Código de valores: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) abreviatura de valores: Longshine Technology Group Co.Ltd(300682) número de anuncio: 2022 – 024 Código de valores: 123083 abreviatura de valores: bonos convertibles longxin
Longshine Technology Group Co.Ltd(300682)
Anuncio de la resolución de la 37ª reunión de la tercera Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La 37ª reunión del 3º Consejo de Administración se celebró el 25 de marzo de 2022 en el edificio 1801 Beichen Times, no. 8 Beichen East Road, distrito de Chaoyang, Beijing, por correo electrónico el 15 de marzo de 2022. Ocho directores asistirán a la reunión y ocho directores asistirán a ella. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el derecho de sociedades), la Ley de valores de la República Popular China (en adelante, la Ley de valores) y los estatutos (en adelante, los estatutos). Esta resolución de la Junta es legal y válida.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades y los estatutos, todos los Directores examinaron y aprobaron las siguientes resoluciones: 1. Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe de trabajo del Director General para 2021;
Los directores participantes escucharon atentamente el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Zheng xinbiao, Director General, y consideraron que el informe reflejaba objetiva y verdaderamente la labor y los logros de la empresa en la aplicación de las resoluciones del Consejo de Administración, la gestión empresarial, la aplicación de los diversos sistemas de la empresa en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021
El Sr. Xu changjun, Presidente de la Junta de directores de la empresa, presentó el informe de trabajo anual de la Junta de directores de la empresa en 2021, que se ajusta estrictamente a las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las directrices no. 2 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa, el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM y otras leyes y reglamentos, as í como a los Estatutos de la empresa, el reglamento de la Junta de directores de la empresa, etc. Llevar a cabo todas las responsabilidades asignadas por la empresa y los accionistas al Consejo de Administración, aplicar seriamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de accionistas, llevar a cabo todo el trabajo con diligencia y diligencia, garantizar el desarrollo continuo, saludable y estable de la empresa.
El Sr. Lin Zhong, el Sr. Zhao guodong y la Sra. Lin le, los actuales directores independientes de la empresa, respectivamente, han presentado al Consejo de Administración el informe anual de declaración de funciones del director independiente 2021, que se presentará en la junta general anual de accionistas 2021.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021
En 2021, los ingresos totales de explotación ascendieron a 463949.500 Yuan, lo que representa un aumento del 36,98%. Los beneficios netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendieron a 846881.600 Yuan, un aumento del 19,77% con respecto al año anterior; El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes fue de 722679 millones de yuan, un aumento del 23,83% con respecto al a ño anterior. Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre los estados financieros y el informe de auditoría para 2021
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the PricewaterhouseCoopers Zhongtian SZ (2022) No. 10061 financial statements and Auditing Report for 2021 on 25 March 2022, which was a Audit Report of standard non – reservation Opinion, and the Board agreed to report this report.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
Después de la auditoría y confirmación de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership), los estados financieros consolidados de la empresa correspondientes a 2021 pertenecen a los beneficios netos de los accionistas de la empresa cotizada por valor de 8.468816.629,38 Yuan, y los beneficios no distribuidos de los estados financieros consolidados finales por valor de 2.780380.603,59 Yuan. El beneficio neto de la empresa matriz en 2021 fue de 5.133595.441,44 Yuan, y el beneficio no distribuido de la empresa matriz al final del período fue de 1.379502.321,09 Yuan. De acuerdo con el principio de que el beneficio disponible para la distribución en los estados consolidados y los Estados de la empresa matriz es inferior, el beneficio disponible para la distribución de la empresa en este año es de 462055.897,30 Yuan.
A fin de devolver a los accionistas y compartir los resultados de la gestión de la sociedad con todos los accionistas, y teniendo en cuenta tanto el desarrollo de la sociedad como los intereses de los accionistas, la sociedad, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, etc., tiene previsto distribuir un dividendo en efectivo de 1,2 Yuan (incluido el impuesto) por cada 10 acciones sobre la base de 1.037653.106 acciones del capital social total de la sociedad después de deducir las acciones recompradas en la cuenta especial de recompra de la sociedad el 24 de marzo de 2022. En total, se distribuyeron dividendos en efectivo por valor de 12.451837272 Yuan (incluidos impuestos), no se entregaron acciones rojas, no se transfirieron fondos de reserva de capital al capital social, y los beneficios no distribuidos restantes se arrastraron a la distribución anual posterior.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de Shenzhen, las acciones de la cuenta especial de recompra de valores de la empresa no participarán en la distribución de los derechos e intereses. Si el capital social total de la empresa o la recompra de acciones de la cuenta de valores especial cambian antes de la fecha de registro de la distribución de acciones, el importe de los dividendos en efectivo por acción se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de que el importe total de los dividendos en efectivo se fijará sin cambios.
De conformidad con el artículo 7 de las directrices para la autorregulación y supervisión de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 9 – recompra de acciones, “cuando una empresa que cotiza en bolsa recompra sus acciones con efectivo como contraprestación mediante licitación y licitación centralizada, el importe de la recompra de acciones ejecutada en ese a ño Se considerará el importe de los dividendos en efectivo y se incluirá en el cálculo de la proporción pertinente de los dividendos en efectivo para ese año.
“Al 6 de abril de 2021, la empresa había recomprado un total acumulativo de 791010 acciones de la empresa a través de la cuenta de recompra de acciones a través de la subasta centralizada, el precio máximo de transacción era de 15,06 Yuan / acción, el precio mínimo de transacción era de 12,28 Yuan / acción, y el importe total de la transacción era de 107380.201,91 Yuan (excluidos los gastos de transacción). Por lo tanto, la implementación del programa de recompra de acciones de la empresa ha terminado.
En resumen, en 2021, el importe total de los dividendos en efectivo de las dos formas mencionadas es de 231898.574,63 Yuan.
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre esta cuestión y la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Para el examen y la aprobación de la propuesta de informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) para 2021 y el informe sobre el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza (ESG) para 2021, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la remuneración anual de los directores y el personal directivo superior para 2021 y el plan de remuneración y evaluación para 2022
El director independiente emitió una opinión independiente sobre la propuesta.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
La propuesta se refiere a la remuneración de todos los directores y, sobre la base del principio de prudencia, se presenta a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
El Consejo de Administración de la empresa considera que la empresa ha mantenido un control interno eficaz de la presentación de informes financieros en todos los aspectos importantes de conformidad con el sistema de normas de control interno de la empresa y las disposiciones pertinentes.
El director independiente emitió una opinión independiente sobre esta cuestión, la Junta de supervisores de la empresa emitió una opinión de auditoría, y Citic Securities Company Limited(600030) emitió una opinión de verificación sobre esta cuestión.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial sobre la ocupación de fondos por los accionistas controladores y otras partes vinculadas
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) issued the Special Report on the occupation of funds by controlled Shareholders and other related Parties (PwC Zhongtian Special Trial Word (2022) No. 2928). The Independent Director of the company expressed Independent views on this, and the Board of Supervisors of the company expressed Auditing views.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre las previsiones diarias de las transacciones conexas para 2022
El Consejo de Administración de la empresa examinó la situación prevista de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y aprobó la propuesta.
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Presidente Xu changjun, el Director Zheng xinbiao y el Director ni xingjun se abstuvieron de votar como partes vinculadas.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la previsión de la cantidad de garantía para las filiales
La empresa tiene la intención de proporcionar garantías a las filiales en 2022, que son beneficiosas para el desarrollo normal de las actividades de producción y explotación de las filiales, la mejora de la capacidad de financiación de las filiales, la promoción de su desarrollo empresarial y el interés general de la empresa. Los objetos de esta garantía son todas las filiales de propiedad total y las filiales de control, de las cuales, las filiales de control de la empresa xindiantu Technology Co., Ltd., longxin Data Technology Co., Ltd., hanyun Technology Co., Ltd., zhongchang Technology Co., Ltd. Otros accionistas pueden no proporcionar la garantía correspondiente de acuerdo con la proporción de sus acciones, pero la empresa tiene el derecho de control sobre las filiales de control mencionadas anteriormente, y el riesgo de garantía está bajo el control de la empresa. La empresa reforzará la gestión de los fondos, supervisará en tiempo real la corriente de fondos y la información financiera del objeto de la garantía, velará por que la empresa domine el uso de los fondos y el riesgo de la garantía en tiempo real, garantizará el funcionamiento seguro de los fondos de la empresa en su conjunto, y el Consejo de Administración estará de acuerdo con las previsiones de la cantidad de garantía.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de empresas contables en 2022
PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) has the qualification for Auditing Business related to Securities and Futures, and has the experience and ability to provide Auditing Services for listed companies, and can meet the Financial Auditing requirements of the company. The Board agreed to continue to hire PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special general Partnership) as the auditing Agency of the
El director independiente de la empresa emitió una opinión de aprobación previa y una opinión independiente al respecto.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe especial y el informe de garantía sobre el depósito y la utilización efectiva de los fondos recaudados en 2021
Después de PwC Zhongtian Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the “2021 collected funds Deposit and Real use of Special Report and Security Report” Report (PwC Zhongtian Tashi Zi (2022) No. 2925), the company collected Fund Deposit, use, Management and Disclosure are not violated.
Para más detalles, véase el anuncio pertinente en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la junta general anual de accionistas de 2021 para su examen.
Examen y aprobación de la “Declaración Especial sobre la diferencia entre los beneficios reales y las previsiones de beneficios de easyten Science and Technology Co., Ltd. En 2021”
