Unisplendour Corporation Limited(000938)
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Unisplendour Corporation Limited(000938) (en lo sucesivo denominada "la empresa"), de estricta conformidad con el derecho de sociedades, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, La orientación sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 - el funcionamiento normativo de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, as í como las leyes, reglamentos y otros documentos normativos, como los Estatutos de las empresas, En el trabajo de 2021, soy honesto, diligente y concienzudo en el desempeño de mis responsabilidades, participando activamente en las actividades cotidianas de la empresa, garantizando la independencia en el ejercicio de mis responsabilidades, y salvaguardando los intereses de toda la empresa y de todos los accionistas, especialmente los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. El informe sobre el desempeño de sus funciones en 2021 es el siguiente: 1. Asistencia al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas
En 2021, la empresa celebró un total de 11 reuniones del Consejo de Administración, asistí personalmente a las reuniones a tiempo. Al mismo tiempo, también participó en una junta general anual de accionistas y cuatro juntas generales temporales de accionistas. En la reunión de la Junta de Síndicos, participó activamente en el debate de la reunión y presentó propuestas de racionalización, examinó cuidadosamente todas las propuestas, emitió opiniones independientes sobre cuestiones conexas y votó a favor de todas las propuestas examinadas por la Junta de Síndicos. En el proceso de trabajo, la empresa notifica oportunamente con antelación las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración, proporciona información suficiente, y se comunica periódicamente conmigo sobre el funcionamiento y el progreso de la empresa, presta gran atención a las propuestas que he presentado y las adopta seriamente, garantiza el derecho de los directores independientes a saber, y proporciona buenas condiciones para que los directores independientes desempeñen sus funciones. También presto gran atención a los documentos de la reunión y a las actividades de comunicación organizadas por la empresa, a través de una variedad de canales, para conocer oportunamente la situación actual de la empresa y la estrategia de desarrollo.
Como miembro del Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración de la empresa, asistir a las reuniones de trabajo cotidianas del Comité de auditoría a tiempo, conocer la situación financiera y operativa de la empresa a tiempo, prestar atención al establecimiento y la normalización del sistema de control interno de la empresa; Como miembro del Comité de remuneración y evaluación del séptimo Consejo de Administración y Presidente del Comité de remuneración y evaluación del octavo Consejo de Administración de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación se reúne y participa en las reuniones del Comité de remuneración y evaluación a tiempo, participa activamente en el trabajo diario del Comité de remuneración y evaluación, cumple concienzudamente sus responsabilidades y desempeña plenamente el papel del Comité profesional en el funcionamiento de la empresa. Opiniones independientes emitidas en 2021
1. Antes de la 51ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó la cuestión de las transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2021 y se emitieron opiniones de aprobación previa. En la 51ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 19 de marzo de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2020, que eran inferiores a las previstas, y sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa en 2021.
2. Antes de la 52ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinarán las cuestiones relativas a la contratación del informe financiero anual 2021 y el Organismo de auditoría del control interno, as í como las cuestiones relativas a la cooperación en materia de servicios financieros entre la empresa y Tsinghua Holding Finance Co., Ltd. Y Se emitirán dictámenes de aprobación previa. En la 52ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 23 de abril de 2021, se examinaron las cuestiones relativas a la ocupación de los fondos de las partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2020, el informe financiero anual 2021 y las cuestiones relativas a la Contratación de Auditores de control interno, el informe de evaluación del control interno de la empresa para 2020, el cambio de la política contable de la empresa y las cuestiones adicionales relativas a las estimaciones contables. En cuanto a la firma del Acuerdo de servicios financieros entre la empresa y Tsinghua Holding Finance Co., Ltd. Y la garantía y las transacciones conexas para la solicitud de crédito integral de las filiales, el informe de evaluación de riesgos sobre la gestión de depósitos y préstamos por la empresa en Tsinghua Holding Finance Co., Ltd., el plan de gestión de riesgos para la gestión de depósitos y préstamos por la empresa en Tsinghua Holding Finance Co., Ltd., y las cuestiones relativas a la elección del Consejo de Administración.
3. Antes de la 55ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, se examinó la cuestión de la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales controladas y se emitieron opiniones de aprobación previa. En la 55ª reunión del séptimo Consejo de Administración, celebrada el 14 de mayo de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales controladas.
4. En la primera reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 17 de mayo de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre el nombramiento del personal directivo superior de la empresa por el Consejo de Administración.
5. En la segunda reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 4 de junio de 2021, se emitió una opinión independiente sobre la prórroga del período de validez de la resolución de la Junta General de accionistas de la oferta pública de acciones.
6. Antes de la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, se examinó el informe sobre la evaluación continua del riesgo de la empresa en la gestión de depósitos y préstamos en Tsinghua Holding Finance Co., Ltd. Y se emitieron opiniones de aprobación previa. En la cuarta reunión del octavo Consejo de Administración, celebrada el 27 de agosto de 2021, se emitieron opiniones independientes sobre la ocupación de fondos por las partes vinculadas, la garantía externa de la empresa y el informe de evaluación continua del riesgo de que la empresa gestionara operaciones de depósito y préstamo en Tsinghua Holding Finance Co., Ltd.
7. En la sexta reunión de la octava Junta de Síndicos, celebrada el 10 de diciembre de 2021, se expresaron opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la realización de Operaciones de cobertura de divisas y la utilización de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada. Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
1. En 2021, organicé razonablemente mi tiempo para trabajar en el sitio de la empresa, a través de la participación en reuniones de la empresa, visitas sobre el terreno, informes de gestión, consultas proactivas con el personal pertinente de la empresa, etc., para comprender seriamente la situación real del funcionamiento y la gestión de la empresa, seguir de cerca la mejora y aplicación del sistema de control interno de la empresa, prestar atención a las cuestiones relativas a la oferta privada de acciones, la inversión extranjera, las garantías externas, las transacciones conexas, etc. La influencia, el procedimiento de adopción de decisiones y la aplicación de cuestiones importantes como la gestión de las filiales, la participación activa en el debate, la propuesta de racionalización y el ejercicio independiente, objetivo y prudente del derecho de voto proporcionan una base de referencia para la adopción de decisiones científicas por el Consejo de Administración.
2. Seguir prestando atención a la divulgación de información de la empresa, supervisar y verificar eficazmente la calidad y la transparencia de la divulgación de información de la empresa, garantizar la autenticidad, exactitud, puntualidad e integridad de la divulgación de información de la empresa y salvaguardar eficazmente los derechos e intereses legítimos de los inversores.
3. Con el fin de desempeñar eficazmente sus funciones, me concentro en el estudio de las leyes, reglamentos y normas más recientes, profundizando el conocimiento y la comprensión de las leyes y reglamentos pertinentes, en particular los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos, formando un juicio y una conciencia conscientes de la protección de los intereses de todos los accionistas y mejorando constantemente la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores. Labor realizada en la auditoría de 2021
En el proceso de preparación y divulgación del informe anual 2021 de la empresa, el director independiente cumplirá efectivamente sus responsabilidades y obligaciones, escuchará el informe de la dirección y llevará a cabo una inspección sobre el terreno, examinará la Organización de la auditoría anual y la información conexa antes de que el CPA entre en el mercado, y celebrará una reunión con el CPA para comunicar los problemas encontrados en el proceso de auditoría después de que el CPA emita una opinión preliminar de auditoría y convoque una reunión del Consejo de Administración para examinar el informe anual. Dar pleno juego a la función de orientación y supervisión de los directores independientes. Otros trabajos
En 2021, el director independiente no propuso convocar una Junta de directores ni una junta general de accionistas; No se ha propuesto ningún nuevo nombramiento o destitución de una empresa contable; No se contrató a ningún órgano de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, seguiré siendo diligente y concienzudo, desempeñaré mis funciones de manera independiente e imparcial, protegeré los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, aprovecharé plenamente mis conocimientos especializados y experiencia, fortaleceré la comunicación con el Consejo de Administración, la Junta de supervisores y la dirección de la empresa, presentaré más opiniones constructivas, mejorará la racionalidad, legitimidad y cientificidad de la adopción de decisiones del Consejo de Administración, desempeñaré activamente las funciones profesionales, independientes y de supervisión de los directores independientes y promoveré conjuntamente la rapidez, la salud de la empresa. Desarrollo Sostenible.
Director independiente: Wang XinXin
25 de marzo de 2022
