Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Informe del director independiente
(Lin le)
Como director independiente del tercer Consejo de Administración de Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen GEM, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa GEM, as í como los Estatutos de las empresas, El sistema de trabajo de los directores independientes, etc., desempeñará fielmente sus funciones, desempeñará plenamente el papel de los directores independientes y protegerá eficazmente los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. El informe sobre mi desempeño en 2021 es el siguiente:
Asistencia al período de sesiones
Participé activamente en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, en 2021 la empresa celebró un total de 17 consejos de Administración y 3 juntas generales de accionistas. Asistiré a la Junta 17 veces, asistiré 17 veces, no hay dos reuniones consecutivas no asistidas personalmente. En 2021, de conformidad con el principio de diligencia, pragmatismo y responsabilidad de buena fe, examiné cuidadosamente todas las propuestas del Consejo de Administración, mantuve una comunicación adecuada con la dirección de la empresa, ejercí el derecho de voto con cautela y desempeñé un papel positivo en la adopción de decisiones correctas por el Consejo de Administración de la empresa.
Creo que la convocación del Consejo de Administración de la empresa en 2021 se ajusta a los procedimientos legales y que todas las cuestiones importantes han cumplido los procedimientos de examen y aprobación pertinentes y son legales y eficaces. Como director independiente, no tengo objeciones a las propuestas de la Junta ni a las cuestiones conexas, y he votado a favor de las propuestas pertinentes examinadas en las reuniones de la Junta.
Situación de la opinión independiente
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos, el sistema de trabajo de los directores independientes y otras leyes y reglamentos, durante el período que abarca el informe expresé conjuntamente opiniones independientes sobre cuestiones conexas con otros directores independientes de la empresa y emití opiniones por escrito:
1. En la 17ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 28 de enero de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el aumento de la parte principal de la ejecución de proyectos de recaudación de fondos y la utilización de fondos recaudados para prestar a las filiales de propiedad total fondos para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos, la utilización de fondos recaudados para reemplazar los proyectos de recaudación de fondos por adelantado y los fondos autofinanciados que habían pagado los gastos de emisión.
2. El 3 de febrero de 2021, en la 18ª reunión del tercer Consejo de Administración, se emitió una opinión independiente sobre el plan de ajuste y recompra de acciones de la empresa.
3. En la 20ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 30 de marzo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, la remuneración de los directores y altos directivos de la empresa para 2020, el plan de remuneración y evaluación para 2021, la Declaración Especial sobre La ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, las transacciones cotidianas previstas de la empresa para 2021 y la renovación del nombramiento de la empresa para 2021.
4. El 28 de abril de 2021, en la 21ª reunión del tercer Consejo de Administración, se emitió una opinión independiente sobre el cambio de la política contable de la empresa y el ajuste del precio de ejercicio de las opciones del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de acciones en 2018.
5. El 25 de junio de 2021, en la 22ª reunión del tercer Consejo de Administración, se emitió una opinión independiente sobre la modificación de la cuenta especial para la recaudación de fondos.
6. El 23 de julio de 2021, en la 23ª reunión del tercer Consejo de Administración, la empresa emitió una opinión independiente sobre la concesión de reservas de acciones restringidas a los objetivos de incentivos y la concesión de acciones restringidas a los objetivos de incentivos.
7. En la 24ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 8 de septiembre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el ajuste del precio de propiedad del plan de incentivos restrictivos de acciones de 2020 y el precio de recompra del plan de incentivos restrictivos de acciones y opciones de acciones de 2018.
8. En la 25ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 26 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre el “Informe especial sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021”, la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas y la garantía externa de la empresa.
9. En la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración, celebrada el 28 de octubre de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la cancelación de algunas opciones de acciones del plan de incentivos de acciones y opciones de acciones restringidas de 2018, el logro de las condiciones de ejercicio del tercer período de ejercicio del plan de incentivos de acciones y opciones de acciones restringidas de 2018 y el logro de las condiciones de ejercicio del primer período de levantamiento del plan de incentivos de acciones restringidas de 2020.
10. El 23 de noviembre de 2021, en la 30ª reunión del tercer Consejo de Administración, se emitió una opinión independiente sobre la concesión por primera vez del plan de incentivos de acciones y opciones de compra de acciones restringidas en 2018 a las acciones restringidas en el tercer período de levantamiento de las condiciones de venta restringidas, la recompra y cancelación de acciones restringidas y algunas acciones restringidas del plan de incentivos de opciones de compra de acciones en 2018.
Las opiniones independientes anteriores se han publicado en la red de información de la marea.
Desempeño de las funciones del Comité Especial
El Consejo de Administración de la empresa ha establecido un Comité de auditoría, un Comité de remuneración y evaluación, un Comité de nombramientos y un Comité de estrategia. En 2021, como Presidente del Comité de auditoría y miembro del Comité de nombramientos, cumplí estrictamente las responsabilidades de los miembros de los comités especiales de conformidad con los Estatutos de la sociedad, el reglamento interno del Consejo de Administración de la sociedad y el reglamento interno de los comités especiales.
Otros trabajos
1. Durante el período que se examina, he cumplido efectivamente las responsabilidades de los directores independientes de conformidad con las leyes, reglamentos, normas y documentos normativos pertinentes, he llevado a cabo juicios y decisiones independientes y objetivos sobre cuestiones importantes de la empresa y he comprendido oportunamente la situación de la producción y el funcionamiento, la gestión financiera y el desarrollo empresarial de la empresa. También mantengo un estrecho contacto con otros directores, supervisores, altos directivos y personal relacionado de la empresa a través del teléfono, la red, etc., prestando atención a la influencia del entorno externo y los cambios del mercado en la empresa, prestando atención a los informes pertinentes de los medios de comunicación y la red a la empresa, y captando la dinámica de gestión de la empresa.
2. Como director independiente de la empresa, durante el período de mi mandato, cumplí estrictamente las obligaciones que le incumben en virtud de las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y el sistema de trabajo del director independiente de la empresa, prestando atención a su propia capacitación y aprendizaje, participando activamente en la capacitación pertinente organizada por el Departamento de supervisión, mejorando constantemente su conciencia de la protección de los intereses de la empresa y los inversores y fortaleciendo su capacidad para desempeñar sus funciones. Por lo tanto, salvaguardar los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
3. Durante mi mandato como director independiente en 2021, no se plantearon objeciones a la reunión del Consejo de Administración ni a otras cuestiones del año en curso, ni se propuso convocar el Consejo de Administración, ni se contrató independientemente a una institución de auditoría externa o a un órgano asesor, ni se propuso la contratación o el despido de una empresa contable.
Este es mi informe anual de desempeño de funciones 2021. En el trabajo futuro, seguiré trabajando de buena fe y diligentemente, de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes y reglamentos y los Estatutos de la sociedad, Desempeñaré plenamente el papel de director independiente, utilizaré mis propios conocimientos especializados y experiencia para proporcionar más sugerencias constructivas para el desarrollo de la empresa, proporcionaré asesoramiento para la adopción de decisiones del Consejo de Administración, protegeré los intereses generales de la empresa y los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, y protegeré la objetividad del Consejo de Administración de la empresa, Funcionamiento justo y normativo.
