Código de valores: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) abreviatura de valores: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) número de anuncio: 2022 – 037 Código de valores: 123083 abreviatura de valores: bonos convertibles longxin
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas de 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, tras deliberar y aprobar en la 37ª reunión del tercer Consejo de Administración de la sociedad, se decidió convocar la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 el viernes 15 de abril de 2022 (en adelante, la “Junta”). Las cuestiones relativas a la reunión se comunican de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la reunión: la convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión sobre el terreno: el viernes 15 de abril de 2022, a partir de las 15.00 horas. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de Shenzhen Stock Exchange (en lo sucesivo denominado “Shenzhen Stock Exchange”) es de 9: 15 – 9: 25 a.m., 9: 30 – 11: 30 a.m., 13: 00 – 15: 00 p.m. el 15 de abril de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 15: 00 el 15 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la votación sobre el terreno y la votación en línea
6. Fecha de registro de las acciones: 8 de abril de 2022 (viernes)
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 8 de abril de 2022, tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la reunión y participe en la votación (el formulario de autorización figura en el anexo II).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala 1801, edificio Beichen Times, patio 8, Beichen East Road, distrito de Chaoyang, Beijing
Cuadro 1: ejemplo de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuesta general √
Propuesta de votación no acumulativa √
1.00 proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
2.00 proyecto de ley sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
3.00 proyecto de ley sobre el informe financiero final 2021
4.00 proyecto de ley sobre los estados financieros y el informe de auditoría para 2021
5.00 proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
6.00 proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Sobre la remuneración de los directores y el personal directivo superior en 2021, 2022
7.00 √
Propuesta de plan anual de remuneración y evaluación
Proyecto Especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
8.00 √
Descripción propuesta
9.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
10.00 proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Observaciones
Código de la propuesta
11.00 proyecto de ley sobre la previsión de la línea de garantía para las filiales
12.00 proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables en 2022
Sobre el depósito y el uso real de los fondos recaudados en 2021
13.00 √
Proyecto de ley sobre el informe y el informe forense
14.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la empresa
Debate sobre la revisión de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales
15,00 √
Caso
Los proyectos de ley 6, 14 y 15 mencionados son resoluciones especiales que requieren el consentimiento de más de dos tercios (incluidos) del número total de acciones con derecho de voto válido de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Cuando se examinen las propuestas 7, 8 y 9, los accionistas afiliados se abstendrán de votar.
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 37ª reunión del tercer Consejo de Administración y en la 25ª reunión del tercer Consejo de supervisión de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio o documento pertinente de la empresa en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China. El director independiente de la empresa será informado en la junta general anual.
Métodos de registro de reuniones
1. Modalidades de registro
Registro de los accionistas de las personas jurídicas: si los accionistas de las personas jurídicas están representados por un representante legal en la reunión, se registrarán con una copia de la licencia comercial (con sello oficial), la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores de las personas jurídicas; Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente llevará una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de valores de la persona jurídica, el poder notarial autorizado del representante legal (véase el formato en el anexo II), la copia de la tarjeta de identidad del representante legal y la tarjeta de identidad del agente para su registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Registro de los accionistas de las personas físicas: los accionistas de las personas físicas llevarán sus propias tarjetas de identidad y tarjetas de cuenta de los accionistas para pasar por las formalidades de registro, los accionistas de las personas físicas confían a los agentes, los agentes deben llevar el poder notarial (véase el formato en el anexo II), La tarjeta de identidad de los agentes, la copia de la tarjeta de identidad de los clientes, la tarjeta de cuenta de los accionistas del fideicomisario para el registro. Los asistentes llevarán consigo el original de los documentos mencionados para asistir a la Junta General de accionistas.
Los accionistas extranjeros podrán registrarse por carta o fax, que se notificará a la empresa antes de las 17.00 horas del 15 de abril de 2022; Por favor, envíe una carta al Departamento de inversiones de valores, habitación 1801, edificio Beichen Times, No.8, Beichen East Road, distrito de Chaoyang, Beijing, 100101 (por favor, indique “Junta General de accionistas” en el sobre). Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (dirección: http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I.
Otros asuntos
1. Datos de contacto
Contacto: Ji Yue
Tel.: 010 – 82430973
Fax: 010 – 82430999
Dirección postal: Company Meeting Room (room 1801, Beichen Times Building, no. 8, Beichen East Road, Chaoyang District, Beijing)
2. Gastos de conferencias
La reunión en vivo de la Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Documentos de referencia
1. Resolución de la 37ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Resolución de la 25ª reunión de la tercera Junta de supervisores.
Anexo I de la Junta de 25 de marzo de 2022:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “350682” y la abreviatura de votación es “longxin vote”. 2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
En el caso de las propuestas de votación no acumulativa, se presentarán los dictámenes de votación, el consentimiento, la oposición y la abstención;
3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
4. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera votación válida.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 15 de abril de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación por conducto del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es del 15 de abril de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en abril de 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. (ID No.:) a representarse a sí mismo / a la unidad en la junta general anual de accionistas de 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre. He tenido conocimiento de las cuestiones y el contenido de las deliberaciones de la empresa, y las opiniones de voto son las siguientes:
Cliente:
Número de cuenta del accionista principal:
Número de acciones del cliente:
Firma del cliente:
Número de identificación del cliente:
Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario:
Fecha del fideicomiso:
Período de validez del poder notarial:
Observaciones
Lista de propuestas
Nombre de la propuesta de código
