Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 - 26 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio de la resolución de la primera reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y
Completo, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La primera reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró a las 16.00 horas del 24 de marzo de 2022 en la Sala de conferencias de Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) New Energy Materials Co., Ltd. La notificación de la reunión se envió el 24 de marzo de 2022 por correo, correo electrónico, etc. El tercer Consejo de Administración y la Junta de supervisores de la empresa han sido examinados y aprobados por la junta general anual de accionistas de 2021, celebrada el mismo día. Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de la Junta de supervisores, la Junta de supervisores está exenta del requisito de notificación previa de 10 días con el consentimiento de todos los supervisores. La reunión fue presidida por la Sra. Li Yan. La reunión debería incluir tres supervisores y tres supervisores. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, como el derecho de sociedades y los estatutos, y la reunión será legal y eficaz. Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras un amplio debate entre los supervisores participantes, la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Se acordó elegir a la Sra. Li Yan Presidenta de la tercera Junta de supervisores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de aprobación de la presente resolución de la Junta de supervisores y terminaría al expirar el mandato de la tercera Junta de supervisores. Para más detalles, véase el anuncio sobre la terminación de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, la elección de los miembros del Comité Especial del tercer Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos y representantes de Asuntos de valores, publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM elegible El mismo día (número de anuncio: 2022 - 28).
Resultado de la votación: 3 votos a favor; Votos en contra: 0; Abstenciones: ninguna.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión de la tercera Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de marzo de 2022
