Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9 abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9 número de anuncio: 2022 – 12 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9
Anuncio de la resolución de la 17ª Reunión de la novena Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
1. Calendario y modalidades de la notificación de la Junta
La notificación de la 17ª Reunión de la novena Junta Directiva se envió por escrito (directa o por correo electrónico) El 14 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se celebró en la Sala 1115 del Hotel Internacional Conch Wuhu el 25 de marzo de 2022 por la mañana, y los directores independientes participaron en la reunión por teleconferencia. 3. The board meeting shall be attended by 9 Directors and actually 9.
4. La reunión fue presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, el personal directivo superior de la empresa y el contable de auditoría anual de la empresa.
5. The meeting of the Board of Directors shall be held in accordance with relevant laws, Administrative Regulations, Department Regulations, Regulatory documents and relevant provisions of the articles of Association.
Deliberaciones de la Junta
1. La Reunión examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Consejo de Administración de la empresa 2021 y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
En 2021, el Consejo de Administración desempeñó sus funciones estrictamente de conformidad con los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes, aplicó concienzudamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y adoptó diversas decisiones sobre el funcionamiento y el desarrollo de la sociedad. Para más detalles, véase el informe anual 2021 de la empresa, sección III, sección IV, análisis de las principales empresas y parte XI, perspectivas de desarrollo futuro de la empresa.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. La Reunión examinó y aprobó el informe anual de trabajo del Director General de la empresa 2021;
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. La Reunión examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021 y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró ingresos de explotación de 485353.300 yuan en 2021, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 143459.200 Yuan. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 5.502241.500 yuan y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 2.305060 Yuan. Para más detalles, véase la sección X del informe financiero del informe anual 2021 de la empresa.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. La Reunión examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa 2021 y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
Tras el examen, el Consejo de Administración consideró que la empresa funcionaba estrictamente de conformidad con las normas del sistema financiero de las sociedades anónimas y que el informe anual 2021 reflejaba fielmente la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa en el año en curso; Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) for the company issued the Standard non – reservation opinion Audit Report is objective and Fair; Todos los directores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del informe anual, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión importante, y asumirán la responsabilidad jurídica individual y solidaria.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. La Reunión examinó y aprobó el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
La empresa reforzará la macroeconomía, la situación del mercado y los cambios en la situación epidémica, como el estudio amplio y el juicio, dar pleno juego a la iniciativa subjetiva, la gestión innovadora, aprovechar el potencial, esforzarse por crear valor y devolver a los accionistas. Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. La Reunión examinó y aprobó el “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021” y acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
De acuerdo con el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz de la empresa cotizada obtuvo un beneficio neto de – 110950.400 yuan en 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, se extrajeron 10.000 yuan de la reserva legal de excedentes, más 1.084765.300 Yuan de beneficios no distribuidos al comienzo del período, y se dedujeron 18 millones de yuan de dividendos en efectivo en 2020 aplicados en 2021. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas a finales de año fue de 955814.900 Yuan. Teniendo en cuenta el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y la situación actual de los fondos, y teniendo en cuenta el entorno empresarial general actual, con el fin de garantizar la construcción de proyectos, el desarrollo de la transformación y la demanda de fondos de producción y funcionamiento de la empresa en 2022, y garantizar los intereses a largo plazo de los accionistas, no se prevé ningún dividendo en efectivo, no se entregarán acciones rojas y no se transferirá al capital social el Fondo de reserva de capital.
El plan de distribución de beneficios obtuvo la aprobación previa del director independiente, el director independiente de la empresa, el Sr. Chen Jun, el Sr. Fang shijiang, el Sr. Liu Chunyan emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022” y acordó presentarla a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
El Consejo de Administración propuso que la empresa siguiera contratando a Dahua Accounting firm (Special general Partnership) como organismo de auditoría para 2022 a fin de prestar servicios de auditoría a los estados financieros y el control interno de la empresa, con un costo anual total de auditoría de 770000 Yuan.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. La Conferencia examinó y aprobó la propuesta de revisión del sistema de gestión de las relaciones con los inversores de la empresa;
De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes, reglamentos y normas pertinentes, as í como las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, la empresa tiene previsto revisar el sistema de gestión de las relaciones con los inversores a fin de normalizar aún más la gestión de Las relaciones con los inversores, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores y mejorar el nivel de gobernanza empresarial. Para más detalles, véase el sistema de gestión de las relaciones con los inversores publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información Juchao.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. La Reunión examinó y aprobó la propuesta de modificación del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores, y acordó presentarla a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen;
En los últimos años, la empresa ha llevado a cabo concienzudamente el nuevo concepto de desarrollo nacional, se ajusta a la política nacional de ahorro de energía y protección del medio ambiente, se adhiere al camino del desarrollo verde y con bajas emisiones de carbono, a través de la innovación independiente, la investigación y el desarrollo tecnológicos y el Ajuste de la estructura industrial, promueve continuamente la transformación y el desarrollo de la empresa. Con el fin de hacer que el nombre de la empresa coincida más con el negocio principal, la empresa tiene la intención de cambiar el nombre completo a “Concha (Anhui) Energy saving and Environmental Protection NEW MATERIAL CO., Ltd.” (con el registro industrial y comercial como criterio específico), y cambiar la abreviatura de valores a “concha nueva”. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación del nombre de la empresa y la abreviatura de los valores, publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información Juchao.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de fondos propios ociosos para la gestión financiera encomendada; Sobre la base de las necesidades de capital, como el volumen de negocios normal y la inversión en proyectos, el Consejo de Administración está de acuerdo en que la empresa no debe utilizar más de 300 millones de yuan de sus propios fondos para invertir en productos financieros bancarios de bajo riesgo, dentro de los cuales los fondos pueden utilizarse continuamente. El período de uso de la línea de inversión antes mencionada será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que sea examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa, y el período de inversión de los productos financieros de un solo banco no excederá de 12 meses.
Al mismo tiempo, para controlar el riesgo, los fondos dentro de la cantidad mencionada sólo pueden utilizarse para comprar productos financieros bancarios de menor riesgo, no pueden utilizarse para la inversión en valores, no pueden comprar acciones y derivados como objeto de inversión de productos financieros bancarios.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. En la reunión se examinó y aprobó la propuesta sobre la cantidad prevista de transacciones cotidianas relacionadas con la empresa en 2022 y se acordó presentarla a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen;
The Board agreed that the company would deal with Anhui Conch Group Co., Ltd. And its related Parties in 2022 for the daily production and Operation needs, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) \ \ El importe de la transacción no excederá de 269,35 millones de yuan. Las transacciones mencionadas son transacciones conexas y se fijan de conformidad con los principios del mercado.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y el sistema de gestión de las transacciones conexas de la empresa, el Sr. Wan Yong y el Sr. Wang Pengfei, directores asociados, se abstuvieron de votar y otros siete directores no asociados votaron a favor de la propuesta. El importe de las transacciones conexas mencionadas es superior al 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período y está dentro de la autoridad de aprobación de la Junta General de accionistas, por lo que la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación después de su examen por el Consejo de Administración.
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
12. En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de que los accionistas controladores de la sociedad perfeccionaran aún más el compromiso de evitar la competencia entre pares y se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen;
Recientemente, la empresa recibió el accionista mayoritario Anhui Conch Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Conch Group”) sobre la mejora de la Carta de compromiso de la competencia entre pares. Dado que la cláusula de compromiso original y las medidas de restricción son relativamente simples, con el fin de proteger aún más los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa, el Grupo concha tiene la intención de mejorar aún más el compromiso de evitar la competencia entre pares. Para más detalles, véase el anuncio sobre la intención de los accionistas mayoritarios de mejorar aún más el compromiso de evitar la competencia entre pares, publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información Juchao.
De conformidad con las “Directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 4 – compromisos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes vinculadas”, “Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal” y otras disposiciones pertinentes, los directores asociados, el Sr. Wan Yong y el Sr. Wang Pengfei se abstuvieron de votar, y otros siete directores no vinculados votaron a favor de la propuesta. El asunto está dentro de la autoridad de aprobación de la Junta General de accionistas, por lo que la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación después de que el Consejo de Administración la examine.
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
13. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de garantía de crédito para las filiales” y acordó presentarla a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen;
A fin de garantizar las necesidades de producción y funcionamiento de las filiales pertinentes de la empresa, el Consejo de Administración acordó proporcionar garantías crediticias a las filiales enumeradas en el cuadro que figura a continuación, cuyo importe total no excederá de 280 millones de yuan, como se indica a continuación:
Hasta la fecha, la nueva cantidad de garantía de la parte garantizada representa la proporción de activos de la parte garantizada (10.000 yuan) de la parte garantizada que posee la garantía anterior más reciente
Tipo de Concha Wuhu tipo de Concha Shandong
Material Science & Technology Co., Ltd 100% 45,81% 0 8000 3,48% no Co., Ltd.
Tipo de Concha Wuhu
Material Science & Technology Co., Ltd. 100% 91,89% 0200008,69% no Co., Ltd.
El crédito mencionado se utiliza principalmente para el capital de trabajo de las filiales, los préstamos bancarios, la emisión de proyectos de aceptación bancaria, el descuento de proyectos de aceptación bancaria, cartas de crédito, garantías y otras operaciones de financiación, el período de garantía es de dos años.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular sobre la regulación de los actos de garantía externa de las empresas que cotizan en bolsa (documento no. 120 [2005] de la Comisión Reguladora de valores de China), las cuestiones de garantía mencionadas para las filiales deben presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su Examen y aprobación, que entrará en vigor una vez examinadas y aprobadas por la Junta General de accionistas.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
14. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del contrato de licencia de uso de marcas;
El Consejo de Administración acordó renovar el contrato de licencia de uso de marcas entre la empresa y el Grupo Conch por un período de tres a ños.
El período de validez es del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, las normas de facturación se mantienen sin cambios, de acuerdo con la licencia anual de la empresa de ventas netas de productos a 10 yuan / tonelada al Grupo de Concha para pagar regalías de marca, para obtener la marca “concha” y “Conch” derecho de uso de marca, cada año después del final del pago de tres meses.
Dado que el Grupo concha es el accionista mayoritario de la empresa, de conformidad con las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, el asunto pertenece a las transacciones con partes vinculadas, dos directores afiliados, el Sr. Wan Yong y el Sr. Wang Pengfei, se abstuvieron de votar sobre el proyecto de ley, y otros siete directores no afiliados aprobaron el proyecto de ley por unanimidad, la cantidad estimada de las transacciones con partes vinculadas no excedió del 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período, que pertenece a la autoridad de examen y aprobación del Consejo de Administración. Al mismo tiempo, el importe de las transacciones conexas entre la empresa y el Grupo Conch en 2022 se ha incluido en la cantidad diaria prevista de transacciones conexas y se presentará al Consejo de Administración para su examen y a la Junta General de accionistas para su examen en 2021.
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
15. La Reunión examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021;
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
16. La Reunión examinó y aprobó la propuesta de enmienda de los Estatutos de la sociedad y acordó presentarla a la junta general anual de accionistas de la sociedad 2021 para su examen;
Esta revisión de los Estatutos de la sociedad se basa principalmente en:
