acordadas, se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shenzhen, y el procedimiento operativo específico de la votación en línea figura en el anexo III.
Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión:
Tel.: 022 – 59679306
Fax: 022 – 59679301
Persona de contacto: He Yunwen
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 290 Jiefang Road, Suzhou District, Jiuquan City, Gansu Province
2. La Junta General de accionistas es una reunión sobre el terreno, que dura medio día. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Catálogo de documentos de referencia
1. Resolución aprobada por la Junta de Síndicos en su 63ª sesión (provisional).
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022
Anexo:
1. Formulario de registro de la participación de los accionistas
2. Poder notarial
3. Procedimiento de votación en línea
Anexo I
Dayu Water-Saving Group Co.Ltd(300021)
Formulario de registro de la participación de los accionistas
Nombre / nombre de la empresa
Número de referencia
Número de cuenta de los accionistas
Correo electrónico telefónico
Código Postal de la dirección de contacto
Si me remito a las observaciones
Reunión
Anexo II
Poder notarial
Por la presente se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representarme (la empresa) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022 y a ejercer el derecho de voto en su nombre (la empresa). El fideicomisario tendrá derecho a votar sobre las cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones del presente poder notarial y a firmar en su nombre los documentos pertinentes que deban firmarse en la Junta General de accionistas. El mandato será válido desde la fecha de su firma hasta el final de la Junta General de accionistas. (Nota: en las casillas de votación, el “consentimiento” se expresa con “√” y el “no” se expresa con ” ×” Representación; Las abstenciones se expresan en “0”; No se cumplimentará ninguna renuncia. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo.
Observaciones consentimiento en contra de la abstención
Los ojos pueden votar
100 propuesta general: todas las propuestas, excepto las propuestas de votación acumulativa
Caso
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 cuestiones relativas a los préstamos bancarios a filiales controladas √
Proyecto de ley sobre garantías
Nota especial: 1. Instrucciones del Fideicomisario al fideicomisario. Para las propuestas de votación no acumulativa, por favor elija una con “√” en las columnas “consentimiento”, “objeción” o “abstención”. La votación múltiple es inválida y no se requiere ninguna abstención. 2. Si el cliente es una person a jurídica, se colocará un sello oficial de la entidad jurídica.
Nombre y firma del accionista autorizado:
Número de identificación o licencia comercial:
Número de acciones confiadas a los accionistas:
Número de cuenta de acciones del cliente:
Nombre o nombre del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha de envío:
Anexo III:
Proceso de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 350021
2. Votación abreviada: votación Dayu.
3. Presentación de opiniones o votos electorales
Para los proyectos de ley de votación no acumulativa, rellene las opiniones de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de abril de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar entre las 9.15 y las 15.00 horas del 13 de abril de 2022 (el día de la Junta General de accionistas).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
