Director independiente
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 17ª Junta de Síndicos en su noveno período de sesiones
De conformidad con el derecho de sociedades, la orientación sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos, as í como las disposiciones pertinentes de los estatutos y el sistema de directores independientes, como directores independientes de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (en adelante, la “empresa”), emitimos opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el noveno 17º Consejo de Administración de la empresa sobre la base de un juicio independiente:
1. Situación de la garantía externa de la empresa en 2021
Después de la verificación, creemos que: en 2021, la empresa ha estado aplicando seriamente las disposiciones de la circular sobre la regulación de las transacciones financieras entre las empresas que cotizan en bolsa y las partes vinculadas y la garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (sfz [2003] No. 56) y la circular sobre La regulación de las actividades de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (sfz [2005] No. 120), controlando estrictamente las cuestiones de garantía externa. En 2021, además de proporcionar garantías a las sociedades holding o a las filiales de propiedad total de conformidad con los procedimientos legales, no se produjeron otras garantías externas, garantías externas ilegales, garantías externas ilegales, etc. que ocurrieron en años anteriores y continuaron hasta finales de 2021.
2. Información sobre la garantía adicional para las filiales en 2022
Creemos que la empresa ofrece garantías crediticias por un total de no más de 280 millones de yuan para las filiales Shandong Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) La garantía anterior es una garantía para las filiales de propiedad total, no perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, y el procedimiento de garantía es legal. De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre la regulación de las garantías externas de las empresas que cotizan en bolsa (documento no. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China) y las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, las garantías mencionadas para las filiales deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen y aprobación y entrar en vigor una vez examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas.
3. Transacciones financieras entre la empresa y las partes vinculadas en 2021
Creemos que el flujo de fondos entre la empresa y las partes vinculadas en 2021 es un flujo normal de fondos de explotación, no hay casos en que las partes vinculadas ocupen ilegalmente los fondos de la empresa y no perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas minoritarios.
4. The estimated amount of daily related Transactions of the company in 2022
The Board agreed that the company would deal with Anhui Conch Group Co., Ltd. And its related Parties in 2022 for the daily production and Operation needs, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) \ \ El importe de la transacción no excederá de 269,35 millones de yuan. Las transacciones mencionadas son transacciones conexas y se fijan de conformidad con los principios del mercado.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa, el importe de las transacciones conexas antes mencionado supera el 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período y está dentro de la autoridad de aprobación de La Junta General de accionistas, por lo que la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación una vez examinada por el Consejo de Administración.
El Sr. Wan Yong y el Sr. Wang Pengfei, los directores afiliados, se retiraron en la votación, y otros siete directores no afiliados votaron a favor de la propuesta y el procedimiento de votación fue legal.
El asunto de las transacciones con partes vinculadas ha sido aprobado por nosotros y aprobado para su examen por el Consejo de Administración. Creemos que esta transacción diaria con partes vinculadas es necesaria para el negocio normal de la empresa; El procedimiento de votación se ajusta al procedimiento legal; Los precios de las transacciones conexas se fijan de acuerdo con el mercado, de conformidad con los principios comerciales justos, justos y abiertos del mercado, sin perjuicio de los intereses de las empresas y los accionistas minoritarios.
5. Transacciones relacionadas con la renovación del contrato de licencia de uso de marcas
Antes de que el Consejo de Administración examine y vote sobre la propuesta de renovación del contrato de licencia de uso de marcas, hemos examinado la situación pertinente de la propuesta y hemos acordado presentarla al Consejo de Administración para su examen. Cuando el Consejo de Administración examinó el proyecto de ley, el Sr. Wan Yong y el Sr. Wang Pengfei se retiraron y el procedimiento de votación se ajustó al procedimiento legal.
Creemos que las transacciones con partes vinculadas entre la empresa y Anhui Conch Group Co., Ltd. Para renovar el contrato de licencia de uso de marcas son el comportamiento comercial normal de la empresa, lo que es beneficioso para mantener la continuidad de la marca y el mercado de la empresa. El precio de las transacciones con partes vinculadas es consistente con el precio del contrato anterior, de acuerdo con el principio comercial de mercado justo, abierto y justo, y no daña los intereses de la empresa y los accionistas.
6. Sobre el uso de sus propios fondos ociosos para la gestión de las finanzas confiadas
Creemos que, sobre la base de garantizar el funcionamiento normal de la empresa y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos ociosos y la selección de oportunidades para invertir en productos financieros bancarios de bajo riesgo son beneficiosos para mejorar la eficiencia del uso de los fondos, obtener ciertos beneficios y mejorar aún más el rendimiento General de la empresa. El sistema de control interno de la empresa es perfecto, las medidas de control interno de la empresa y el sistema son perfectos, la seguridad de los fondos puede ser garantizada.
Este asunto ha sido aprobado por nosotros y examinado y aprobado por la 17ª reunión del Consejo de Administración de la novena reunión de la empresa, que cumple los requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las normas de cotización de acciones de la bolsa de Shenzhen.
7. Plan de distribución de beneficios para 2021
Creemos que la votación sobre el plan de distribución de beneficios 2021 del Consejo de Administración de la empresa se ajusta al procedimiento legal. La formulación del plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 se ajusta a la política de dividendos de la empresa y a las condiciones objetivas de funcionamiento de la empresa, favorece el desarrollo continuo y estable de la empresa, se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa y no perjudica Los intereses de los inversores. Estamos de acuerdo con el plan de distribución de beneficios de la empresa 2021 y estamos de acuerdo en presentarlo a la Junta General de accionistas de la empresa 2021 para su aprobación.
8. Sobre el cambio del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores
Después de examinar cuidadosamente los materiales pertinentes presentados por la empresa sobre el cambio del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores, creemos que el cambio del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores puede reflejar mejor la dirección actual del desarrollo empresarial de la empresa, el nombre de la empresa después del cambio es más adecuado para el negocio real y la estrategia de desarrollo de la empresa en la actualidad, no existe la situación de utilizar el cambio del nombre de la empresa para influir en el precio de las acciones de la empresa y engañar a los inversores, de conformidad con las leyes pertinentes. Los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad no perjudicarán a la sociedad ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. Estamos de acuerdo en que la empresa cambie su nombre y abreviatura de valores y en que las cuestiones mencionadas se presenten a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
9. Sobre la propuesta de los accionistas controladores de la empresa de perfeccionar aún más el compromiso de evitar la competencia entre pares
Antes de que el Consejo de Administración examine y vote sobre la propuesta de los accionistas controladores de la empresa de seguir perfeccionando el compromiso de evitar la competencia entre pares, hemos examinado en detalle los materiales pertinentes y hemos acordado presentar la propuesta al Consejo de Administración para su examen.
Creemos que la mejora del compromiso de evitar la competencia entre pares de los accionistas controladores de la empresa se ajusta a la situación real de la empresa, no perjudica los intereses de la empresa y otros accionistas, es propicio para garantizar el cumplimiento efectivo del compromiso, es propicio para salvaguardar los derechos e intereses legítimos de la empresa y de Todos los accionistas. Al mismo tiempo, el Consejo de Administración de la empresa se ha abstenido de votar al examinar este asunto, y el procedimiento de deliberación y votación en la reunión es legal y eficaz, de conformidad con el derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos pertinentes y los Estatutos de la empresa.
Se acordó remitir el asunto a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen.
10. Remuneración anual de los directores y ejecutivos de la empresa en 2021
Creemos que la evaluación anual de la actuación profesional de la empresa se ajusta a las normas nacionales pertinentes y es beneficiosa para el desarrollo a largo plazo de la empresa. La información sobre la remuneración revelada por los directores y altos directivos de la empresa en 2021 se ajusta al sistema de gestión de la remuneración de la empresa y es verdadera y exacta.
11. Renovación del nombramiento del Organismo de auditoría para 2022
Después de la verificación, creemos que Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) tiene la calificación de participar en las actividades relacionadas con los valores y los futuros, tiene la debida diligencia en la auditoría de la empresa, puede participar en la auditoría de los estados contables de la empresa de acuerdo con los requisitos de las normas de Auditoría de la CPA de China, puede cumplir con las normas de ética profesional de la empresa contable y expresar opiniones objetivas e imparciales sobre los estados contables de la empresa. Acordamos renovar Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) como auditor para 2022.
12. Autoevaluación del control interno de la empresa en 2021
Creemos que en 2021, la empresa, de conformidad con las normas básicas de control interno de las empresas, las directrices de apoyo al control interno de las empresas y las directrices de control interno de las empresas cotizadas en la bolsa de Shenzhen, mejorará aún más el sistema de control interno en combinación con la situación real de la empresa. El sistema de control interno de la empresa es relativamente sólido, y sus procedimientos y contenidos de formulación cumplen los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos y departamentos de supervisión pertinentes. Las principales actividades de control interno de la empresa se llevan a cabo de conformidad con las disposiciones de los diversos sistemas de control interno de la empresa, y el control interno de la empresa sobre las filiales, las transacciones conexas, las garantías externas, las inversiones importantes y la divulgación de información es estricto, suficiente y eficaz, lo que garantiza el funcionamiento y la gestión normales de la empresa, as í como el cumplimiento, la integridad y la eficacia. La autoevaluación del control interno de la empresa se ajusta a la situación real del control interno de la empresa.
Directores independientes: Chen Jun, Fang shijiang, Liu Chunyan
25 de marzo de 2022
