Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y Otras normas y reglamentos. Fortalecer la comunicación con las instituciones de auditoría de la empresa y otras formas de entender el funcionamiento de la empresa, participar en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, dar pleno juego a las especialidades profesionales, hacer un gran trabajo en el funcionamiento normal del Consejo de Administración y la elaboración de decisiones importantes, etc., desempeñar un papel positivo en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró un total de 13 reuniones del Consejo de Administración durante su mandato. Asistí a todas las reuniones a tiempo, examiné cuidadosamente todos los temas, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, y emití opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes, con el fin de mejorar aún más el funcionamiento normal y el nivel de adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración. En 2022, todos los proyectos de ley examinados por la Junta de Síndicos fueron examinados a fondo y cuidadosamente, y todos votaron a favor, sin oposición ni abstención. Al mismo tiempo, la empresa también ha dado un gran apoyo a mi trabajo, no ha impedido que el director independiente haga un juicio independiente. En 2021, la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 se celebraron durante mi mandato. Participé en ella a tiempo y discutí seriamente los temas pertinentes con todos los accionistas, directores y supervisores.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes, tras conocer la situación y consultar la información pertinente, expresé varias opiniones independientes sobre el proyecto de la Junta. En la novena quinta reunión del Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la novena quinta reunión del Consejo de Administración. La cuestión principal es la participación en la licitación del 30% de las acciones de Anhui Conch Environmental Technology Co., Ltd. Creo que la licitación se basa en la perspectiva optimista del catalizador de desnitrificación SCR, que ayudará a la empresa a acelerar la expansión de la industria del catalizador de desnitrificación SCR y promover el desarrollo de la transformación de la empresa. El precio de transacción es razonable y justo, de conformidad con los principios comerciales justos, abiertos y justos del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de votación sobre este asunto es legal, y los directores afiliados se abstuvieron de votar cuando el Consejo de Administración examinó este asunto, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
2. En la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del noveno Consejo de Administración, incluidas las cuestiones relativas a las transacciones financieras de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, as í como sobre la renovación del nombramiento del Director General de la empresa.
3. En la octava reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del noveno Consejo de Administración, entre ellas la propuesta de adquirir el 70% de las acciones de Henan zhonghengmei New Materials Co., Ltd., la propuesta de adquirir parte de los derechos de uso de la tierra y cuestiones relacionadas con la propiedad de Zhengzhou faxiang Aluminium Industry Co., Ltd., y la propuesta de aumentar la cantidad de transacciones cotidianas relacionadas en 2021, sin que se formularan objeciones a las cuestiones mencionadas. 4. En la novena 11ª reunión de la Junta Directiva de la empresa se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la novena 11ª reunión de la Junta Directiva, que se centró en el aumento de la cantidad diaria de transacciones conexas en 2021. En mi opinión, esta transacción conexa es necesaria para el funcionamiento normal de la Empresa, y el precio de la transacción conexa se fija de acuerdo con el mercado, de conformidad con los principios comerciales justos, abiertos y justos del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. 5. En la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración y se acordó nombrar al Sr. Zhu Shouyi Director General Adjunto de la empresa.
6. En la 13ª reunión del Consejo de Administración de la empresa se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Consejo de Administración de la empresa, que se centró principalmente en la cuestión de la liquidación diferida de las principales materias primas. Creo que, bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales, la empresa utiliza sus propios fondos para llevar a cabo la liquidación diferida del PVC a fin de controlar los costos de producción de la empresa, prevenir los riesgos operativos y mejorar la capacidad de la empresa para resistir las fluctuaciones del mercado. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El sistema de gestión de las transacciones de derivados de la empresa ha definido claramente la Organización, el proceso de operación comercial, el proceso de aprobación y las medidas de control de riesgos para las actividades comerciales conexas de la empresa. Por lo tanto, estoy de acuerdo y confirmo el principal negocio de liquidación diferida de materias primas realizado por la empresa. En cuanto a lo anterior, la empresa me ha pedido permiso previo, no tengo ninguna objeción.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, trabajaré diligentemente y concienzudamente para proteger los derechos e intereses de los inversores en 2021, como se refleja en los siguientes aspectos:
1. Desempeñar concienzudamente las funciones de los directores independientes, examinar en detalle los documentos pertinentes y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre cada propuesta presentada al Consejo de Administración y al Comité profesional del Consejo de Administración para su examen.
2. Prestar plena atención al funcionamiento financiero y a las transacciones financieras de la empresa, comprender activamente el desarrollo de la industria y la dinámica de las operaciones de la empresa, cumplir estrictamente las responsabilidades de los directores independientes y esforzarse por mejorar el funcionamiento normalizado de la empresa y el nivel de adopción de decisiones científicas.
3. Prestar atención y atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera oportuna, precisa y completa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa y otras leyes y reglamentos administrativos. 4. Estudiar activamente las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, profundizar la comprensión y mejorar la capacidad de protección de los intereses de los inversores.
Cumplimiento de la debida diligencia en la auditoría del informe anual 2021 de la empresa
Como director independiente de la empresa y miembro del Comité profesional del Consejo de Administración, cumplí concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes en el proceso de auditoría del informe anual 2021 de la empresa, a saber:
Antes de entrar en el mercado, la entidad de auditoría escuchó el informe sobre la Organización de la auditoría de los estados contables anuales de la empresa 2021, examinó los estados financieros preparados por la empresa, consideró que los estados financieros y contables podían reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y acordó presentar Los estados financieros y contables a la CPA para su auditoría.
Mantener la comunicación con los auditores anuales en el proceso de auditoría, comprender el progreso de la auditoría e instar a los auditores a que presenten informes de auditoría en el plazo convenido. Después de que el contable emitiera la opinión preliminar de auditoría, examinó los estados financieros y contables de la empresa después de la auditoría, y consideró que el informe financiero de la empresa reflejaba la situación general de funcionamiento de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa.
Otras condiciones de trabajo
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No se contrata a ninguna institución de auditoría externa ni a ninguna institución de asesoramiento.
En una etapa posterior, de conformidad con las disposiciones y los requisitos de las leyes y reglamentos pertinentes, seguiré cumpliendo concienzudamente, con la debida diligencia y diligencia las responsabilidades de los directores independientes, desempeñando el papel de los directores independientes y salvaguardando los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Se informa de ello.
Director independiente: Chen Jun
26 de marzo de 2022
Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9
Informe anual de los directores independientes 2021
Como director independiente de Wuhu Conch Profiles And Science Co.Ltd(000619) (en lo sucesivo denominada “la empresa”), en 2021 cumplí estrictamente con las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa y los Estatutos de la empresa, y Otras normas y reglamentos. Fortalecer la comunicación con las instituciones de auditoría de la empresa y otras formas de entender el funcionamiento de la empresa, participar en el Consejo de Administración y la Junta General de accionistas de la empresa, dar pleno juego a las especialidades profesionales, hacer un gran trabajo en el funcionamiento normal del Consejo de Administración y la elaboración de decisiones importantes, etc., desempeñar un papel positivo en la toma de decisiones científicas del Consejo de Administración y salvaguardar eficazmente los intereses de la empresa y de los accionistas en general.
Asistencia al período de sesiones
En 2021, la empresa celebró un total de 13 reuniones del Consejo de Administración durante su mandato. Asistí a todas las reuniones a tiempo, examiné cuidadosamente todos los temas, participé activamente en el debate y presenté propuestas razonables, y emití opiniones independientes sobre las cuestiones pertinentes, con el fin de mejorar aún más el funcionamiento normal y el nivel de adopción de decisiones científicas del Consejo de Administración. En 2022, todos los proyectos de ley examinados por la Junta de Síndicos fueron examinados a fondo y cuidadosamente, y todos votaron a favor, sin oposición ni abstención. Al mismo tiempo, la empresa también ha dado un gran apoyo a mi trabajo, no ha impedido que el director independiente haga un juicio independiente. En 2021, la primera junta general provisional de accionistas de 2021 y la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 se celebraron durante mi mandato. Participé en ella a tiempo y discutí seriamente los temas pertinentes con todos los accionistas, directores y supervisores.
Situación de la opinión independiente
En 2021, de conformidad con las disposiciones pertinentes, tras conocer la situación y consultar la información pertinente, expresé varias opiniones independientes sobre el proyecto de la Junta. En la novena quinta reunión del Consejo de Administración de la empresa, se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la novena quinta reunión del Consejo de Administración. La cuestión principal es la participación en la licitación del 30% de las acciones de Anhui Conch Environmental Technology Co., Ltd. Creo que la licitación se basa en la perspectiva optimista del catalizador de desnitrificación SCR, que ayudará a la empresa a acelerar la expansión de la industria del catalizador de desnitrificación SCR y promover el desarrollo de la transformación de la empresa. El precio de transacción es razonable y justo, de conformidad con los principios comerciales justos, abiertos y justos del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. El procedimiento de votación sobre este asunto es legal, y los directores afiliados se abstuvieron de votar cuando el Consejo de Administración examinó este asunto, de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
2. En la séptima reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la séptima reunión del noveno Consejo de Administración, incluidas las cuestiones relativas a las transacciones financieras de las partes vinculadas y la garantía externa de la empresa, as í como sobre la renovación del nombramiento del Director General de la empresa.
3. En la octava reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la octava reunión del noveno Consejo de Administración, entre ellas la propuesta de adquirir el 70% de las acciones de Henan zhonghengmei New Materials Co., Ltd., la propuesta de adquirir parte de los derechos de uso de la tierra y cuestiones relacionadas con la propiedad de Zhengzhou faxiang Aluminium Industry Co., Ltd., y la propuesta de aumentar la cantidad de transacciones cotidianas relacionadas en 2021, sin que se formularan objeciones a las cuestiones mencionadas. 4. En la novena 11ª reunión de la Junta Directiva de la empresa se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones pertinentes de la novena 11ª reunión de la Junta Directiva, que se centró en el aumento de la cantidad diaria de transacciones conexas en 2021. En mi opinión, esta transacción conexa es necesaria para el funcionamiento normal de la Empresa, y el precio de la transacción conexa se fija de acuerdo con el mercado, de conformidad con los principios comerciales justos, abiertos y justos del mercado, sin perjuicio de los intereses de la empresa y los accionistas. 5. En la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración de la empresa se emitieron opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la 12ª reunión del noveno Consejo de Administración y se acordó nombrar al Sr. Zhu Shouyi Director General Adjunto de la empresa.
6. En la 13ª reunión del Consejo de Administración de la empresa se emitió una opinión independiente sobre las cuestiones relacionadas con la 13ª reunión del Consejo de Administración de la empresa, que se centró principalmente en la cuestión de la liquidación diferida de las principales materias primas. Creo que, bajo la premisa de garantizar la producción y el funcionamiento normales, la empresa utiliza sus propios fondos para llevar a cabo la liquidación diferida del PVC a fin de controlar los costos de producción de la empresa, prevenir los riesgos operativos y mejorar la capacidad de la empresa para resistir las fluctuaciones del mercado. No hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas. El sistema de gestión de las transacciones de derivados de la empresa ha definido claramente la Organización, el proceso de operación comercial, el proceso de aprobación y las medidas de control de riesgos para las actividades comerciales conexas de la empresa. Por lo tanto, estoy de acuerdo y confirmo el principal negocio de liquidación diferida de materias primas realizado por la empresa. En cuanto a lo anterior, la empresa me ha pedido permiso previo, no tengo ninguna objeción.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses de los inversores
Como director independiente de la empresa, trabajaré diligentemente y concienzudamente para proteger los derechos e intereses de los inversores en 2021, como se refleja en los siguientes aspectos:
1. Desempeñar concienzudamente las funciones de los directores independientes, examinar en detalle los documentos pertinentes y ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva y prudente sobre cada propuesta presentada al Consejo de Administración y al Comité profesional del Consejo de Administración para su examen.
2. Prestar plena atención al funcionamiento financiero y a las transacciones financieras de la empresa, comprender activamente el desarrollo de la industria y la dinámica de las operaciones de la empresa, cumplir estrictamente las responsabilidades de los directores independientes y esforzarse por mejorar el funcionamiento normalizado de la empresa y el nivel de adopción de decisiones científicas.
3. Prestar atención y atención a la divulgación de información de la empresa, de manera que la empresa pueda completar la divulgación de información de manera oportuna, precisa y completa, de conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, el sistema de gestión de la divulgación de información de la empresa y otras leyes y reglamentos administrativos. 4. Estudiar activamente las leyes y reglamentos pertinentes, especialmente los relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas de las acciones públicas, profundizar la comprensión y mejorar la capacidad de protección de los intereses de los inversores.
Cumplimiento de la debida diligencia en la auditoría del informe anual 2021 de la empresa
Como director independiente de la empresa, he cumplido concienzudamente las responsabilidades y obligaciones pertinentes en el proceso de auditoría del informe anual 2021 de la empresa, a saber:
Antes de entrar en el mercado, la entidad de auditoría escuchó el informe sobre la Organización de la auditoría de los estados contables anuales de la empresa 2021, examinó los estados financieros preparados por la empresa, consideró que los estados financieros y contables podían reflejar la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa, y acordó presentar Los estados financieros y contables a la CPA para su auditoría.
Mantener la comunicación con los auditores anuales en el proceso de auditoría, comprender el progreso de la auditoría e instar a los auditores a que presenten informes de auditoría en el plazo convenido. Después de que el contable emitiera la opinión preliminar de auditoría, examinó los estados financieros y contables de la empresa después de la auditoría, y consideró que el informe financiero de la empresa reflejaba la situación general de funcionamiento de la empresa en 2021 de manera veraz, precisa y completa.
Otras condiciones de trabajo
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se propone contratar o despedir a ninguna empresa contable;
3. No hay contratación externa independiente
