Abreviatura de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) número de anuncio: 2022 - 014
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anuncio de resolución de la sexta reunión de la octava Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión de la octava Junta de supervisores se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio ziguang el 25 de marzo de 2022 mediante notificación escrita el 14 de marzo de 2022. La reunión estará presidida por la Sra. Guo jingrong, Presidenta de la Junta de supervisores, de tres a tres supervisores, de conformidad con las disposiciones de los estatutos.
Tras deliberar y votar punto por punto, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: En primer lugar, aprobó el informe anual de la Junta de supervisores 2021 de la empresa;
Para más detalles, véase el informe anual de la Junta de supervisores 2021 publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 y su resumen por el Consejo de Administración se ajusta a las leyes, los reglamentos administrativos y las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
De acuerdo con el informe financiero de 2021 auditado por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership), el beneficio neto de la empresa fusionada atribuible al propietario de la empresa matriz en el año en curso es de 214764627803 Yuan, y el Fondo de previsión de excedentes legales es de 819774083 Yuan, más el beneficio no distribuido consolidado a Principios de año es de 720544219429 Yuan. El beneficio no distribuido combinado fue de 905725.367,23 Yuan después de deducir 286007.987,40 Yuan de dividendos de acciones comunes pagados en 2020 y 163137686 Yuan de la provisión general de riesgo.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, el dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 286007.987,40 yuan en efectivo, y el beneficio no distribuido consolidado de la empresa sigue siendo de 8.771243.379,83 Yuan. En 2021 no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de previsión al capital social.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios en 2021, el importe de la distribución por acción se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de "el importe total de los dividendos en efectivo no cambiará".
El plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los estatutos y al plan de retorno de los accionistas divulgado por la empresa. No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
De conformidad con los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes del Ministerio de Finanzas, la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y de conformidad con los principios de control interno, la empresa ha establecido y mejorado gradualmente el sistema de control interno. La estructura de Gobierno de la persona jurídica y el sistema de control interno de la empresa son perfectos, lo que garantiza la ejecución y supervisión adecuadas y eficaces de las principales actividades de control, como las filiales de control, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información. El mecanismo de toma de decisiones de control interno, el mecanismo de ejecución y el mecanismo de supervisión pueden garantizar la realización de los objetivos de gestión de la empresa, controlar eficazmente los riesgos de gestión y garantizar la fiabilidad de los informes financieros. Tras examinar el informe de evaluación del control interno de la empresa, la Junta de supervisores considera que el contenido del informe de evaluación del control interno de la empresa cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes y refleja la situación real del control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa. La Junta de supervisores no tiene objeciones al informe de evaluación del control interno presentado por el Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación de la propuesta sobre el ajuste retroactivo de los datos financieros de las fusiones de empresas bajo el mismo control
En 2021, ziguang Cloud Technology Co., Ltd. Y ziguang Financial Information Services Co., Ltd. Se incorporaron en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados para formar una combinación de empresas bajo el mismo control. De conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se acordó que la empresa ajustara retroactivamente los datos de los estados financieros pertinentes de la fase anterior a la consolidación de empresas bajo el mismo control.
La Junta de supervisores considera que la base de datos de los estados financieros pertinentes de la fase anterior del ajuste retroactivo de la combinación de empresas bajo el mismo control es suficiente, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y que los estados financieros ajustados retroactivamente reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los Resultados de las operaciones de la empresa, y que no hay daños a los derechos e intereses de la empresa y de todos los accionistas. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Al mismo tiempo, la Junta de supervisores emitió las siguientes opiniones independientes:
1. Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, los miembros de la Junta de supervisores de la Sociedad asistieron a todas las juntas generales de accionistas y juntas de directores celebradas en 2021, supervisaron e inspeccionaron los procedimientos de convocatoria de la Junta General de accionistas y la Junta de directores, las cuestiones de resolución, la aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la sociedad. La Junta de supervisores considera que, en 2021, el Consejo de Administración de la empresa puede funcionar estrictamente de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y los documentos normativos sobre la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, y que todos los procedimientos de adopción de decisiones durante el período que abarca El informe son legítimos y que se ha establecido un sistema de control interno más perfecto. No se ha comprobado que los directores o altos directivos de la empresa hayan violado las leyes, reglamentos, estatutos o actos que perjudiquen los intereses de la empresa en el desempeño de sus funciones.
2. Examinar la situación financiera de la empresa
La Junta de supervisores llevó a cabo un examen cuidadoso de la situación financiera de la empresa en 2021 y examinó los informes financieros trimestrales, semestrales y anuales presentados por el Consejo de Administración durante el período que abarca el informe. La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, el sistema de control interno es eficaz, el funcionamiento financiero es estándar, y el informe de auditoría de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) emitido por zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) sobre la situación financiera de la empresa en 2021 refleja verdadera y objetivamente la situación financiera y los resultados de la gestión de la empresa.
3. Adquisición y venta de activos por la empresa
La Junta de supervisores ha verificado la adquisición y venta de activos de la empresa en 2021, y considera que, al adquirir y vender activos, la empresa debe determinar el precio sobre la base del principio de equidad y equidad y el precio de transacción es razonable; No se encontraron casos que perjudicaran los intereses de los accionistas y las empresas que cotizan en bolsa.
4. Transacciones conexas de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021, y considera que el procedimiento de aprobación de las transacciones con partes vinculadas de la empresa en 2021 se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y que el precio de transacción es justo y razonable, lo que refleja el principio de equidad y equidad, y que no se ha encontrado ninguna circunstancia que perjudique los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas minoritarios.
5. Aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa
La Junta de supervisores ha verificado la aplicación del sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa en 2021, y considera que la empresa cumple sus obligaciones de divulgación de información de conformidad con las leyes, reglamentos, documentos normativos y el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa, y que la divulgación de Información de la empresa es verdadera, exacta, oportuna y completa.
6. Aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada
La Junta de supervisores supervisó y verificó la aplicación del sistema de gestión del registro de personas con información privilegiada de la empresa en 2021. La Junta de supervisores considera que la empresa lleva a cabo la gestión de la información privilegiada y la gestión del registro de personas con información privilegiada en estricta conformidad con las disposiciones del sistema de gestión del Registro de personas con información privilegiada, protege los derechos e intereses legítimos de la mayoría de los inversores mediante la prevención efectiva de las actividades ilegales, como las operaciones con información privilegiada.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Junta de supervisores
26 de marzo de 2022
