Abreviatura de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de la acción: Unisplendour Corporation Limited(000938) número de anuncio: 2022 - 013
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anuncio de la resolución de la novena reunión del octavo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La novena reunión del octavo Consejo de Administración se celebró en la Sala de conferencias del cuarto piso del edificio ziguang el 25 de marzo de 2022, mediante notificación por escrito el 14 de marzo de 2022. La reunión fue presidida por el Presidente del Consejo de Administración, Sr. Yu yingtao, y la reunión debería incluir de siete a siete directores, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de Unisplendour Corporation Limited(000938)
Tras deliberar y votar punto por punto, la Conferencia adoptó las siguientes resoluciones: En primer lugar, aprobó el informe de trabajo del Presidente de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación del informe anual del Consejo de Administración de la empresa 2021
Para más detalles, véase el informe anual de la Junta de 2021 publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación del informe financiero final de la empresa 2021
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación del informe anual 2021 y su resumen
Para más detalles, véase el informe anual 2021 publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación del informe anual del director independiente 2021 de la empresa
Para más detalles, véase el informe anual de 2021 del director independiente, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación del plan de distribución de beneficios de la empresa para 2021
En el informe financiero de la empresa, el beneficio neto de la empresa fusionada atribuible al propietario de la empresa matriz en el año en curso es de 2.147466.278,03 Yuan, y el beneficio no distribuido combinado a principios de año es de 7.205442.194,29 Yuan, después de deducir el dividendo de acciones comunes pagado en 2020 de 2.860798740 yuan y la provisión de riesgo general de 1.631376,86 Yuan, el beneficio no distribuido combinado es de 9.052567,23 Yuan.
El plan de distribución de beneficios para 2021 es el siguiente: sobre la base del capital social total de la empresa a finales de 2021, el dividendo en efectivo de 1,00 Yuan (incluidos los impuestos) se distribuye a todos los accionistas por cada 10 acciones, con un total de 286007.987,40 yuan en efectivo, y el beneficio no distribuido consolidado de la empresa sigue siendo de 8.771243.379,83 Yuan. En 2021 no se entregarán acciones rojas y no se transferirá el Fondo de previsión al capital social.
Si el capital social total de la empresa cambia antes de la aplicación del plan de distribución de beneficios en 2021, el importe de la distribución por acción se ajustará en consecuencia de conformidad con el principio de "el importe total de los dividendos en efectivo no cambiará".
El plan de distribución de beneficios mencionado anteriormente se ajusta a la política de distribución de beneficios estipulada en los estatutos y al plan de retorno de los accionistas divulgado por la empresa. No hay diferencia significativa entre el nivel de dividendos en efectivo de la empresa y el nivel medio de las empresas que cotizan en bolsa. El director independiente estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa 2022 y el pago de los gastos de auditoría
Con el fin de mantener la continuidad y estabilidad de la labor de auditoría de la empresa, se acordó que la empresa renovara el nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero y el control interno de la empresa en 2022. Conviene en que la empresa pague a zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) no más de 1,7 millones de yuan para la auditoría de los informes financieros en 2021 y no más de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) yuan para la auditoría del control interno, por un total de no más de 2,3 millones de yuan, y que todos los gastos de viaje y otros gastos relacionados con las actividades de auditoría mencionadas sean sufragados por la empresa. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa pide a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir la remuneración anual de las instituciones de auditoría en 2022 sobre la base de las circunstancias específicas.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación propuesta de la empresa contable publicado el mismo día.
Los directores independientes aprobaron por unanimidad el proyecto de ley y estuvieron de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación del informe anual de evaluación del control interno 2021 de la empresa
Para más detalles, véase el informe anual de evaluación del control interno 2021 publicado el mismo día.
El director independiente estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación del informe sobre responsabilidad social 2021 de la empresa
Para más detalles, véase el informe anual sobre responsabilidad social 2021 publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación de la propuesta sobre el ajuste retroactivo de los datos financieros de las fusiones de empresas bajo el mismo control
En 2021, ziguang Cloud Technology Co., Ltd. Y ziguang Financial Information Services Co., Ltd. Se incorporaron en el ámbito de aplicación de los estados financieros consolidados para formar una combinación de empresas bajo el mismo control. De conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, se acordó que la empresa ajustara retroactivamente los datos de los estados financieros pertinentes de la fase anterior a la consolidación de empresas bajo el mismo control.
El Consejo de Administración considera que la base de datos de los estados financieros pertinentes en el período anterior del ajuste retroactivo de la combinación de negocios bajo el mismo control es suficiente, de conformidad con las normas contables para las empresas y otras disposiciones pertinentes, y que los estados financieros ajustados retroactivamente reflejan objetiva y verdaderamente la situación financiera y los Resultados de las operaciones de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el ajuste retroactivo de los datos financieros de las fusiones de empresas bajo el mismo control, publicado el mismo día.
El director independiente estuvo de acuerdo con la resolución de la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de la empresa al Banco de una línea de crédito global
Conviene en que la empresa solicite a dos bancos una línea de crédito global no superior a 800 millones de yuan, que será válida en el plazo de un a ño a partir de la fecha de aprobación por el Consejo de Administración, como se indica a continuación:
Conviene en que la empresa solicite una línea de crédito global no superior a 500 millones de yuan a 00001 con una validez de un a ño a partir de la fecha de la firma del Acuerdo de crédito.
Acordar que la empresa solicite a China Merchants Bank Co.Ltd(600036) una línea de crédito El período de validez de la línea de crédito será de un año a partir de la fecha de firma del Acuerdo de crédito.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Aprobación de la propuesta sobre la garantía de la línea de crédito global del Banco para las filiales
Con el fin de garantizar el buen desarrollo de las actividades de las filiales, de conformidad con el plan de actividades y las necesidades de capital de las filiales, se acordó que la empresa, Ziguang digital (Suzhou) Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "Suzhou ziguang digital") es una filial de propiedad total de la empresa que proporciona una garantía de no más de 1.220 millones de yuan para la línea de crédito bancario global solicitada por la filial en el plazo de 12 meses a partir de la fecha de examen y aprobación de la junta general anual de accionistas de la empresa en 2021.
Importe de la garantía de la proporción de acciones del garante (RMB)
Purple Light software Systems Co., Ltd. 100% no más de 200 millones de yuan
Ziguang Electronic Commerce Co., Ltd. 100%
No más de 7,8 millones de yuan
Suzhou ziguang digital ziguang Xiaotong Technology Co., Ltd. 60%
Ma ziguang Supply Chain Management Co., Ltd. 100%
No más de 24 millones de yuan
Ziguang data (tianjin) Co., Ltd. 100%
Total no superior a 122 millones de yuan
Al mismo tiempo, el Consejo de Administración pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad a decidir, dentro de los límites de la cantidad de garantía mencionada, las cuestiones específicas de cada garantía, incluidas, entre otras, la cantidad de garantía, el período de garantía, la forma de garantía y otras Cuestiones relacionadas con la garantía, de conformidad con las necesidades específicas de la línea de crédito solicitadas por las filiales mencionadas a los bancos. Y autoriza al representante legal de Suzhou ziguang digital y a Suzhou ziguang digital a firmar el Acuerdo de garantía pertinente y otros documentos relacionados con la garantía anterior.
Después de que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa, se pondrá fin a la cantidad de garantía aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa en 2020, que no excederá de 1.470 millones de yuan para que las filiales soliciten créditos bancarios integrales.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la garantía de la línea de crédito global del Banco para las filiales, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe ser examinada y aprobada por la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Aprobación de la propuesta sobre la garantía de las filiales a los proveedores
Suzhou ziguang digital Co., Ltd. Es una subsidiaria de propiedad total que se dedica a la distribución de ti. Ziguang Computer Technology Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "ziguang Computer") es una subsidiaria de control que se dedica a la investigación, el desarrollo, la producción y las ventas de terminales comerciales de computación. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del negocio de la filial, se acordó proporcionar la siguiente garantía de responsabilidad conjunta para la línea de crédito solicitada por Suzhou ziguang digital y ziguang Computer al proveedor:
Número de serie período de garantía de la cantidad garantizada por el garante
Dos años a partir de la fecha de expiración del plazo de cumplimiento de la deuda acordado en la transacción garantizada; Suzhou Purple Light number Lenovo (Beijing) information is not more than the implementation term of RMB Transaction guaranteed. The date of completion of RMB 10000000 is earlier than the last Day of the main claim period, i.e. June 30, 2025. Prórroga del período de garantía hasta dos años a partir del 1 de julio de 2025
2 la industria de la información controlable de ziguang Computer Co., Ltd. Será determinada por el garante, el garante y el garante de 4 millones de yuan.
3 Shenzhen baoxinchuang Technology share of ziguang Computer Co., Ltd. Shall be determined through Consultation between the guarantee, the guaranteed and the guarantee of 30 million Yuan.
Al mismo tiempo, el Consejo de Administración autorizó al Presidente de la empresa a decidir sobre el período de garantía de cada garantía concedida a ziguang Computer.
Tras la firma y entrada en vigor del Acuerdo de garantía, la junta general anual de accionistas de 2019 de la empresa examinará y aprobará la terminación de la garantía de Suzhou ziguang digital a Lenovo (Beijing) Information Technology Co., Ltd. De no más de 80 millones de yuan.
Para más detalles, véase el proyecto de ley sobre la garantía de las filiales a los proveedores, publicado el mismo día.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
14. Aprobación de la propuesta sobre el informe de evaluación continua de los riesgos de la empresa en la gestión de las operaciones de depósito y préstamo en Tsinghua Holding Finance Co., Ltd.
Tras la deliberación y aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa en 2020, la empresa ha firmado un acuerdo de servicios financieros de un a ño de duración con Tsinghua Holding Finance Co., Ltd. (en adelante, la "empresa financiera"), que proporcionará a la empresa una serie de servicios financieros en el ámbito de sus actividades, incluidos, entre otros, los servicios integrados unificados de crédito, los servicios de depósito, Servicios de liquidación y otras actividades que pueden realizar las empresas financieras autorizadas por la Comisión Reguladora de seguros. Según la profundidad
