Código de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) abreviatura de valores: Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213) número de anuncio: 2022 – 016 Shenzhen Dawei Innovation Technology Co.Ltd(002213)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La notificación de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 25 de marzo de 2022. La reunión se celebró por votación por correspondencia el 25 de marzo de 2022 y fue convocada y presidida por la Sra. Lian zongmin, Presidenta de la Junta. Siete directores asistirán a la reunión, siete directores asistirán realmente a la reunión, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Deliberaciones de la Junta
1. Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de poner fin a las acciones a del Banco no público de desarrollo en 2020;
Con el fin de proteger plenamente los derechos e intereses de todos los accionistas, la empresa ha decidido poner fin a la cuestión de la emisión no pública de acciones a en 2020.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Lian zongmin, Directora Asociada (que es la persona real que controla el objeto de la emisión), el Sr. Lian songyu (que es la parte vinculada de la persona que actúa de manera coherente en el objeto de la emisión) y La Sra. Gao Wei (que es la alta dirección que trabaja en el objeto de la emisión) se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles sobre la terminación de las acciones a de los bancos no públicos de desarrollo en 2020 (anuncio no. 2022 – 018), véase el 26 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tidewater Information Network (www.cn.info.com.cn.); Para más detalles sobre el dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos y el dictamen independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, véase www.cn.info.com.cn., 26 de marzo de 2022.
2. Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del “Acuerdo de terminación del Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional” y las transacciones conexas entre la sociedad y los suscriptores;
En vista de la decisión de la empresa de poner fin a la emisión no pública de acciones en 2020, tras un estudio cuidadoso de la empresa y la consulta con los destinatarios de la suscripción Shenzhen chuangtong Investment and Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “chuangtong Investment”) y la Sra. Lian zongmin, la empresa acordó poner fin al Acuerdo de suscripción de acciones con efecto condicional firmado anteriormente y firmar un acuerdo de terminación sobre cuestiones conexas. Esta cuestión no tendrá un impacto negativo significativo en la producción y el funcionamiento normales de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Lian zongmin, Directora Asociada (que es la persona real que controla el objeto de la emisión), el Sr. Lian songyu (que es la parte vinculada de la persona que actúa de manera coherente en el objeto de la emisión) y La Sra. Gao Wei (que es la alta dirección que trabaja en el objeto de la emisión) se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles, véase el 26 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Para más detalles sobre el dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos y el dictamen independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, véase www.cn.info.com.cn., 26 de marzo de 2022.
3. Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la “propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos”;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y otros documentos jurídicos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020) y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa (enmendadas en 2020), el Consejo de Administración de la empresa ha realizado una autoevaluación de la empresa de conformidad con las calificaciones y condiciones pertinentes para la emisión de acciones no públicas de las empresas que cotizan en bolsa, y considera que la empresa cumple los requisitos de las normas y reglamentos pertinentes antes mencionados. Se han cumplido todas las condiciones para la emisión privada de acciones.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Lian zongmin, Directora Asociada (que es la persona real que controla el objeto de la emisión), el Sr. Lian songyu (que es la parte vinculada de la persona que actúa de manera coherente en el objeto de la emisión) y La Sra. Gao Wei (que es la alta dirección que trabaja en el objeto de la emisión) se han abstenido de votar. La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles sobre el dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos y el dictamen independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, véase www.cn.info.com.cn., 26 de marzo de 2022.
4. En la reunión se examinó y aprobó punto por punto la propuesta sobre el plan de acciones del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa; Tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son acciones ordinarias RMB (acciones a) cotizadas en China, con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Modo de emisión y tiempo de emisión
Esta oferta adopta la forma de una oferta privada a un objeto específico y, tras la aprobación de la c
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Fecha de referencia, precio de emisión y principio de fijación de precios
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el anuncio de la resolución de la 23ª reunión del quinto Consejo de Administración (26 de marzo de 2022), y el precio de emisión es de 10,44 Yuan / acción. No menos del 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios).
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de emisión se ajustará en consecuencia. Las modalidades de ajuste son las siguientes:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P0 es el precio de emisión inferior antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones rojas entregadas o transferidas al capital social por acción, P1 es el precio de emisión inferior después del ajuste.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Número de emisiones
El número de acciones no públicas emitidas no excederá de 30 millones de acciones (incluidas estas acciones) y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión, y estará sujeto a los documentos de aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China sobre esta emisión, y todas las acciones serán suscritas en efectivo por la inversión de chuangtong.
Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social, el límite superior de la cantidad de acciones no públicas se ajustará en consecuencia.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Objeto de emisión y modo de suscripción
El objetivo de la emisión de acciones no públicas es la inversión de capital riesgo de los accionistas controladores de la empresa, y la inversión de capital riesgo suscribe las acciones emitidas en efectivo.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Período de restricción de la venta
Una vez concluida la oferta privada, las acciones emitidas no podrán transferirse en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de finalización de la oferta.
Las acciones adquiridas por la sociedad objeto de la presente emisión derivadas de la distribución de dividendos de acciones por la sociedad y de la conversión de la reserva de capital en capital social también estarán sujetas a los acuerdos de limitación de la venta de las acciones antes mencionados.
Una vez expirado el período de restricción, el objeto de la oferta se ejecutará de conformidad con las disposiciones pertinentes de la c
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Acuerdo sobre el beneficio no distribuido antes de la emisión
Una vez concluidas las acciones no públicas, los beneficios no distribuidos acumulados antes de la emisión serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de la empresa en proporción a las acciones emitidas.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Uso de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 313,2 millones de yuan (incluido este número), y la empresa utilizará todos los fondos para reponer el capital de trabajo después de deducir los gastos de emisión.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Lugar de inclusión en la lista
Las acciones no públicas se cotizarán en la bolsa de Shenzhen.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Período de validez de la resolución
El período de validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones es de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta se presente a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Resultado de la votación: 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Lian zongmin, Directora Asociada (que es la persona real que controla el objeto de la emisión), el Sr. Lian songyu (que es la parte vinculada de la persona que actúa de manera coherente en el objeto de la emisión) y La Sra. Gao Wei (que es la alta dirección que trabaja en el objeto de la emisión) se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles sobre el dictamen de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos y el dictamen independiente de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, véase www.cn.info.com.cn., 26 de marzo de 2022.
5. Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022 de la empresa;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a en 2022.
Los directores independientes aprobaron el proyecto de ley y emitieron opiniones independientes.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Lian zongmin, Directora Asociada (que es la persona real que controla el objeto de la emisión), el Sr. Lian songyu (que es la parte vinculada de la persona que actúa de manera coherente en el objeto de la emisión) y La Sra. Gao Wei (que es la alta dirección que trabaja en el objeto de la emisión) se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público 2022, las opiniones de aprobación previa de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, véase Great tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) El 26 de marzo de 2022.
6. Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados de acciones a del Banco no público de desarrollo en 2022;
Tras deliberar, el Consejo de Administración aprobó el informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre el uso de los fondos recaudados de las acciones a del Banco no público de desarrollo.
El proyecto de ley se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y la Sra. Lian zongmin, Directora Asociada (que es la persona real que controla el objeto de la emisión), el Sr. Lian songyu (que es la parte vinculada de la persona que actúa de manera coherente en el objeto de la emisión) y La Sra. Gao Wei (que es la alta dirección que trabaja en el objeto de la emisión) se han abstenido de votar.
La propuesta debe presentarse a la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Para más detalles sobre el informe de análisis de viabilidad de 2022 sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 23ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos, véase la red de información sobre la marea del 26 de marzo de 2022 (wwww.cn.info.com.cn).
7. Por 4 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 3 abstenciones, la Conferencia examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción condicional de acciones entre la empresa y el objeto de suscripción propuesto;
Tras deliberar, el Consejo de Administración acordó que la empresa firmara un acuerdo condicional de suscripción de acciones con el objeto de suscripción propuesto, chuangtong Investment.
