Código de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura de valores: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) número de anuncio: 2022 – 28 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anuncio sobre la conclusión de la renovación del Consejo de Administración y la Junta de supervisores, la elección del Comité Especial del tercer Consejo de Administración y el nombramiento de altos directivos y representantes de valores
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 24 de marzo de 2022
La Junta General anual de accionistas de 2021 se celebró para deliberar y aprobar la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de directores no independientes, la propuesta sobre la elección del Consejo de Administración y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de directores independientes y la propuesta sobre La elección del Consejo de supervisión y el nombramiento de los candidatos a la tercera Junta de supervisores. El mismo día, la empresa celebró la primera reunión del tercer Consejo de Administración y la primera reunión del tercer Consejo de supervisión, respectivamente, para examinar y aprobar la “propuesta de elección del Presidente del tercer Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta de elección del Vicepresidente del tercer Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta de nombramiento del Director General de la empresa”, “propuesta de nombramiento del Secretario del Consejo de Administración de la empresa”, “propuesta de nombramiento del Director Financiero de la empresa”, “Propuesta de nombramiento del Director General Adjunto, Director Técnico y Director de fabricación de la empresa”, “propuesta de nombramiento del representante de valores de la empresa”, “propuesta de elección de los miembros de los comités especiales del tercer Consejo de Administración” y “propuesta de elección del Presidente del tercer Consejo de supervisión de la empresa”. El tercer Consejo de Administración, el Consejo de supervisión y los comités especiales del Consejo de Administración de la empresa han concluido la elección y el nombramiento del personal directivo superior.
Miembros del tercer Consejo de Administración de la empresa
Presidente: Sr. Zhou pengwei
Vicepresidente: Sr. Ye wenguo
Directores no independientes: Sr. Zhao donghui, Sr. Chen lei, Sra. Wu Fang, Sr. Zhu Geng Lin
Director independiente: Sra. Sun Junying, Sr. Li xinlu, Sr. Si xianli
Miembros de la tercera Junta de supervisores de la empresa
Presidente de la Junta de supervisores: Sra. Li Yan
Supervisor no representativo del personal: Sr. Zhang zhihang
Supervisor representante del personal: Sra. Chen Xiaofei
Información sobre los comités especiales del tercer Consejo de Administración de la empresa
Los miembros de los comités especiales del tercer período de sesiones de la Junta son los siguientes:
Comité Estratégico: compuesto por Zhou pengwei, Ye wenguo y Li xinlu, de los cuales Zhou pengwei es el Presidente (Coordinador);
Junta de Auditores: compuesta por Sun Junying, si xianli y Ye wenguo, de los cuales Sun Junying es el Presidente (convocante);
Comité de nombramientos: compuesto por si xianli, Zhou pengwei y Li xinlu, de los cuales si xianli es Presidente (convocante);
Comité de remuneración y evaluación: compuesto por Li xinlu, Sun Junying y Zhou pengwei, de los cuales Li xinlu es el Presidente (convocante).
Iv. Información sobre el tercer personal directivo superior y los representantes de valores de la empresa
Director General: Sr. Zhao donghui
Deputy General Manager, Manufacturing Director: Mr. Teng kejun
Deputy General Manager and Technical Director: Mr. Song hongfang
Director Financiero: Sr. Ye wenguo
Secretaria de la Junta: Sra. Li Yin
Representante de valores: Sr. Gao yizhen
Los currículos del Presidente, el Vicepresidente y el Director General de la empresa se detallan en el anuncio sobre la elección del Presidente, el Vicepresidente y el nombramiento del Director General publicado por la empresa en el sitio web de divulgación de información de GEM elegible el mismo día (número de anuncio: 2022 – 27). Los currículos de los demás directores, supervisores, altos directivos y representantes de valores mencionados se detallan en el anexo.
Ms. Li Yin and Mr. Gao yizhen have obtained the Board Secretary Qualification Certificate issued by Shenzhen Stock Exchange, and the qualification of the Post is in conformity with the relevant laws and Regulations, such as the Company Law, the Shenzhen Stock Exchange GEM listing Rules and the relevant provisions of the articles of Association.
La Sra. Li Yin, Secretaria del Consejo de Administración de la empresa, y el Sr. Gao yizhen, representante de valores, se comunican de la siguiente manera:
Dirección de contacto: Unit J, 20th Floor, Block C, Building 9, baoneng Science Park, no. 1 qingxiang Road, Longhua Street, Longhua District, Shenzhen
Tel.: 0755 – 27289799
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Otros asuntos
1. Mandato
El mandato de los miembros del Consejo de Administración y del Consejo de supervisión antes mencionados, con excepción del Sr. Li xinlu, será de tres años, a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de 2021 hasta la fecha de expiración del actual Consejo de Administración y del Consejo de supervisión; El mandato de los miembros del Comité Especial, los altos directivos y los representantes de valores comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la primera reunión del tercer Consejo de Administración y terminará en la fecha de expiración del actual Consejo de Administración. Dado que el Sr. Li xinlu ha sido director independiente de la empresa desde mayo de 2017, la empresa completará la sustitución del director independiente correspondiente seis años antes de la expiración del mandato del Sr. Li xinlu, de conformidad con el Reglamento del director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, en el que se estipula que “el mandato del director independiente será el mismo que el de otros directores de la empresa, el mandato expirará y el mandato podrá renovarse continuamente, pero el plazo de reelección no excederá de seis años”. En ese momento, los miembros del Comité Especial también serán sustituidos.
2. Cualificaciones y condiciones
Las personas mencionadas tienen las condiciones de servicio adecuadas para el ejercicio de sus funciones y facultades, de las cuales las calificaciones e independencia de los tres directores independientes se han registrado y examinado en la bolsa de Shenzhen antes de la Junta General de accionistas de 2021, y no hay objeciones al derecho de sociedades de la República Popular China, La directriz No. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM, Las circunstancias estipuladas en las normas sobre directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa y en los Estatutos de las empresas que no pueden actuar como directores, supervisores, altos directivos de las empresas y secretarios de la Junta Directiva no son “personas que incumplen sus promesas” ni las que han sido identificadas por la csrc como prohibidas por El mercado y no han sido levantadas, ni han sido castigadas ni castigadas por la csrc ni por la bolsa de Shenzhen. Las cualificaciones y los procedimientos de nombramiento se ajustarán a las leyes y reglamentos pertinentes, a los requisitos de los documentos normativos y a las disposiciones de los estatutos. El director independiente emitió una opinión independiente sobre el nombramiento del personal directivo superior. El número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración no supera la mitad del número total de directores de la empresa, y la proporción de directores independientes cumple los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes. El Director de la empresa, el personal directivo superior, su cónyuge y sus familiares inmediatos no actuaron como supervisores de la empresa durante su mandato como Director y personal directivo superior de la empresa. La proporción de representantes de los trabajadores en la Junta de supervisores no es inferior a un tercio. Todos los miembros del Comité Especial están compuestos por directores, cuyos miembros son impares y no menos de tres, de los cuales la mayoría de los directores independientes del Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación son convocantes; la Sra. Sun Junying, Directora independiente del Comité de auditoría, y el Sr. Ye wenguo, Director, son profesionales de la contabilidad, y la Sra. Sun Junying, Directora independiente del Comité de auditoría, actúa como convocante.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2022
Anexo: curriculum vitae del personal pertinente
Curriculum vitae of Mr. Chen lei, Director:
Mr. Chen lei, Born in October 1979, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. En julio de 2005, se graduó de la Universidad Tsinghua con maestría en Ciencias de los materiales e ingeniería. De julio de 2005 a junio de 2015, trabajó en qitu Venture Capital Management (Beijing) Co., Ltd. Como analista de inversiones, gerente de inversiones, Gerente Superior de inversiones, Director de inversiones, socio de fondos, etc. Desde enero de 2016, ha sido gerente general de Beijing gingko qiwo Medical Investment Management Co., Ltd. Desde enero de 2017, ha sido socio de Beijing qiwo boguan Investment Management Partnership (LLP). De febrero de 2016 a junio de 2016, fue Director de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. Desde junio de 2016, ha sido Director de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A partir de la fecha del presente anuncio, el Sr. Chen lei no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, además de los puestos mencionados anteriormente, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores de Shenzhen, ni existe el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad ni la Comisión Reguladora de valores de China. The circumstances in which the relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange do not act as the Director of the company are not the Executive person who fails to believe.
Curriculum vitae of Ms. Wu Fang, Director:
Ms. Wu Fang, Born in February 1967, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad Central de Finanzas y economía en julio de 2002, con una maestría en finanzas. De septiembre de 1989 a diciembre de 1992, trabajó como empleado en la Sección de negocios extranjeros de la sucursal China de Hohhot de la compañía de seguros del pueblo de China en Mongolia Interior. De enero de 1993 a diciembre de 2004, trabajó en la sucursal de Shenzhen de China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) \ From January 2005 to December 2006, he was employed as Deputy General Manager in Inner Mongolia Branch of China The Pacific Securities Co.Ltd(601099) From January 2007 to July 2007, he was employed as Deputy General Manager in Shenzhen Branch of China Sunshine Property Insurance Co., Ltd. De agosto de 2007 a marzo de 2008, preparó Shenzhen Point Stone Investment Management Co., Ltd. Desde abril de 2008, ha trabajado como Director Ejecutivo y Director General de Shenzhen dianshi Investment Management Co., Ltd. De diciembre de 2010 a junio de 2016, fue Director de Shenzhen Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Technology Co., Ltd. Desde junio de 2016, ha sido Director de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A la fecha del presente anuncio, la Sra. Wu Fang no posee directamente las acciones de la sociedad y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad, además de los puestos mencionados anteriormente, ni ha sido castigada por la c
Curriculum vitae of Mr. Zhu Geng Lin, Director:
Mr. Zhu Geng Lin, Born in July 1990, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad Tecnológica del Sur de China en julio de 2013, Licenciado en derecho. De julio de 2013 a abril de 2015, trabajó en Guangdong Guangwu Real Estate Development Co., Ltd. Como Comisionado legal; De julio de 2015 a diciembre de 2015, trabajó como asistente de inversiones en Beijing Heyi kewen Investment Management Co., Ltd. Desde enero de 2016 hasta la fecha, trabaja en Jiaxing wuyuefeng Investment Management Co., Ltd., actualmente Director Ejecutivo de gestión de inversiones; Desde junio de 2017, ha sido Director de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Zhu genghlin no posee acciones de la sociedad, salvo en los puestos mencionados, no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y altos directivos de la sociedad, no ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores de Shenzhen, y no existe el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y la Comisión Reguladora de valores de China. The circumstances in which the relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange do not act as the Director of the company are not the Executive person who fails to believe.
Biografía de la Sra. Sun Junying, Directora:
Ms. Sun Junying, Born in 1961, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Master of Management, Central South University of Finance, Economics and Law, CPA of China. Ha sido profesor asociado de contabilidad y tutor de posgrado en la escuela de economía de la Universidad de Shenzhen. Ha sido director independiente de Shenzhen Shenzhen Kingsino Technology Co.Ltd(002548) \ Actualmente es director independiente de Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , MAG Home Co., Ltd., Guangdong daguangxin Technology Co., Ltd.
A partir de la fecha del presente anuncio, la Sra. Sun Junying no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad, además de los puestos mencionados anteriormente, ni ha sido castigada por la c
Currículum del Director, Sr. Li xinlu:
Mr. Li xinlu, Born in November 1975, Chinese Nationality, without Permanent Residence abroad. Se graduó de la Universidad Tsinghua en julio de 2006 con especialización en Ciencias de los materiales y doctorado. De junio de 2006 a septiembre de 2008, trabajó en la escuela de ciencias e ingeniería de materiales de la Universidad Tsinghua, post – doctorado; De enero de 2008 a abril de 2008, Profesor visitante de la Universidad de Kyushu, Japón; Desde octubre de 2008 hasta la fecha, trabaja en la escuela de ciencias e ingeniería de materiales de la Universidad de Chongqing, ha sido profesor asociado, Profesor actual; De marzo de 2015 a marzo de 2016, Profesor visitante en la Universidad Rice de los Estados Unidos; Desde junio de 2017, ha sido director independiente de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) .
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Li xinlu no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior de la sociedad, además de los puestos mencionados anteriormente, ni ha sido castigado por la Comisión Reguladora de valores de China y Otros departamentos pertinentes ni por la bolsa de valores de Shenzhen, ni existe el derecho de sociedades de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad ni la Comisión Reguladora de valores de China. The circumstances in which the relevant provisions of the Shenzhen Stock Exchange do not act as the Director of the company are not the Executive person who fails to believe.
Curriculum vitae del Sr. Sims xianli, Director:
Mr. Si xianli, Born in 1974, Chinese Nationality, without Permanent Residence Abroad, Licenciada en derecho por la Universidad Tsinghua, Ph.D. in service from China University of Political Science and Law, Chinese Lawyer. Actualmente es abogado jefe del bufete de Abogados del distrito de la Bahía de Guangdong y también es miembro del Comité de trabajo de la Asociación de Abogados de Shenzhen sobre la participación política y la promoción de la comunidad de profesionales del derecho. He was a Partner Lawyer of Beijing longan (Shenzhen) Law Firm.
A la fecha del presente anuncio, el Sr. Si xianli no posee acciones de la empresa y no tiene ninguna otra relación con más del 5% de los accionistas, directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa, con excepción de los puestos mencionados anteriormente.
