Código de valores: 00212 valores abreviados: 00212 número de anuncio: 2022 - 029 00212
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 20ª reunión del 6º Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia el 27 de marzo de 2022 y la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa se celebró el 13 de abril de 2022.
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea, y los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa individual o colectivamente) cuentan los Votos por separado. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
En la 20ª reunión del sexto Consejo de Administración, celebrada el 27 de marzo de 2022, la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 y decidió convocar la Junta General de accionistas.
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales y estatutos de la bolsa de Shenzhen, etc.
Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: 14: 30, 13 de abril de 2022
Votación en línea: 13 de abril de 2022
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 13 de abril de 2022. El tiempo específico para votar a través de Internet a través de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 13 de abril de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. A través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet
() http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema mencionado en el tiempo de votación de la red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir la votación in situ, la votación en el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen, la votación en el sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite mediante votación in situ, sistema de negociación e Internet, prevalecerá la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 8 de abril de 2022
Vii) Participantes:
1. Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde del 8 de abril de 2022, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación. El agente de accionistas no Tiene que ser accionista de la empresa.
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: room 307, 3rd Floor, no. 1 zhujin 2nd Street, zhujin Industrial Zone, Shantou City, Guangdong Province
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Nombre de la propuesta presentada a la Junta General de accionistas para su votación
Observaciones nombre de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el primer plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa
Un proyecto de ley importante
2.00 sobre la gestión de la evaluación de la aplicación del primer plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa
Propuesta de reglamento
3.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con los incentivos de capital
4.00 sobre la primera fase del plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen
Proyecto de ley
5.00 proyecto de ley sobre la formulación de las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa
6.00 proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la participación de los empleados
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 20ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 12ª reunión del 6º Consejo de supervisión de la empresa, respectivamente, y el contenido detallado se detalla en el documento presentado por la empresa en Juchao Information Network el 28 de marzo de 2022 (www.cn.info.com.cn.) Y "China Securities News", "Shanghai Securities News", "Securities Times", "Securities Daily" revealed "The Sixth Board of Directors 20th meeting resolution announcement (announcement number: 2022 - 025)," The Sixth Board of Supervisors 12th Meeting resolution announcement "(announcement number: 2022 - 030) and other relevant Announcements. Otras Notas
1. Los proyectos de ley 1.00, 2.00 y 3.00 mencionados son proyectos de resolución especiales que deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas;
2. El proyecto de ley mencionado es una cuestión importante que afecta a los intereses de los pequeños y medianos inversores, y los resultados de la votación de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de Las acciones de la empresa) en esta junta general de accionistas se contarán por separado;
3. De conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, los Estatutos de las empresas, etc., el director independiente, Sr. Feng Haitao, como solicitante, solicita el derecho de voto de todos los accionistas de la empresa a las propuestas 1.00, 2.00 y 3.00 examinadas en la Junta General.
Para más detalles, consulte nuestra empresa el 28 de marzo de 2022 en Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) El informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes (anuncio Nº 2022 - 028); El reclutado o su agente podrá votar por separado sobre las propuestas que no hayan sido sometidas a votación, a saber, las propuestas 4.00, 5.00 y 6.00. Si el reclutado o su agente no votan por separado, se considerará que ha renunciado a su derecho de voto sobre las propuestas que no hayan sido sometidas a votación.
4. Al examinar el proyecto de ley mencionado en la presente reunión, los accionistas que tengan la intención de ser objeto de incentivos en el primer plan de incentivos de opción de compra de acciones de la empresa o que tengan una relación conexa con el objeto de incentivos se abstendrán de votar sobre los proyectos de ley 1.00, 2.00 y 3.00 mencionados anteriormente; Los accionistas que tengan la intención de participar en la primera fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa "struggler" o que tengan una relación con los participantes se abstendrán de votar sobre las propuestas 4.00, 5.00 y 6.00, y los accionistas asociados que se abstengan de votar no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar. Cuestiones como el registro de reuniones
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Tiempo de registro: 11 - 12 de abril de 2022 9: 00 - 12: 00, 14: 00 - 17: 30
2. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración, tercer piso, no. 1, zhujin 2nd Street, zhujin Industrial Zone, Shantou, Guangdong
3. Forma de registro:
Los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por un representante legal o un agente autorizado por los accionistas corporativos. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su tarjeta de identidad y copia de su licencia comercial (con sello oficial) para pasar por los procedimientos de registro. Si un accionista corporativo confía a un agente que asista a la reunión, el fideicomisario presentará su tarjeta de identidad y el original de la Carta de autorización por escrito (con sello oficial) emitida por el accionista corporativo de acuerdo con la ley para pasar por los procedimientos de registro.
Cuando los accionistas de una person a física asistan personalmente a la reunión, presentarán sus propias tarjetas de cuenta de acciones, tarjetas de identidad u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad para pasar por los procedimientos de registro; Cuando un accionista de una person a física confíe a otra persona la asistencia a la reunión, también presentará un documento de identidad válido del Fideicomisario y un poder notarial autorizado por el accionista para pasar por los procedimientos de registro.
Sobre la base de los certificados anteriores, los accionistas de diferentes lugares pueden pasar por los procedimientos de registro mediante carta, correo electrónico o fax.
Ii) Información de contacto de la Conferencia
1. Persona de contacto: Sra. Peng shaomin, Sra. Sun Yan
Tel.: 0754 - 87278712, 010 - 82776600
Fax: 010 - 82776677
Correo electrónico: [email protected].
Dirección: room 307, 3rd Floor, no. 1 zhujin 2nd Street, zhujin Industrial Zone, Shantou, Guangdong
Código postal: 515041
2. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el proceso de votación en línea, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
Resolución de la 20ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 362212
2. Votación abreviada: votación Tianrong
3. Presentación de las opiniones de voto: consentimiento, oposición y abstención.
4. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 13 de abril de 2022, horario de negociación: 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 13 de abril de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 13 de abril de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que asistan a la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 en su nombre y ejerzan su derecho de voto en su nombre, y a que voten sobre las siguientes propuestas en la Junta General de accionistas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación, a menos que se den instrucciones al respecto, el fideicomisario tendrá derecho a votar como desee.
Observaciones de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre las acciones de la primera fase de la empresa
Plan de incentivos de opción de 1,00 votos (proyecto) y su resumen
Un proyecto de ley importante
Sobre el establecimiento de la empresa
2.00
