Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9 abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9 número de anuncio: 2022 - 23 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9
Circular sobre la celebración de la junta general anual de accionistas 2021
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Tras deliberar y aprobar en la 17ª Reunión de la novena reunión de la Junta Directiva de la empresa, la empresa celebrará la junta general anual de accionistas 2021 a las 15.00 horas del 19 de abril de 2022 en la Sala de juntas del quinto piso del edificio de oficinas de la empresa en la zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wuhu, y las cuestiones pertinentes se notificarán como sigue:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: reunión anual de accionistas 2021
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
El 25 de marzo de 2022, la compañía convocó la 17ª reunión del noveno Consejo de Administración, que examinó y aprobó la propuesta de convocar la junta general anual de accionistas 2021.
3. Cumplimiento y legalidad de la reunión: la reunión de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión in situ: 19 de abril de 2022, 15: 00 horas.
El tiempo de votación en línea es: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es: 19 de abril de 2022, es decir, 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 horas; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 am del 19 de abril de 2022 y las 15: 00 PM del 19 de abril de 2022.
5. Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas se celebrará mediante la combinación de la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas pueden ejercer su derecho de voto a través del sistema mencionado en el tiempo de votación en línea.
Los accionistas pueden elegir entre la votación in situ (la votación in situ puede delegar la votación en nombre del agente) y la votación en línea. Si se produce una votación repetida en un solo voto, prevalecerá el resultado de la primera votación, y si una acción vota repetidamente a través de la red, prevalecerá la primera votación en red.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 12 de abril de 2022
7. Participantes:
Todos los accionistas de acciones comunes registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Al cierre de la tarde del 12 de abril de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas, y pueden confiar por escrito a un agente que asista a la Junta y asista a ella, que no tiene por qué ser accionista de la empresa.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el quinto piso del edificio de oficinas de la empresa no. 38, gangwan Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wuhu, Provincia de Anhui.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Lista de códigos de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021"
3.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
6.00 "Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021"
7.00 proyecto de ley sobre garantías crediticias para filiales
8.00 proyecto de ley sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2022
9.00 proyecto de ley sobre la renovación de los órganos de auditoría de la empresa en 2022
10.00 sobre la propuesta de los accionistas controladores de la empresa de seguir mejorando para evitar la competencia entre pares
El proyecto de ley de nuo
11.00 proyecto de ley sobre el cambio del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores
12.00 propuesta de modificación de los Estatutos de la sociedad
13.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los directores de empresas en 2022
14.00 proyecto de ley sobre la remuneración de los supervisores de las empresas en 2022
Además de examinar las propuestas anteriores, la Junta General escuchará el informe de los directores independientes de la empresa.
2. The above proposals are detailed in the Securities times and Juchao Information Network on 26 March 2022 (www.cn.info.com.cn.) El anuncio de resolución de la 17ª reunión del 9º Consejo de Administración, el anuncio de resolución de la décima reunión del 9º Consejo de supervisión y el anuncio conexo se publicaron en el boletín.
3. El proyecto de ley 8 y el proyecto de ley 10 son transacciones conexas, los accionistas afiliados de la empresa Anhui Conch Group Co., Ltd., Wuhu Conch International Hotel Co., Ltd., Anhui Conch Investment Co., Ltd. Deben abstenerse de votar.
La propuesta 12 se aprobará mediante una resolución especial, es decir, más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas.
4. Todas las empresas mencionadas contarán por separado y revelarán públicamente los votos de los pequeños y medianos inversores (excepto los directores, supervisores, altos directivos y otros accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la empresa).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Método de registro: si el accionista de la persona jurídica está representado por el representante legal en la reunión, el procedimiento de registro se llevará a cabo con la copia de la licencia comercial, la tarjeta de cuenta de valores y el original de la tarjeta de identidad; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá llevar consigo el original de su tarjeta de identidad, una copia de su licencia comercial, un poder notarial autorizado del representante legal (véase el anexo 2 para más detalles) y la tarjeta de cuenta de valores para pasar por los procedimientos de registro.
Los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán presentar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de valores y certificados de participación para pasar por los procedimientos de registro; Si el agente encargado asiste a la reunión, presentará una copia de la tarjeta de identidad del cliente, el original de la tarjeta de identidad, el poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de valores del cliente para su registro.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta, y la fecha de registro se basará en la fecha de llegada de la Carta o el fax.
2. Tiempo de registro: 8: 00 - 12: 00 AM, 13: 30 - 17: 30 PM, 18 de abril de 2022. 3. Lugar de registro: Oficina del Secretario de la Junta.
4. Información de contacto de la reunión
Dirección de contacto: Oficina del tercer piso, edificio de oficinas de la empresa 38, gangwan Road, zona de desarrollo económico y Tecnológico de Wuhu, Provincia de Anhui
Código postal: 241006
Contacto: Huang Fei, Ding Xiaopeng
Tel.: 0553 - 5965909, 0553 - 5965902
Fax: 0553 - 5965933
5. La reunión está programada para la mitad del día, y los gastos de alojamiento y transporte de los asistentes a la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Esta Junta General de accionistas, la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden participar en la votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 17ª Reunión de la Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones;
2. Resolución de la décima reunión de la novena Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva 26 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
El Código de votación es: 360619.
Votación abreviada: votación de concha.
2. Rellene el voto o el número de votos.
El proyecto de ley de esta reunión es una propuesta de votación no acumulativa, que se rellena con el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
La votación de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de las mismas opiniones sobre todas las propuestas.
En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Hora de la votación: 19 de abril de 2022, hora de la transacción: 9.15 a 9.25 horas, 9.30 a 11.30 horas y 13.00 a 15.00 horas
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 19 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 19 de abril de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el "certificado digital de la bolsa de Shenzhen" o el "código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen". El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: poder notarial (este poder notarial es válido para su propia copia)
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A representar a la empresa en la junta general anual de accionistas de Wuhu Conch profile Technology Co., Ltd. 2021 y a ejercer el derecho de voto en su nombre.
Firma del cliente (Firma):
Número de identificación o licencia comercial del cliente:
Número de acciones poseídas por el cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma del poder notarial hasta el final de la reunión. Las opiniones de voto de esta unidad (o yo) sobre la propuesta de la Junta General de accionistas son las siguientes:
Observaciones voto
Código de la propuesta
Puede votar en contra de la abstención
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021
2.00 "Informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021"
3.00 informe anual y resumen de la empresa 2021 √
4.00 informe financiero final de la empresa 2021
5.00 informe sobre el presupuesto financiero de la empresa 2022 √
6.00 "Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021"
7.00 proyecto de ley sobre garantías crediticias para filiales
8,0
