Código de valores: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) valores abreviados: China Merchants Securities Co.Ltd(600999) No.: 2022 – 012 China Merchants Securities Co.Ltd(600999)
Anuncio de resolución de la octava reunión de la séptima Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
El anuncio de la octava reunión de la séptima Junta de supervisores se envió por correo electrónico el 15 de marzo de 2022, y la reunión se celebró en Shenzhen, Provincia de Guangdong, el 25 de marzo de 2022 por teléfono.
La reunión, convocada y presidida por la Sra. Zhou yuhan, Presidenta de la Junta de supervisores, debería asistir a nueve supervisores, de los cuales nueve asistieron en realidad, entre ellos Li Xiaofei, Wang zhangwei, ma yunchun, Zou Qun y he Min, Zhang Zhen encomendó por escrito a Zhou yuhan que asistiera a la reunión Por razones oficiales.
El Sr. Wu Huifeng, Secretario del Consejo de Administración de la empresa, asistió a la reunión sin derecho a voto.
Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Tras deliberar, la Conferencia aprobó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar el informe anual de la empresa 2021, que incluye el informe anual de las acciones a y el informe anual de las acciones H, que se prepararán de conformidad con las normas de inclusión en la lista de valores de la empresa, las normas contables chinas para las empresas y las normas internacionales de información financiera, respectivamente. La Junta de supervisores emitirá las siguientes opiniones de examen por escrito sobre el informe anual 2021 de la empresa: 1. El procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 de la empresa se ajustará a las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y las disposiciones del sistema de gestión interna de la empresa;
2. El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de valores de Shanghai y la bolsa de valores de Hong Kong, y la información contenida en él puede reflejar fielmente la gestión y la situación financiera de la empresa en el año en curso en todos los aspectos;
3. No se encontraron violaciones de la confidencialidad por parte de las personas que participaron en la preparación y el examen del informe.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de funcionamiento de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del control interno de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de cumplimiento de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación de la eficacia de la gestión del cumplimiento de la empresa 2021
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación del informe sobre la responsabilidad social de la empresa 2021 y del informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Deliberación y aprobación del “Informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y el uso real de los fondos recaudados en 2021” resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examinar y aprobar el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021;
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 27 de marzo de 2022
