Código de valores: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) valores abreviados: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) No.: 2022 – 011 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 11 de marzo de 2021. La reunión se celebró en Shenzhen, Provincia de Guangdong, el 27 de marzo de 2021.
La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Hoda, 13 directores deberían estar presentes, 13 directores realmente presentes, debido a la epidemia, todos los directores a través del teléfono para asistir a la reunión. Algunos supervisores y altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustan a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
En la reunión se aprobaron las siguientes propuestas:
Proyecto de ley sobre el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Propuesta de informe sobre el desempeño de las funciones del Comité de auditoría del Consejo de Administración de la empresa en 2021
Proyecto de ley sobre el informe anual de funcionamiento de la empresa 2021
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta sobre el informe anual 2021 de la empresa
El informe anual de 2021 de la empresa incluye el informe anual de acciones a y el informe anual de acciones H, que se preparan de conformidad con las normas pertinentes y las normas de cotización de las autoridades reguladoras de los lugares en que se cotizan los valores de la empresa, las normas contables chinas para las empresas y las normas internacionales de información financiera, respectivamente. Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Propuesta sobre el informe financiero final de la empresa 2021
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Propuesta sobre la distribución de los beneficios de la empresa en 2021
En 2021, la empresa no retirará el Fondo de reserva legal de excedentes y distribuirá un dividendo en efectivo de 5,40 Yuan (incluidos impuestos) por cada 10 acciones a todos los accionistas sobre la base del capital social total registrado en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses.
Tomando como base el número total de acciones de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021, el beneficio total distribuido es de 46.961244.475,24 Yuan. En caso de que el capital social total de la sociedad cambie en la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, la sociedad se propone mantener el importe total de la distribución sin cambios y ajustar el importe de la distribución por acción en consecuencia.
Los dividendos en efectivo anteriores se contabilizan y anuncian en renminbi, se pagan a los accionistas de acciones a En renminbi y se pagan a los accionistas de acciones H en dólares de Hong Kong. El importe real de la distribución del dólar de Hong Kong se calculará sobre la base del tipo de cambio de referencia medio del RMB por el dólar de Hong Kong publicado por el Banco Popular de China cinco días hábiles antes de la reunión general de accionistas de la empresa para examinar el plan de distribución de beneficios.
Debido a la necesidad del procedimiento de pago de dividendos de acciones H, se pide a la Junta General de accionistas que acepte confiar a Hong Kong Central Securities Trust Co., Ltd. Como fideicomisario la responsabilidad de la distribución de dividendos de los accionistas de acciones H de la empresa, y que autorice al Sr. Wu Huifeng a actuar En nombre de la empresa y a emitir instrucciones, directrices, decisiones, notificaciones y aprobaciones a los agentes en relación con todo el Acuerdo de agencia.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
The Independent Director of the company expressed the independent Opinion on the above Bill.
Para más detalles, véase el anuncio del plan anual de distribución de beneficios para 2021 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día que el anuncio.
Votación de la propuesta de ley sobre el informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021 y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe anual de cumplimiento de la empresa 2021
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el informe anual de gestión del riesgo de blanqueo de dinero de la empresa 2021
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Propuesta sobre el informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Los directores independientes de la empresa expresaron sus opiniones independientes sobre las propuestas anteriores de la siguiente manera: en 2021, la empresa ha aplicado plenamente las normas de control interno. La empresa ha establecido un control interno sobre las empresas y los asuntos incluidos en el ámbito de la evaluación, que abarca todos los aspectos de la gestión de la empresa y cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y reglamentos pertinentes del Estado, y todas las actividades comerciales de la empresa se llevan a cabo estrictamente de conformidad con las normas pertinentes. Todos los controles internos de la empresa son estrictos, suficientes y eficaces, se ajustan a la situación real de la empresa y pueden garantizar el funcionamiento y la gestión normales de la empresa. El informe anual de evaluación del control interno de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 2021 cumple los requisitos de las directrices de control interno de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai y otras leyes y reglamentos pertinentes, y refleja la situación real y completa del control interno de la empresa y el establecimiento y la perfección de diversos sistemas.
Proyecto de ley sobre el informe anual de auditoría del control interno de la empresa 2021
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Situación de la votación de la propuesta de ley sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre el presupuesto financiero de la empresa para 2022
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Proyecto de ley sobre la contratación de una institución de auditoría de la empresa para 2022
1. La empresa sigue contratando a Deloitte Huayong Certified Public Accountants (Special general Partnership) y Deloitte guanhuang chenfang Certified Public Accountants Behavior Company 2022 Financial Report and Internal Control Auditing institutions.
2. En 2022, los gastos anuales de auditoría de Deloitte para la empresa no excederán de 4,25 millones de yuan (incluidos los gastos de viaje, incluidos los impuestos).
3. Pedir a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración, si el cambio en el contenido de la auditoría da lugar a un aumento de los gastos de auditoría, el Consejo de Administración determinará el ajuste de los gastos de auditoría pertinentes.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio de renovación de la empresa de contabilidad pública publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día que el anuncio.
Proyecto de ley sobre la cantidad de inversión independiente de la empresa en 2022
1. El valor total de los valores propios de la empresa y sus derivados no excederá del 100% del capital neto (en tiempo real);
2. El valor total de los valores no participativos y sus derivados no excederá del 500% del capital neto (en tiempo real).
La cantidad anterior no incluye la inversión de capital a largo plazo de la empresa, que se determinará y ejecutará de conformidad con los procedimientos de adopción de decisiones pertinentes de la empresa.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Proyecto de ley sobre el programa de autorización de garantías para 2022 de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) International Limited y sus filiales de propiedad total
1. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \ \ \ \ \ \ \ La Asociación del mercado de bonos (tbma) / la Asociación Internacional de gestión de la seguridad (Isma), el acuerdo mundial de recompra maestra (gmra), el acuerdo marco mundial de préstamos y préstamos de valores (gmsla), el Acuerdo de servicios de corretaje principal, la venta física de metales preciosos, etc.) y otras garantías (incluidas, entre otras, las garantías de arrendamiento financiero);
2. Importe de la garantía: el importe total de la garantía ofrecida por China Merchants International y sus filiales de propiedad total al garante durante el período de autorización no excederá de 84.000 millones de dólares de Hong Kong, de los cuales el importe total de la garantía de financiación no excederá de 12.900 millones de dólares de Hong Kong;
3. Tipo de garantía: tipo de garantía previsto en las leyes y reglamentos pertinentes, como la garantía de garantía, la garantía hipotecaria y la garantía de prenda;
4. Objeto de la garantía: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999china Securities (UK) Limited, China Merchants Securities (UK) Limited, China Merchants Securities (HK) Limited, Investment investment capital (Hong Kong) Limited, Investment Investment investment capital (China Investment Investment Investment Investment investment capital (Hong Kong) Limited, China Investment Investment Investment investment capital (China Investment Investment Investment investment capital (Hong Kong) Limited, Tsingtao Brewery Company Limited(600600) 99999999999999999999999999999999999999999999hong Kong Fund (Hong Kong) Service Co., Ltd.El Sr. China Merchants Securities Co.Ltd(600999) Asset Management (Hong Kong) Limited and CMS International Gemstone Limited;
5. Período de autorización: el período de validez de las garantías mencionadas comenzará en la fecha de su examen y aprobación en la junta general anual de accionistas de 2021 y terminará en la fecha de la junta general anual de accionistas de 2022;
6. Autorizar al Presidente de la Junta Internacional de contratación y certificación a decidir los detalles de la garantía y la cantidad.
Situación de la votación: 13 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
Para más detalles, véase el anuncio de autorización de garantía para 2022 de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) International Co., Ltd. Y sus filiales de propiedad total, publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día que el anuncio.
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022
Al examinar las transacciones conexas entre la empresa y China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ Al examinar las transacciones conexas entre la empresa y China Merchants Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas (incluidas las empresas importantes aguas arriba y aguas abajo, excluidas China Merchants Bank Co.Ltd(600036) \ y sus filiales), los directores asociados huoda, Liu weiwu, su Min, Peng lei y Gao Hong se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre Al examinar las transacciones conexas entre la empresa y China Ocean Shipping Group Co., Ltd. Y sus partes vinculadas, los directores asociados Huang Jian y Wang daxiong se abstuvieron de votar y no ejercieron el derecho de voto en nombre de otros directores; Al examinar las transacciones conexas entre la empresa y China People ‘s Life Insurance Co., Ltd. Y las partes vinculadas pertinentes, el Director Wang Wen, Director Asociado, se abstuvo de votar y no representó a otros directores para ejercer el derecho de voto; Todos los directores se abstuvieron de votar al examinar las transacciones entre la empresa y sus directores y supervisores, as í como el punto 6, “transacciones cotidianas con otras partes vinculadas”.
Situación de la votación: los directores no afiliados aprobaron por unanimidad.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
El director independiente de la empresa aprobó la propuesta y emitió una opinión independiente.
Para más detalles, véase el anuncio sobre las transacciones cotidianas relacionadas previstas para 2022 publicado en el sitio web de la bolsa de Shanghai el mismo día que el anuncio.
Proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo Marco sobre adquisiciones administrativas 2022 – 2024 entre la empresa y China Merchants Group Co., Ltd.
1. Conviene en que la empresa y China Merchants Group Co., Ltd. Firmen el Acuerdo Marco sobre adquisiciones administrativas (2022 – 2024); 2. The Annual limit of Administrative Purchasing transactions between the company and China Merchants Group Co., Ltd. Is:
Unidad: 10.000 yuan
Límite máximo anual 2022 límite máximo anual 2023 límite máximo anual 2024
Adquisiciones administrativas 8 Beijing Fengshangshiji Culture Media Co.Ltd(300860) 0 9000
Los directores asociados Huo da, Liu Wei Wu, su Min, Peng lei y Gao Hong se abstuvieron de votar y no representaron a otros directores para ejercer el derecho de voto.
Situación de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
The Independent Director of the company approved the above bill before, and issued the independent Opinion as follows: The Connected Transaction between the company and the China Merchants bureau group and its contact is helpful for the long – Term Development of the company, in line with the interests of the company and all Shareholders, there is no violation of the Principles of open, Fair and Fair, there is no damage to the interests of the company and the Small and medium Share La votación del proyecto de ley se llevará a cabo estrictamente de conformidad con los estatutos y el sistema de gestión de las transacciones conexas de China Merchants Securities Co.Ltd(600999) \ \
