Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 - 25 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio de la resolución de la primera reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La primera reunión de la tercera Junta Directiva se celebró en la Sala de conferencias de Fujian el 24 de marzo de 2022 a las 15.30 horas mediante votación in situ y comunicación. La notificación de la reunión se envió el 24 de marzo de 2022 por correo, correo electrónico, etc. El tercer período de sesiones del Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa ha sido examinado y aprobado por la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el mismo día. Con el fin de garantizar el funcionamiento continuo y estable de la empresa y la validez de la decisión de gestión, el Consejo de Administración de La empresa ha decidido examinar la reelección del Presidente, el Vicepresidente y el personal directivo superior de la empresa. Con el consentimiento de todos los directores, el Consejo de Administración está exento del requisito de notificación previa de 10 días. La reunión fue presidida por el Sr. Zhou pengwei, que debería asistir a nueve directores y asistir a nueve directores. Los supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión será legal y eficaz.
Deliberaciones de la Junta
Tras un amplio debate entre los directores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Acordó elegir al Sr. Zhou pengwei Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría al expirar el tercer mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
2. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Vicepresidente del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Se acordó elegir al Sr. Ye wenguo Vicepresidente del tercer Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría al expirar el tercer mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
3. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General de la empresa
Se acordó nombrar al Sr. Zhao donghui Director General de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución de la Junta y terminaría al expirar el tercer mandato de la Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Los currículos de las personas relacionadas con la propuesta 1 - 3 se detallan en el anuncio sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente y el nombramiento del Director General publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible el mismo día (número de anuncio: 2022 - 27).
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa
Acordó nombrar a la Sra. Li Yin Secretaria del Consejo de Administración de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría al expirar el tercer mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
5. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director Financiero de la empresa
Se acordó nombrar al Sr. Ye wenguo director financiero de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría al expirar el tercer mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
6. Examinar y aprobar la propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto, el Director Técnico y el Director de fabricación de la empresa;
Aceptar el nombramiento del Sr. Teng kejun como Director General Adjunto y Director de fabricación de la empresa; Se acordó nombrar al Sr. Song hongfang Director General Adjunto y Director Técnico de la empresa. El mandato comenzará en la fecha de aprobación de la presente resolución de la Junta y terminará al expirar el mandato de la tercera Junta.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
7. Examen y aprobación de la propuesta sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores de sociedades
Se acordó nombrar al Sr. Gao yizhen representante de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución del Consejo de Administración y terminaría al expirar el tercer mandato del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
8. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la elección de los miembros de los comités especiales de la tercera Junta de Síndicos
Resultado de la votación: 9 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Para más detalles sobre el currículum vitae del personal pertinente y la composición de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración, véase el anuncio sobre la finalización de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, la elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM cualificado el mismo día (número de anuncio: 2022 - 28).
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones.
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la primera reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022
