Código de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) abreviatura de valores: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) número de anuncio: 2022 – 035 Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Anuncio de la resolución de la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todo el personal del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró mediante votación por correspondencia el 25 de marzo de 2022 y la notificación de la reunión se envió por escrito y oralmente el 22 de marzo de 2022. Habrá siete directores presentes en la reunión y siete (de los cuales tres son directores independientes). El procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las normas de cotización de las acciones de GEM en la bolsa de Shenzhen, las directrices no. 2 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en GEM y los Estatutos de las empresas, etc. la reunión está presidida por el Presidente Li Xuefeng. Tras un debate a fondo entre los directores participantes, la Conferencia aprobó por votación secreta las siguientes propuestas:
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
Con el fin de satisfacer las necesidades de la producción y el funcionamiento normales de la empresa y en combinación con el plan de desarrollo empresarial de la empresa, se acordó que en 2022 la empresa debía realizar transacciones conexas con ouhao New Energy Power (Gansu) Co., Ltd., Jiangxi haofang Aluminium Industry Co., Ltd., Guangdong ouhao Group Co., Ltd. Y otras empresas bajo su control. El contenido principal de las transacciones con partes vinculadas es la compra y venta de bienes entre las partes vinculadas y la empresa, y se prevé que la cantidad diaria de transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2022 no supere los 493,2 millones de yuan. Para más detalles, consulte la red de consulta de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 (número de anuncio: 2022 – 037).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Li Xuefeng y la Sra. Sun Shuang, se abstuvieron de votar.
The Independent Director of the company confirmed the matter and issued the agreed Independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el cambio de nombre de la sociedad, la enmienda de los estatutos y la tramitación del registro de cambios industriales y comerciales
De acuerdo con el desarrollo de la estrategia de gestión y el diseño de la política de la industria fotovoltaica en la ciudad de Jiuquan de la provincia de Gansu, la dirección de la empresa se ha cambiado a 2 – 12, segundo piso, edificio de emprendimiento, no. 1, Xiyuan jing5 Road, Jiuquan Economic and Technological Development Zone, Provincia de Gansu, sobre la base del desarrollo empresarial y la sinergia, y se ha examinado y aprobado en la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022, y el nombre de la empresa se propone cambiar de acuerdo con las necesidades. Los cambios específicos son los siguientes:
1. Nombre de la empresa antes del cambio: Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Nombre en inglés: Guangdong Golden Glass Technologies Limited
2. Nombre de la empresa después del cambio: Gansu Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Science and Technology Co., Ltd.
Nombre en inglés: Gansu Golden Glass Technologies Limited
3. El nombre de la empresa después de este cambio estará sujeto al contenido aprobado por la autoridad de registro industrial y comercial.
Los valores se denominan simplemente ” Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) \
El Consejo de Administración de la sociedad solicitará a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a su persona designada a llevar a cabo los siguientes cambios en el registro, el registro de los estatutos y otras cuestiones conexas. El contenido específico de los cambios estará sujeto a la aprobación de la autoridad de registro industrial y comercial y a la versión final aprobada por la autoridad reguladora del mercado pertinente.
Para más detalles, consulte la red de consulta de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el cambio de nombre de la sociedad, la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales (número de anuncio: 2022 – 038).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre la cuestión.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y sólo puede aprobarse con el consentimiento de más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas).
Considerando y aprobando el proyecto de ley sobre la garantía de los accionistas controladores para la aplicación de la concesión de créditos bancarios a las filiales Wujiang Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093) Science and Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Wujiang King Kong”) y Suzhou King Kong Fire – proof Steel profile Systems Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Suzhou Profile”) que, debido a las necesidades de desarrollo empresarial, se propone solicitar la concesión de créditos financieros por valor de 50 millones de yuan y 70 millones de yuan a la Subdivisión de Kunshan, respectivamente, El período de crédito es de 12 meses, el accionista mayoritario de la empresa Guangdong ohao Group Co., Ltd. Wujiang King Kong y el perfil Suzhou para proporcionar una garantía conjunta, la tasa de garantía de 0 Yuan.
Para más detalles, consulte la red de consulta de la empresa Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la garantía proporcionada por la sociedad y los accionistas controladores a la filial controladora y la garantía mutua de la filial (anuncio no. 2022 – 039).
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. Los directores asociados, el Sr. Li Xuefeng y la Sra. Sun Shuang, se abstuvieron de votar.
The Independent Director of the company confirmed the matter and issued the agreed Independent opinion.
Examen y aprobación de la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa se propone convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del 11 de abril de 2022 en la Sala de conferencias de Guangdong Golden Glass Technologies Limited(300093)
Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 040).
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 25 de marzo de 2002
