Código de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9 abreviatura de valores: Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9 número de anuncio: 2022 – 13 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 9
Anuncio de resolución de la décima reunión de la novena Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. Tiempo y forma de la notificación de la Junta de supervisores
La notificación de la décima reunión de la novena Junta de supervisores se envió por escrito (directa o por correo electrónico) El 14 de marzo de 2022.
2. Hora, lugar y modalidades de la reunión de la Junta de supervisores
La décima reunión de la novena Junta de supervisores se celebró en la Sala 1110 del Hotel Internacional Conch Wuhu en la mañana del 25 de marzo de 2022.
3. La reunión de la Junta de supervisores estará integrada por tres supervisores y tres supervisores.
4. La reunión fue presidida por el Sr. Wu Xiaoming, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, a la que asistieron sin derecho a voto algunos altos directivos y contables de la empresa.
5. La reunión de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
1. La Reunión examinó y aprobó el informe de trabajo de la Junta de supervisores de la empresa 2021 y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
Durante el período que abarca el informe, la Junta de supervisores cumplió sus responsabilidades estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, los estatutos y otros reglamentos, participó activamente en la Junta General de accionistas, asistió al Consejo de Administración sin derecho a voto y supervisó el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley en 2021, como El procedimiento de adopción de decisiones, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno, etc. La Junta de supervisores de la empresa considera que:
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa funcionará estrictamente de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, los estatutos y otras leyes y reglamentos, aplicará estrictamente todas las resoluciones y autorizaciones de la Junta General de accionistas y adoptará decisiones científicas y legítimas. Los directores y ejecutivos de la empresa observan la disciplina y la ley, son honestos y honestos, trabajan diligentemente y desarrollan constantemente diversos negocios. Los directores y ejecutivos de la empresa cumplen escrupulosamente sus obligaciones y no han cometido actos que violen las leyes y reglamentos, los estatutos o perjudiquen los intereses de la empresa y sus accionistas.
En 2021, la Junta de supervisores examinó cuidadosamente la situación financiera de la empresa y supervisó continuamente la situación financiera mensual de la empresa, y llegó a la conclusión de que la situación financiera de la empresa era buena, la gestión financiera era estándar y el sistema interno era sólido. Los estados financieros anuales de la empresa 2021 reflejan la situación financiera y los resultados de las operaciones de la empresa de manera veraz, precisa y completa, y el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership) es objetivo y justo.
En 2021, el funcionamiento del Consejo de Administración y la dirección de la empresa se ajustará estrictamente a las normas de gobernanza de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la empresa, y los accionistas controladores de la empresa se separarán en cinco aspectos de los activos, las empresas, las instituciones, el personal y las finanzas.
En 2021, las transacciones cotidianas con partes vinculadas de la empresa son necesarias para el funcionamiento normal de la empresa y se llevan a cabo de conformidad con las condiciones comerciales normales y el principio de equidad, y el procedimiento de votación es legal y eficaz. Las relaciones con partes vinculadas y las transacciones con partes vinculadas son normales para los accionistas, que han sido auditadas por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), y no hay ningún contenido perjudicial para los intereses de la empresa y los accionistas.
En 2021, las transacciones de adquisición y venta de activos de la empresa son necesarias para el desarrollo normal de la empresa, y todos ellos han cumplido estrictamente los procedimientos de examen y aprobación y divulgación de información. El precio de transacción se basa en el valor de evaluación de las instituciones de evaluación con calificación empresarial relacionada con valores y futuros, de conformidad con los principios comerciales de mercado justos, abiertos y justos, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los derechos e intereses de los accionistas.
En 2021, la empresa aplicará estrictamente el sistema de registro de personas con información privilegiada de conformidad con los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen sobre la gestión de las personas con información privilegiada y las medidas de la empresa sobre la gestión de las personas con información privilegiada y los usuarios externos de la Información, regulará el proceso de transmisión de la información, los directores de la empresa, Los supervisores, el personal directivo superior y otras personas familiarizadas con el asunto han cumplido estrictamente las medidas de gestión de las personas familiarizadas con la información privilegiada y los usuarios externos de la información, y no se ha encontrado ningún caso en que las personas familiarizadas con la información privilegiada utilicen la información privilegiada para comprar y vender acciones de la Empresa, ni en que los directores, supervisores y personal directivo superior de la empresa vendan y vendan acciones de la empresa en violación de las normas.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. La Reunión examinó y aprobó el informe anual y el resumen de la empresa 2021 y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
De acuerdo con los requisitos de las autoridades reguladoras y los Estatutos de la empresa, realizamos un examen amplio del contenido y los procedimientos de examen del informe anual 2021 de la empresa, y creemos que:
El contenido y el formato del informe anual 2021 de la empresa se ajustan a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen, y la información que contiene refleja objetivamente la situación financiera y los resultados de explotación de la empresa en 2021;
El procedimiento de examen del informe anual 2021 de la empresa es legal y se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos, los estatutos y el sistema de gestión interna de la empresa;
El personal que participe en la preparación y el examen del informe anual cumplirá estrictamente las normas de confidencialidad y no actuará en detrimento de los intereses de las empresas y los inversores;
La Junta de supervisores y los supervisores de la empresa garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del informe anual, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán responsabilidades jurídicas individuales y solidarias. Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. La Reunión examinó y aprobó el informe financiero final de la empresa 2021 y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
Auditada por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa logró ingresos de explotación de 485353.300 yuan en 2021, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa cotizada fue de 143459.200 Yuan. A finales de 2021, los activos totales de la empresa ascendían a 5.502241.500 yuan y los activos netos atribuibles a los accionistas de las empresas que cotizan en bolsa ascendían a 2.305060 Yuan. Para más detalles, véase la sección X del informe financiero del informe anual 2021 de la empresa.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. La Reunión examinó y aprobó el informe presupuestario financiero anual 2022 de la empresa y acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. La Reunión examinó y aprobó el “Plan de distribución de beneficios de la empresa 2021” y acordó presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
De acuerdo con el informe de auditoría estándar sin reservas emitido por Dahua Certified Public Accountants (Special general Partnership), la empresa matriz de la empresa cotizada obtuvo un beneficio neto de – 110950.400 yuan en 2021. De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los Estatutos de la empresa, se extrajeron 10.000 yuan de la reserva legal de excedentes, más 1.084765.300 Yuan de beneficios no distribuidos al comienzo del período, y se dedujeron 18 millones de yuan de dividendos en efectivo en 2020 aplicados en 2021. El beneficio real disponible para la distribución de los accionistas a finales de año fue de 955814.900 Yuan.
Teniendo en cuenta el rendimiento operativo de la empresa en 2021 y la situación actual de los fondos, y teniendo en cuenta el entorno empresarial general actual, a fin de garantizar la construcción de proyectos, el desarrollo de la transformación y la demanda de fondos de producción y funcionamiento de la empresa en 2022 y los intereses a largo plazo de Los accionistas, la Junta de supervisores está de acuerdo con el plan de distribución de beneficios y recursos de la empresa propuesto por el Consejo de Administración para 2021, a saber, no aplicar el plan de distribución de dividendos en efectivo, no enviar acciones rojas y no transferir el Fondo de reserva de capital al capital.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
6. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de renovación del nombramiento de la institución de auditoría 2022” y acordó presentarla a la Junta General de accionistas 2021 para su examen;
The Board of Supervisors agreed that the company would continue to appoint Dahua CPA firm (Special general Partnership) as
El Organismo de auditoría de 2022 de la empresa proporcionará a la empresa la auditoría del informe financiero y la auditoría del control interno de 2022, con un costo total de auditoría de 770000 Yuan.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. La Reunión examinó y aprobó la “propuesta de garantía de crédito para las filiales” y acordó presentarla a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen;
A fin de garantizar la producción y el funcionamiento de las filiales pertinentes de la empresa, la Junta de supervisores acordó proporcionar garantías crediticias a las filiales enumeradas en el cuadro que figura a continuación, cuyo importe total no excederá de 280 millones de yuan, como se indica a continuación:
Hasta la fecha, la nueva cantidad de garantía de la parte garantizada representa la proporción de activos de la parte garantizada (10.000 yuan) de la parte garantizada que posee la garantía anterior más reciente
Tipo de Concha Wuhu tipo de Concha Shandong
Material Science & Technology Co., Ltd 100% 45,81% 0 8000 3,48% no Co., Ltd.
Tipo de Concha Wuhu
Material Science & Technology Co., Ltd. 100% 91,89% 0200008,69% no Co., Ltd.
El crédito mencionado se utiliza principalmente para el capital de trabajo de las filiales, los préstamos bancarios, la emisión de proyectos de aceptación bancaria, el descuento de proyectos de aceptación bancaria, cartas de crédito, garantías y otras operaciones de financiación, el período de garantía es de dos años.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
8. En la reunión se examinó y aprobó la propuesta sobre el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022 y se acordó presentarla a la Junta General de accionistas de 2021 para su examen;
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa tendrá una relación con Anhui Conch Group en 2022 debido a sus necesidades diarias de producción y funcionamiento.
Limited Liability Company and its related Parties, Anhui Conch Cement Company Limited(600585) \ \ Las transacciones mencionadas son transacciones conexas y se fijan de conformidad con los principios del mercado. El importe de las transacciones conexas mencionadas es superior al 5% del valor absoluto de los activos netos auditados de la empresa en el último período y está dentro de la autoridad de aprobación de la Junta General de accionistas, por lo que la propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación.
La Junta de supervisores considera que, al examinar la propuesta, los directores asociados se han abstenido de votar, que el procedimiento de examen y votación se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y que el resultado de la votación es legal y válido, y está de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la Empresa para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
9. La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la renovación del contrato de licencia de uso de marcas;
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa y el Grupo Conch renueven el contrato de licencia de uso de marcas. El contrato tiene una duración de tres a ños. El período de validez es del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024. La norma de facturación se mantiene sin cambios. De acuerdo con el volumen de ventas neto anual de productos licenciados de la empresa, la cuota de uso de marcas se pagará al Grupo Conch por 10 yuan / tonelada para obtener el derecho de uso de marcas de la marca Conch y se pagará dentro de los tres meses siguientes al final de cada año.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
10. En la reunión se examinó y aprobó la propuesta de que los accionistas controladores de la sociedad perfeccionaran aún más el compromiso de evitar la competencia entre pares y se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen en 2021;
Recientemente, la empresa recibió el accionista mayoritario Anhui Conch Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “Conch Group”) sobre la mejora de la Carta de compromiso de la competencia entre pares. Dado que la cláusula de compromiso original y las medidas de restricción son relativamente simples, con el fin de proteger aún más los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa, el Grupo concha tiene la intención de mejorar aún más el compromiso de evitar la competencia entre pares. Para más detalles, véase el anuncio sobre la intención de los accionistas mayoritarios de mejorar aún más el compromiso de evitar la competencia entre pares, publicado por la empresa el mismo día en el Securities Times y la red de información Juchao.
La Junta de supervisores considera que los accionistas mayoritarios de la empresa deben seguir perfeccionando los compromisos de evitar la competencia entre pares de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 4 – los compromisos de las empresas que cotizan en bolsa y sus partes interesadas, etc. cuando el Consejo de Administración de la empresa examina el proyecto de ley, los directores asociados se han abstenido de votar, los procedimientos de examen y votación se ajustan a las leyes y reglamentos pertinentes, los resultados de la votación son legítimos y válidos y se ajustan a la situación real de la empresa En favor de la protección de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, se acordó presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
11. En la reunión se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el uso de los fondos ociosos de propiedad de la empresa para la financiación Fiduciaria;
Sobre la base de las necesidades de capital, como el volumen de negocios normal y la inversión en proyectos, la Junta de supervisores está de acuerdo en que la empresa no debe utilizar más de 300 millones de yuan de sus propios fondos para invertir en productos financieros bancarios de bajo riesgo, dentro de los cuales los fondos pueden utilizarse de manera continua. El período de uso de la línea de inversión antes mencionada será válido en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que sea examinado y aprobado por el Consejo de Administración de la empresa, y el período de inversión de los productos financieros de un solo banco no excederá de 12 meses.
Al mismo tiempo, para controlar el riesgo, los fondos dentro de la cantidad mencionada sólo pueden utilizarse para comprar productos financieros bancarios de menor riesgo, no pueden utilizarse para la inversión en valores, no pueden comprar acciones y derivados como objeto de inversión de productos financieros bancarios.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
12. La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración anual de los supervisores de la empresa en 2022 y acordó presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa en 2021 para su examen;
A fin de alentar a los miembros de la Junta de supervisores a ser diligentes y responsables, la Junta de supervisores está de acuerdo en que no se pagará ninguna remuneración a los supervisores que no ocupen otros puestos en la empresa; Los supervisores que ocupen otros puestos en la empresa recibirán una remuneración de acuerdo con las normas de remuneración de los supervisores que ocupen otros puestos.
Tres votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
13. La Reunión examinó y aprobó el informe anual de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, la Junta de supervisores examinó el informe de autoevaluación del control interno de la empresa 2021.
