Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9
Medidas administrativas autorizadas por el Consejo de Administración a la dirección
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 con el fin de seguir perfeccionando la estructura de gobierno corporativo de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (en lo sucesivo denominada “la sociedad”), normalizar el comportamiento de gestión autorizado por el Consejo de Administración y mejorar la eficiencia de la adopción de decisiones, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para la gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización de acciones en la bolsa de Shenzhen y otras leyes y reglamentos, as í como los Estatutos de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) \ (en lo sucesivo denominados “los estatutos”), Estas medidas se formulan teniendo en cuenta la situación real de las empresas.
Artículo 2 el término “autorización” mencionado en las presentes medidas se refiere a la delegación por el Consejo de Administración, en determinadas condiciones y dentro de ciertos límites, del poder de investigación y decisión sobre algunas de las cuestiones de adopción de decisiones encomendadas por los estatutos al Consejo de Administración para su ejercicio.
Capítulo II Principios de delegación de autoridad
Artículo 3 la delegación de autoridad por el Consejo de Administración se atendrá a los principios básicos del cumplimiento de la ley, la igualdad de derechos y responsabilidades y el control de riesgos, y las condiciones del alcance de la delegación de autoridad serán claras y claras para evitar la superposición de funciones y competencias y los conflictos.
Artículo 4 no se autorizará a ninguna persona que tenga la autoridad legal del Consejo de Administración, y el Consejo de Administración sólo podrá delegar la autoridad en las partes de los Estatutos de la sociedad que no sean la autoridad legal. Artículo 5 el establecimiento y la revisión de las medidas de autorización, as í como la determinación y el ajuste del alcance de las cuestiones de autorización, entrarán en vigor tras su examen y aprobación por el Consejo de Administración. En circunstancias especiales, si el Consejo de Administración considera que se necesita una autorización temporal, especificará los requisitos específicos, como los antecedentes de la autorización, el objeto de la autorización, los elementos de la autorización y el plazo de la autorización, en forma escrita, como la resolución del Consejo de Administración y el poder notarial.
Capítulo III alcance de las cuestiones autorizadas
Artículo 6 las principales cuestiones autorizadas por el Consejo de Administración son las siguientes:
Cuestiones relativas a la adopción de decisiones sobre la producción diaria, la reforma técnica, la gestión y la gestión;
Ii) la transferencia de activos con un valor contable único inferior a 2 millones de yuan o con un valor contable único inferior a 5 millones de yuan para la empresa y sus empresas afiliadas;
Iii) proyectos de construcción de proyectos principales con una inversión anual no prevista inferior a 30 millones de yuan y proyectos de construcción de proyectos no principales con una inversión anual no prevista inferior a 10 millones de yuan; Iv) arreglos de financiación a gran escala no previstos en el plan de financiación anual de la empresa y sus empresas afiliadas (excluidos los fondos utilizados como resultado de la ejecución de contratos, acuerdos, etc.);
Otras cuestiones que la Junta considere necesarias para autorizar.
Capítulo IV mecanismo de gestión
Artículo 7 en general, la dirección ejercerá la autoridad del Consejo de Administración mediante la celebración de una reunión de la Oficina del Director General, etc. La reunión de la Oficina del Director General se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del reglamento de trabajo del Director General de la empresa. Si la decisión requiere la aprobación o el registro de los departamentos pertinentes de nivel superior, prevalecerán sus disposiciones. Artículo 8 las cuestiones autorizadas para la adopción de decisiones sólo podrán presentarse a la reunión de la Oficina del Director General para su estudio y adopción de decisiones una vez que se hayan cumplido los procedimientos pertinentes de examen y demostración de conformidad con las normas pertinentes de la empresa. Artículo 9 después de que el nivel directivo adopte una decisión sobre las cuestiones autorizadas, informará al Consejo de Administración de las resoluciones o actas de las reuniones en que se decidan las cuestiones autorizadas.
Artículo 10 después de la adopción de decisiones sobre las cuestiones autorizadas, el personal directivo, los departamentos funcionales interesados o las dependencias pertinentes serán responsables de la Organización y ejecución. En el caso de las cuestiones que tengan un ciclo de aplicación más largo, se informará a la Junta sobre los progresos realizados en la aplicación de conformidad con los requisitos pertinentes de su mandato.
Artículo 11 una vez concluida la aplicación de la decisión, la dirección, de conformidad con los requisitos de autorización, formará un documento escrito sobre la situación general y los resultados de la aplicación e informará al Consejo de Administración. El Consejo de Administración presentará un informe provisional a petición de éste.
Artículo 12 cuando un asunto autorizado esté relacionado con el objeto autorizado o sus familiares cercanos, el objeto autorizado se retirará voluntariamente y presentará el asunto al Consejo de Administración para que adopte una decisión.
Artículo 13 en caso de circunstancias especiales que requieran ajustes importantes en la adopción de decisiones sobre cuestiones autorizadas o que no puedan llevarse a cabo debido a cambios importantes en el entorno externo, la Dirección informará sin demora al Consejo de Administración. Si es necesario, se presentará al Consejo de Administración para que adopte una nueva decisión. Capítulo V Supervisión y modificación
Artículo 14 el Consejo de Administración llevará a cabo una gestión dinámica de las cuestiones autorizadas y ajustará oportunamente el alcance y las condiciones de las cuestiones autorizadas sobre la base del ejercicio del poder por el personal directivo, teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento y gestión de la empresa, la capacidad de control de riesgos y los cambios en El entorno interno y externo.
Artículo 15 el nivel directivo ejercerá la delegación de autoridad en el ámbito de la adopción de decisiones sobre delegación de autoridad y formará gradualmente un mecanismo jerárquico de gestión de la delegación de autoridad sobre la base del estudio de la Organización real de la gestión empresarial. Artículo 16 el personal directivo protegerá conscientemente los derechos e intereses legítimos de los accionistas y de la sociedad, tomará decisiones estrictamente dentro de los límites de la autoridad delegada, llevará a cabo actividades de gestión fieles y diligentes y pondrá fin resueltamente a las actividades que excedan de su autoridad.
Artículo 17 cuando la Oficina del Secretario del Consejo de Administración fortalezca la gestión diaria del sistema y se produzca un ajuste o retirada de la autorización, el Secretario del Consejo de Administración elaborará oportunamente un plan de modificación de la decisión de autorización sobre la base de las opiniones del Consejo de Administración, aclarará el contenido y los requisitos de la autorización para la modificación específica, explicará las razones y la base de la modificación y lo presentará al Consejo de Administración para su examen y aprobación. Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 18 las cuestiones no mencionadas en las presentes medidas se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes; En caso de conflicto con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos, se aplicarán las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos.
Artículo 19 el Consejo de Administración de la sociedad será responsable de la interpretación y revisión de estas medidas.
Artículo 20 estas medidas entrarán en vigor el día de su examen y aprobación por el Consejo de Administración.
