Unisplendour Corporation Limited(000938)
Informe anual de la Junta de supervisores 2021
En 2021, la Junta de supervisores de Unisplendour Corporation Limited(000938) (en lo sucesivo denominada "la sociedad") Desempeñará concienzudamente y ejercerá independientemente las funciones y responsabilidades de supervisión de la Junta de supervisores de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad y el reglamento interno de la Junta de supervisores de la sociedad. Los miembros de la Junta de supervisores asistieron o asistieron a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores durante el período que abarca el informe, ejercieron una supervisión eficaz de las actividades operacionales de la empresa, la situación financiera, las decisiones importantes, los procedimientos para la celebración de la Junta General de accionistas y el desempeño de Las funciones de los directores y altos directivos, protegieron los derechos e intereses de los accionistas, los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los empleados y promovieron el funcionamiento normalizado de la empresa. El informe sobre la labor de la Junta de supervisores de la empresa en 2021 es el siguiente:
En 2021, la Junta de supervisores celebró seis reuniones. Los detalles de la reunión son los siguientes:
1. La empresa convocó la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 23 de abril de 2021, examinó y aprobó el informe de la Junta de supervisores de la empresa 2020, el informe anual de la empresa 2020 y su resumen, el plan de distribución de beneficios de la empresa 2020, el informe de evaluación del control interno de la empresa 2020, la propuesta sobre el cambio de la política contable de la empresa y el suplemento de la estimación contable. Plan preliminar sobre la elección de los supervisores no representativos de los trabajadores por la Junta de supervisores. El anuncio de resolución de la 22ª reunión de la séptima Junta de supervisores y el anuncio conexo se publicaron el 24 de abril de 2021 en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network.
2. La empresa celebró la 23ª reunión de la séptima Junta de supervisores el 29 de abril de 2021 y examinó y aprobó el texto completo del informe del primer trimestre de 2021.
3. La empresa celebró la primera reunión de la octava Junta de supervisores el 17 de mayo de 2021, y examinó y aprobó la propuesta sobre la elección del Presidente de la octava Junta de supervisores de la empresa. El anuncio de la primera resolución de la octava reunión de la Junta de supervisores y el anuncio conexo se publicaron en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y tideway Information Network el 18 de mayo de 2021.
4. La segunda reunión de la octava Junta de supervisores se celebró el 4 de junio de 2021 y se examinó y aprobó la propuesta de prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas del Banco de desarrollo no público. El anuncio de la resolución de la segunda reunión de la octava Junta de supervisores y el anuncio conexo se publicaron en China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News y Juchao Information Network el 5 de junio de 2021.
5. La empresa convocó la tercera reunión de la octava Junta de supervisores el 27 de agosto de 2021, examinó y aprobó el texto completo y el resumen del informe semestral 2021 de la empresa.
6. La empresa celebró la cuarta reunión de la octava Junta de supervisores el 29 de octubre de 2021 y examinó y aprobó el informe del tercer trimestre de 2021. Opiniones de verificación de la Junta de supervisores sobre cuestiones pertinentes de la empresa en 2021
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los miembros de la Junta de supervisores de la Sociedad asistieron a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores celebradas en 2021, supervisaron e inspeccionaron los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, las cuestiones de resolución, la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad. La Junta de supervisores considera que, en 2021, el Consejo de Administración de la empresa puede funcionar estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y que todos los procedimientos de adopción de decisiones durante el período que abarca El informe son legítimos y que se ha establecido un sistema de control interno más perfecto. No se ha comprobado que los directores o altos directivos de la empresa hayan violado las leyes, reglamentos, estatutos o actos que perjudiquen los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso de la situación financiera de la empresa en 2021 y examinó los informes financieros trimestrales, semestrales y anuales presentados por el Consejo de Administración durante el período que abarca el informe. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el sistema de control interno es eficaz, el funcionamiento financiero es estándar, y el informe de auditoría de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitido por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre la situación financiera de la empresa en 2021 refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa.
3. Adquisición y venta de activos por la empresa
La Junta de supervisores ha verificado la adquisición y venta de activos de la empresa en 2021, y considera que, al adquirir y vender activos, la empresa debe determinar el precio sobre la base del principio de equidad y equidad y el precio de transacción es razonable; No se encontraron casos que perjudicaran los intereses de los accionistas y las empresas que cotizan en bolsa.
4. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021, y considera que el procedimiento de aprobación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que el precio de transacción es justo y razonable, lo que refleja el principio de equidad y equidad, y que no se ha encontrado ninguna circunstancia que perjudique los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios.
5. Opiniones sobre el informe de autoevaluación del control interno
De conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y de conformidad con los principios de control interno, la empresa ha establecido y mejorado su sistema de control interno. La estructura de Gobierno de la persona jurídica y el sistema de control interno de la empresa son perfectos, lo que garantiza la ejecución y supervisión adecuadas y eficaces de las principales actividades de control, como las filiales de control, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información. El mecanismo de toma de decisiones de control interno, el mecanismo de ejecución y el mecanismo de supervisión pueden garantizar la realización de los objetivos de gestión de la empresa, controlar eficazmente los riesgos de gestión y garantizar la fiabilidad de los informes financieros. Tras examinar el informe de evaluación del control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe de evaluación del control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno presentado por el Consejo de Administración.
6. Aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa en 2021, y considera que la empresa cumple sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, y que la divulgación de Información de la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa.
7. Aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
La Junta de supervisores supervisó y verificó la aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo la gestión de la información privilegiada y la gestión del registro de personas con información privilegiada en estricta conformidad con las disposiciones del sistema de gestión del Registro de personas con información privilegiada, protege los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores mediante la prevención efectiva de las actividades ilegales, como las operaciones con información privilegiada.
En 2022, la Junta de supervisores seguirá cumpliendo fielmente y diligentemente todas las responsabilidades de la Junta de supervisores, de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, supervisará eficazmente el desempeño diario del Consejo de Administración y el personal directivo superior de conformidad con la ley, asistirá activamente a las juntas generales de accionistas y a las reuniones de la Junta de directores sin derecho a voto, conocerá oportunamente la situación financiera de la empresa y supervisará la legalidad y el cumplimiento de todas las decisiones importantes de la empresa y sus procedimientos de examen. Promover aún más la mejora de la estructura de gobierno corporativo y el funcionamiento normal de la gestión empresarial, salvaguardar y proteger eficazmente los derechos e intereses legítimos de la empresa y los accionistas y promover un desarrollo mejor y más rápido de la empresa.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Junta de supervisores
25 de marzo de 2022
