Unisplendour Corporation Limited(000938)
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen Stock Exchange - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los artículos de asociación, etc., como directores independientes de Unisplendour Corporation Limited(000938) (en adelante, "la empresa"), asumimos la responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas. De conformidad con el principio de la búsqueda de la verdad a partir de los hechos, se llevó a cabo una verificación cuidadosa y las investigaciones necesarias sobre las siguientes cuestiones, y se examinó el proyecto de ley examinado en la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa y se emitieron las siguientes opiniones independientes: 1.
Al 31 de diciembre de 2021, no se había encontrado ninguna ocupación ilegal por parte de los accionistas controladores y otras partes vinculadas de la empresa ni ninguna otra ocupación encubierta de los fondos de la empresa. 2. Opiniones independientes sobre la garantía externa de la empresa
En 2021, el importe de la garantía externa aprobada por la empresa y sus filiales será de 4.045 millones de yuan y 6.560 millones de dólares de los EE.UU., y el importe real de la garantía será de 1.895 millones de yuan y 5,6 millones de dólares de los EE.UU. Al 31 de diciembre de 2021, el saldo de la garantía externa de la empresa y sus filiales era de 3.005 millones de yuan y 6.033 millones de dólares de los EE.UU., lo que representaba el 22,87% de los derechos e intereses de los accionistas de la empresa cotizada después de la auditoría de la empresa a finales de 2021. Entre ellos, el saldo de la garantía proporcionada a las empresas no incluidas en los estados financieros consolidados es de 27 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa el 0,57% del patrimonio neto de los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa tras la auditoría de la empresa a finales de 2021.
Tras el examen, estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración de la empresa trata y controla estrictamente el riesgo de deuda contingente resultante de la garantía externa, que el procedimiento de aprobación de la garantía externa de la empresa se lleva a cabo estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de La empresa, que la divulgación de información es completa y completa, que el riesgo de la garantía externa se revela plenamente y que cumple los requisitos pertinentes de la garantía externa en los documentos normativos mencionados. 3. Opiniones independientes sobre el plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
El plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los Estatutos de la empresa y los documentos normativos pertinentes, a las condiciones reales de funcionamiento y desarrollo de la empresa, es propicio para el desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses de todos los accionistas, y el procedimiento de examen se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes del Estado. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021.
4. Opiniones independientes sobre la contratación de Auditores para el informe financiero anual 2022 y el control interno
Zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha proporcionado a la empresa un servicio de auditoría de alta calidad durante muchos a ños, con un alto nivel de negocios, buena fe, suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, y puede satisfacer las necesidades de la empresa en materia de informes financieros y auditoría de control interno. El procedimiento de examen de la renovación del nombramiento de la empresa contable se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y no perjudica los intereses generales de la empresa ni los intereses de los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa renueve el nombramiento de la empresa contable zhongxinghua (Asociación General Especial) Como el informe financiero anual 2022 y la institución de auditoría del control interno de la empresa, y en que la propuesta pertinente se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. 5. Opiniones independientes sobre el informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
En 2021, la empresa seguirá optimizando y perfeccionando el sistema de control interno, que se ajustará a las leyes, reglamentos y requisitos reglamentarios pertinentes del Estado. Las actividades de gestión de la empresa se ajustan estrictamente a las normas del sistema de control interno, y el control interno de la empresa sobre las actividades clave, como las filiales de control, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información, es razonable y eficaz. El establecimiento y la aplicación eficaces del sistema de control interno de la empresa garantizan el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, desempeñan un papel eficaz en el control de los riesgos operacionales y garantizan la fiabilidad de los informes financieros, y el control interno de la empresa es razonable, completo y eficaz. La evaluación del control interno de la empresa refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa. 6. Opiniones independientes sobre los datos financieros del ajuste retroactivo de las fusiones de empresas bajo el mismo control
La base de datos de los estados financieros relativos al período anterior del ajuste retroactivo de la combinación de negocios bajo el mismo control de la empresa es suficiente, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y los estados financieros ajustados retroactivamente reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los resultados de las operaciones de La empresa; El procedimiento de examen de los datos financieros del ajuste retroactivo se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los derechos e intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la fusión de empresas bajo el mismo control de la empresa ajusta retroactivamente los datos financieros. 7. Opiniones independientes sobre el informe de evaluación continua del riesgo de la empresa en la gestión de depósitos y préstamos en Tsinghua Holding Finance Co., Ltd.
Tsinghua holding Group Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la sociedad financiera") como institución financiera no bancaria normalizada aprobada por el Comité de supervisión y administración de la industria (actualmente el Comité de supervisión y administración de seguros), presta servicios financieros a la empresa en el ámbito de sus operaciones de conformidad con las Disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes del Estado, y no ha descubierto ningún riesgo importante para la gestión de la empresa financiera. Los riesgos relacionados con los depósitos y préstamos entre la empresa y la empresa financiera son controlables. Cuando el Consejo de Administración examine la propuesta, los directores asociados se abstendrán de votar, y el procedimiento de adopción de decisiones se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, sin perjuicio de los derechos e intereses de la sociedad y de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el informe de evaluación continua de riesgos de Tsinghua Holdings Finance Co., Ltd.
Director independiente: Wang XinXin Xu jingchang Zhou shaopeng
25 de marzo de 2022
