Unisplendour Corporation Limited(000938)
Dictamen de aprobación previa del director independiente sobre cuestiones conexas
De conformidad con las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shenzhen - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y los artículos de asociación de las empresas que cotizan en bolsa, como directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, Antes de la novena reunión de la octava reunión de la Junta de directores, examinamos los materiales pertinentes presentados por la empresa, como la propuesta de renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 y el control interno de la empresa, as í como el pago de Los gastos de auditoría, la propuesta de informe sobre la evaluación continua del riesgo de la empresa en el negocio de depósitos y préstamos de Qinghua Holding Finance Co., Ltd., y escuchamos los informes de las personas pertinentes. Después de una comunicación completa, emitimos las siguientes opiniones: 1. Opiniones de aprobación previa sobre la contratación del informe financiero anual 2022 y las cuestiones relativas a la auditoría del control interno
Estamos de acuerdo en que zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) ha proporcionado a la empresa un servicio de auditoría de alta calidad durante muchos a ños, con un alto nivel de negocio, buena integridad, suficiente independencia, competencia profesional y capacidad de protección de los inversores, y puede satisfacer las necesidades de información financiera y auditoría de control interno de la empresa. Estamos de acuerdo en presentar a la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen la propuesta sobre la renovación del nombramiento de zhongxinghua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría del informe financiero anual 2022 y el control interno de la empresa y el pago de los gastos de auditoría. 2. Dictamen de aprobación previa sobre el informe de evaluación continua del riesgo de la empresa en el negocio de depósitos y préstamos de Tsinghua Holding Finance Co., Ltd.
Estamos de acuerdo en que Tsinghua Holding Finance Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada "la empresa financiera") presta servicios comerciales normales a los servicios financieros de la empresa, los depósitos y préstamos relacionados entre la empresa y la empresa financiera y otros servicios financieros son justos y razonables, no se ha encontrado ningún riesgo importante de Gestión de la empresa financiera, la empresa en la empresa financiera y otros riesgos comerciales controlables. Acordamos presentar a la novena reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa para su examen el proyecto de ley sobre el informe de evaluación continua de riesgos de la empresa en el negocio de depósitos y préstamos de Tsinghua Holding Finance Co., Ltd.
Director independiente: Wang XinXin Xu jingchang Zhou shaopeng
24 de marzo de 2022
